证券代码：002395 股票简称：双象股份 公告编号：2024-018 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于补选公司第七届董 事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-019）。 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年5 月11日以书面、电子邮件方式发出召开第七届董事会第十二次会议的 通知，会议于2024年5月15日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长 顾希红先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司 监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本议案须提交公司股东大会审议。 二、会议审议情况 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。 鉴于公司原第七届董事会非 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会6月3日15点在无锡双象大酒店召开[1] - 网络投票时间为6月3日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1] - 股权登记日为5月28日[3] 参会登记信息 - 现场参加登记时间为5月31 - 6月1日，9:00 - 17:00[6] - 现场参加登记地点为无锡新吴区鸿山街道公司证券部[6] 其他信息 - 网络投票代码为362395，简称为双象投票[11] - 审议《关于补选非独立董事的议案》[3] - 会期半天，股东费用自理[8] - 会务联系电话0510 - 88587333，传真0510 - 88997333[8]

股东大会信息 - 2024年4月16日发出2023年年度股东大会通知[10] - 2024年5月7日14:30现场会议召开，网络投票同日进行[10] 股东出席情况 - 现场6人代表173,711,885股，占比64.7674%[12] - 网络3人代表20,100股，占比0.0075%[15] 议案表决情况 - 多议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[19][21][22][23][25][28][30][31] - 《2024年度日常关联交易预计》中小投资者同意666,700股，占比97.0875%[26] 其他情况 - 关联股东对《2024年度日常关联交易预计》回避表决[27] - 议案均经二分之一以上审议通过，决议合法有效[31][32]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份173,731,985股，占比64.7749%[4] - 现场出席6名，代表股份173,711,885股，占比64.7674%[4] - 网络投票3名，代表股份20,100股，占比0.0075%[4] - 中小投资者及代理人8人，代表股份686,700股，占比0.2560%[4] 议案表决情况 - 多项议案同意173,711,985股，占比99.9885%，反对20,000股，占比0.0115%[5][6][7][8][10] - 《2024年度日常关联交易预计》议案同意666,700股，占比97.0875%，反对20,000股，占比2.9125%[11] 律师意见 - 律师认为股东大会召集、召开程序符合规定[15] - 出席人员及召集人资格合法有效[16] - 表决程序、结果符合规定，决议合法有效[16] 备查文件 - 《无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会决议》[17] - 《关于无锡双象超纤材料股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》[17]

财务表现 - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司营业收入达4.27亿元，同比增长47.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1,867.18万元，同比增长183.21%[5] - 公司期末总资产为22.49亿元，较上年末下降1.07%[5] - 公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.34亿元，较上年末增长2.06%[5] - 公司本期研发费用增加50.40%，达到576.22万元[23] - 公司本期投资收益增加216.66%，达到58.76万元[25] - 公司本期净利润增长183.21%，达到1,207.90万元[30] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额下降2340.04%，达到-1.27亿元[31] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额下降375.37%，达到-552.29万元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少26,006,051.99元，下降98.30%[33] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期增加2,622,503.63元，增长139.64%[34] - 公司流动资产合计964,346,353.48元，非流动资产合计1,284,227,987.63元，资产总计2,248,574,341.11元[42] - 公司短期借款为104,919,822.08元，应付账款为186,389,306.80元，应付职工薪酬为12,067,587.07元[44] - 2024年第一季度，无锡双象超纤材料股份有限公司负债总计为1,314,861,145.91元，较上期略有增加[45] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,618股，前10名股东持股比例分别为64.52%、0.47%、0.43%等[35] - 江苏双象集团持有公司64.52%的股份，李双辉持有0.47%，MORGAN STANLEY & CO.持有0.43%[36] - 姜雪持有公司0.37%的股份，上海明汯投资管理有限公司持有0.31%，李申持有0.30%等[37] 现金流量 - 公司收到拆迁补偿款为502,470,096.00元，协议规定补偿金额为603,752,398.00元[41] - 公司现金及现金等价物净增加额为-134,970,259.09元，现金流量状况较前一季度有所下降[51]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月13日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议, 审议通过了《关于<续聘公司2024年度审计机构>的议案》，拟续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"、 "大华所"）为公司2024年度审计机构。本事项尚须提交公司2023 年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备证券、期货相关业务从业资格，具有丰富 的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去 的审计服务中，大华会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策， 遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作。 其出具的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果， 较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权 益。为保 ...

| 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-015 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的公告 监 事 会 二○二四年四月十五日 附件： 候选人简历 鉴于无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第七 届监事会非职工代表监事董文天先生因个人工作变动原因申请辞去 公司监事会非职工代表监事职务。为了保证监事会正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 13 日召开了第七届监 事会第九次会议，审议通过了《关于<补选公司第七届监事会非职工 代表监事>的议案》，同意推选朱珏女士为公司第七届监事会非职工代 表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第七届监事会届满 之日止。（候选人简历详见附件）。 本次补选非职工代表监事后，公司第七届监事会中最近两年内曾 担任过公司董事或者 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 2 日在 无锡双象大酒店八楼会议室召开,会议应出席独立董事 3 人，实际出 席会议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举蔡桂如先生召集并主 持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基 于客观、独立的立场，对拟提交第七届董事会第十次会议的相关议 案进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 当 前 总 股 本 268,209,000 股为基数，向截至分红派息公告确定的股权登记日登记 在册的全体股东按每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现 金 26,820,900 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不 送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上市公司监管 指引第 3 号——上市公 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011011784 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡双象超纤材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 8-9 | | | 合并利润表 | | 10 | | | 合并现金流量表 | | 11 | | | 合并股东权益变动表 | | 12-13 | | | 母公司资产负债表 | | 14-15 | | | 母公司利润表 | | 16 | | | 母公司现金流量表 | | 17 | | | 母公司股东权益变动表 | | 18-19 | | | 财务报表附注 | | 20-97 | 我们审计了无锡双象超纤材料股份有限公司(以 ...

无锡双象超纤材料股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 ——独立董事 李郁祥 本人作为无锡双象超纤材料股份有限公司的独立董事，本着为公 司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等相关要求的规定，充分行 使公司赋予的权力，忠实、勤勉地履行职责, 积极出席公司 2023 年 度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独 立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董 事的作用，切实维护公司的利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现向各位股东及股东代表汇报本人作为公司独立董事在 2023 年 度任职期间的履职情况如下： 一、独立董事的基本情况 本人李郁祥，男，中国国籍，无境外永久居住权，1967 年 7 月 出生，大学学历，律师，已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。 曾任江苏省律师协会省直分会知识产权专业委员会主任、南京市律师 协会知识产权专业委员会主任、冠捷电子科技股份有限公司（0 ...