西部证券股份有限公司 2025年度日常关联交易预计公告 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交 易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）等有关法律法 规、规范性文件以及《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》（以 下简称"《关联交易管理制度》"）等公司制度规定，西部证券股份 有限公司（以下简称"公司"或"西部证券"）结合公司日常经营和 业务发展需要，对公司2025年度日常关联交易进行预计。 公司与关联方发生的日常关联交易事项主要是公司及子公司与 关联方因证券和金融产品服务、证券和金融产品交易、租赁服务、综 合服务等发生的交易。关联方名称、2025年日常关联交易预计金额及 2024年同类交易实际发生总金额详见后述表格内容。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了公 司《2025年度 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-028 西部证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年度股东大会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于提请审议召开西部证券股份有限公司2024年度股东大会的提案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月15日 9:15-15:00。 5、会议召开 ...

西部证券股份有限公司 2024 年度股东大会资料 证券代码：002673 2024 年度股东大会资料 2025 年 4 月 1 西部证券股份有限公司 2024 年度股东大会资料 | | | | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于提请审议公司《2024 年度董事会工作报告》的提案 | 3 | | 2 | 关于提请审议公司《2024 年度监事会工作报告》的提案 | 4 | | 3 | 关于提请审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的提案 | 5 | | 4 | 关于提请审议公司 2024 年度利润分配预案的提案 | 7 | | 5 | 关于提请审议公司 2025 年中期利润分配授权的提案 | 9 | | 6 | 关于提请审议公司 2025 年度自有资金投资业务规模及风 | 10 | | | 险限额指标的提案 | | | 7 | 关于提请审议公司变更部分非公开发行股票募集资金用 | 11 | | | 途的提案 | | | 8 | 关于提请审议公司 2025 年度日常关联交易预计的提案 | 12 | | | （需逐项表决） | | | 9 | 关于提请审议公司 ...

西部证券股份有限公司监事会对 公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见 按照《证券法》,西部证券股份有限公司监事会对公司2024年年 度报告及其摘要进行了认真的审核,监事会认为:公司2024年年度报 告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,能够客观、真实 地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 西部证 监事会 2025年4月23日 元伟 朱洛佳 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 周冬生 贺沁新 亢伟 朱洛佳 李嘉宁 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-019 西部证券股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出 了召开第六届监事会第十三次会议的通知及议案等资料。2025年4月 23日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中 监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先 生主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。本议案 需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《西部证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》与本决议同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、会议审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。监事 ...

2025年4月23日 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 西部证券股份有限公司监事会对 公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求,西部证券股份有限公司监事会对公司2024年度内部控 制评价报告进行了认真的审核,监事会认为:报告期内,公司对纳入 评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到 了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告全面、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 监事会 两部证 朱洛佳 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 元伟 朱洛佳 李嘉宁 周冬生 贺沁新 亢伟 ...

西部证券股份有限公司监事会对 公司2025年第一季度报告出具的审核意见 按照《证券法》,西部证券股份有限公司监事会对公司 2025年 第一季度报告进行了认真审议,监事会认为:公司 2025年第一季度 报告的编制和审议程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、 中国证监会、交易所以及《公司章程》的相关规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 西部词 司监事会 2025年4月23日 朱洛佳 西部证券股份有限公司监事会 对公司2025年第一季度报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 亢伟 西部证券股份有限公司监事会 对公司2025年第一季度报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 亢伟 朱洛佳 李嘉宁 李嘉宁 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-018 西部证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了 召开第六届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2025年4月23 日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场 会议结合通讯方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中董事陈强先生通过通讯表决方式出席会议， 其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会 议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。 1 表决结果：同意10票 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-023 西部证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，董事会表决结果为： 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事会表决结果为：同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母 公司，下同）年初未分配利润 3,459,326,175.10 元，2024 年度实现 净利润 1,360,809,706.21 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂 行办法》以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中 利 润 分 ...

西部证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年 4 月 21 日发行，缴款日为 2025 年 4 月 22 日，相关发行情况如下： | 短期融资券全称 | | | | 西部证券股份有限公司 | | 2025 年度第二期短期融资券 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 | 西部证券 | | CP002 | | 短期融资券代码 072510068 | | | | | | | 发行日 | 2025 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 期限 | | 92 | 天 | | | | 起息日 | 2025 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | 兑付日 7 | 2025 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 计划发行量总额 | 10 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行价格 | | 100 元/张 | 票面利率 | | 1. ...