登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-022 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 R否 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ...

浙江明牌珠宝股份有限公司 （吕岩） 作为浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司 "）第五届、第六届 董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》有关规定，诚信、勤勉、忠实履 行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股 东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 （一）2024年度，本人出席董事会会议情况如下： | | 现场 | 以通讯方式 | 委托 | | 是否连续两 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 出席次数 | 缺席次数 | 次未亲自出 | | | | | | | 席会议 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | （二）2024年度，公司共召开两次股东大会,本人作为独立董事均出席 会议。 （三）2024年度，公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序。 凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅， 公司重大经营决策事项均履行了相关程序 ...

经核查独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及章勇坚先生的任职经历以及签 署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及离任独立董事章 勇坚先生（2024 年 9 月 13 日届满）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 浙江明牌珠宝股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等要求，就公司现任独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及离任独立董事章 勇坚先生（2024 年 9 月 13 日届满）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吕岩女士、林明波先生、潘志坚先生以及章勇坚先生的任职经历以及签 署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求，在任职期间不存在违反独立性要求的情形。 浙江明牌珠宝股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-021 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议作出了关于召 开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 16 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9： 15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。 （1）现场表决：股东本人出席现场会 ...

浙江明牌珠宝份有限公司监事会 虞初良 叶仁友 章士良 2025 年 4 月 26 日 （以下无正文） （本页无正文，为浙江明牌珠宝股份有限公司监事会关于公司2024年度内部控制自我评 价报告的核查意见之签署页） 监事签字： 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求，结合浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部 控制有效性进行了评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下： 经审核，监事会认为 2024 年度公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际 情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行，内部控 制体系的建立与有效执行保证了公司 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-010 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现场方式召开。 本次监事会会议由监事会主席虞初良先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议并以书面表决方式通过以下议案： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 17,977,465.06 元），加年初未分配利润 531,833,893.31 元，减去 2024 年度提取法定 盈余公积金 18,950,504.93 元、提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利 52,800,000 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-009 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在公司以现 场加通讯方式召开（独立董事林明波先生以通讯方式参加）。本次董事会会议由 董事长虞阿五先生召集和主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和 高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权结果，一致审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司 2024 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网。 该项议案还需提交公司股东大会审议批准。 3、以 7 票同意、0 ...

经核查，公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2024 年 度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。 二、审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易情况的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司 2025 年度预计日常关联交易额度是根据公司 2024 年度已发生的日常关联交易及生 产经营的需要，对 2025 年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况 定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小 股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所有关规定。 浙江明牌珠宝股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关 规 ...

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2025-013 浙江明牌珠宝股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六届董事会 第四次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现净利润189,505,049.34 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为17,977,465.06元），加年初未 分配利润 531,833,893.31元，减去2024年度提取法定盈余公积金18,950,504.93元、提取任 意盈余公积金 0元，减去 2024 年支付 2023年度的现金股利52,800,000元，2024年末可供 分配的利润为649,588,437.72元。 由于公司光伏业务推进需要较多资金，结合公司发展现状和经营资金需求，公司拟定 2024 年度利润 ...