关联资金往来 - 2024年初控股股东等与无锡双象新材料往来余额61.98万，6月末45.98万[3] - 2024年初控股股东等与苏州双象光学往来余额1503.92万，6月末1523.92万[3] - 2024年初子公司无锡双象光电往来余额796.56万，6月末不变[3] - 2024年初子公司重庆双象超纤往来余额36260.51万，6月末34928.46万[3] - 2024年其他关联资金年初余额38622.97万，6月末37294.92万[3]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 编号：2024-026 无锡双象超纤材料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月 14日以电子邮件、直接送达方式发出召开第七届董事会第十三次会议 的通知，会议于2024年8月24日以现场和视频通讯相结合的方式召开， 现场会议地点为无锡双象大酒店七楼会议室。本次会议由公司董事长 顾希红先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，其中 以通讯表决方式出席会议的董事为李郁祥、靳向煜，合计2人，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于<公司 2024 年半年度总经理工作报告>的议案》。 1 （http://www.cninfo.com.cn）。 《公司 2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网 （http: ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据概况 - 营业收入为9.82亿元，较上年同期增长45.50%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5041.56万元，较上年同期增长47.21%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7155.73万元，较上年同期下降200.36%[13] - 基本每股收益为0.1880元/股，较上年同期增长47.22%[13] - 加权平均净资产收益率为5.36%，较上年同期增加1.45%[13] - 总资产为23.73亿元，较上年度末增长4.40%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为9.66亿元，较上年度末增长5.56%[13] - 本报告期营业收入982,221,572.27元，同比增长45.50%，主要因子公司销售额增长及重庆光学投产销售[29] - 本报告期营业成本870,592,021.90元，同比增长47.75%，因子公司销售增长成本增加及重庆光学结转成本[29] - 本报告期利润总额56,083,956.84元，同比增长45.52%，因苏州光学营收增长、毛利率增加及重庆光学贡献利润[30] - 本报告期净利润50,415,614.69元，同比增长47.21%，因苏州光学营收增长、毛利率增加及重庆光学贡献利润[30] - 本报告期研发投入32,510,370.44元，同比增长27.11%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,557,309.78元，同比下降200.36%，因子公司结算、采购及退税等因素[29] - 公司本报告期营业收入9.82亿元，上年同期6.75亿元，同比增长45.50%[31] - 人造革合成革行业收入3.28亿元，占比33.37%，同比增长23.21%；PMMA行业收入6.45亿元，占比65.64%，同比增长57.62%[31] - 超纤产品收入2.98亿元，占比30.29%，同比增长21.46%；PMMA产品收入5.50亿元，占比56.01%，同比增长56.20%[31] - 出口销售8732.89万元，占比8.89%，同比增长56.59%；华东地区收入5.26亿元，占比53.60%，同比增长42.14%[31] - 人造革合成革行业毛利率11.67%，同比减少2.64%；PMMA行业毛利率11.62%，同比减少0.06%[32] - 投资收益32.61万元，占利润总额比例0.58%；资产减值-366.55万元，占比-6.54%[33] - 货币资金期末余额2.36亿元，占总资产比例9.97%，较上年末减少2.96%；应收账款期末余额7033.32万元，占比2.96%，较上年末增加1.26%[34] - 存货期末余额3.96亿元，占总资产比例16.69%，较上年末增加3.55%；固定资产期末余额7.91亿元，占比33.35%，较上年末增加6.04%[35] - 在建工程期末余额1.23亿元，占总资产比例5.19%，较上年末减少6.86%；应收款项融资期末余额1300.33万元，占比0.55%，较上年末减少0.51%[35] - 截至报告期末资产权利受限合计3595.67万元，期初余额2158.64万元[36] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额236467275.40元，期初余额293786400.55元[83] - 应收票据期末余额327147939.39元，期初余额296737894.68元[83] - 应收账款期末余额70333166.08元，期初余额38674734.95元[83] - 存货期末余额396087555.59元，期初余额298656743.99元[83] - 流动资产合计期末余额1085425272.04元，期初余额1002246458.48元[84] - 固定资产期末余额791243597.53元，期初余额620815629.24元[84] - 在建工程期末余额123049181.89元，期初余额273821217.54元[84] - 资产总计期末余额2372884905.85元，期初余额2272971506.20元[84] - 2024年上半年营业总收入9.82亿元，2023年上半年为6.75亿元，同比增长45.5%[89] - 2024年上半年营业总成本9.32亿元，2023年上半年为6.38亿元，同比增长46.0%[89] - 2024年上半年研发费用3251.04万元，2023年上半年为2557.73万元，同比增长27.1%[89] - 2024年上半年负债合计14.07亿元，2023年末为13.58亿元，增长3.6%[85] - 2024年上半年所有者权益合计9.66亿元，2023年末为9.15亿元，增长5.6%[85] - 2024年母公司流动资产合计4.58亿元，期初为4.83亿元，下降5.1%[86] - 2024年母公司非流动资产合计9.35亿元，期初为9.34亿元，基本持平[87] - 2024年母公司负债合计5.36亿元，期初为5.55亿元，下降3.5%[87] - 2024年母公司所有者权益合计8.56亿元，期初为8.63亿元，下降0.8%[88] - 2024年上半年投资收益32.61万元，2023年上半年为 - 70.95万元[89] - 2024年上半年净利润为50415614.69元，2023年同期为34248389.29元[90] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1880，2023年同期均为0.1277[91] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 6370915.28元，2023年同期为89055633.84元[93] - 2024年上半年母公司净利润为 - 6900206.87元，2023年同期为88894436.29元[93] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为513905609.75元，2023年同期为491761899.82元[94] - 2024年上半年收到的税费返还为8729963.24元，2023年同期为58693158.13元[94] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为528954933.72元，2023年同期为569678133.21元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为600512243.50元，2023年同期为498374516.72元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 71557309.78元，2023年同期为71303616.49元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为22000.00元，2023年同期为2709525.00元[94] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为-12,863,345.73元，2023年同期为-15,485,938.74元[96] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为-93,800.00元，2023年同期为2,603,878.64元[96] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为3,277,583.87元，2023年同期为-16,768,038.98元[96] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-9,238,926.27元，2023年同期为-26,762,164.11元[96] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为76,905,299.13元，2023年同期为139,760,309.18元[96] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为50,820,474.58元[98] - 2024年上半年综合收益总额为50,415,614.69元[98] - 2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为80,800.00元，2023年同期为27,007.00元[96] - 2024年上半年取得借款收到的现金为2,000,000.00元，与2023年同期持平[96] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为47,786.50元，2023年同期为8,151,725.48元[95] - 2024年上半年专项储备本期提取404,859.89元[99] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计859,352,849.49元，期末为893,601,238.78元，增加34,248,389.29元[102][103] - 2024年上半年综合收益总额为34,248,389.29元[102] - 2024年母公司期初所有者权益合计863,003,030.21元，期末为856,102,823.34元，减少6,900,206.87元[104][106] - 2024年母公司上半年综合收益总额为 - 6,900,206.87元[105] - 2024年期初股本为268,209,000.00元，期末保持不变[102][103][104][106] - 2024年期初资本公积为337,911,904.50元，期末保持不变[102][103][104][106] - 2024年期初盈余公积为36,570,182.91元，期末为36,570,182.91元[102][103] - 2024年母公司期初盈余公积为53,451,964.17元，期末为53,451,964.17元[104][106] - 2024年期初未分配利润为216,661,762.08元，期末为250,910,151.37元，增加34,248,389.29元[102][103] - 2024年上半年所有者权益合计期末余额为783,079,653.89元，较期初增加88,894,436.29元[107][108] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为1461.96元[15] - 计入当期损益的政府补助为633.80万元[15] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回507,507.47元，除各项之外的其他营业外收支49,000.00元，所得税影响额918,961.50元，合计6,803,163.01元[16] 行业与市场情况 - 我国人造革合成革行业以中低端产品为主，中高端产品如超纤革占比仍较低，未来超纤革市场有较大发展空间[17] - 我国PMMA产能以低端为主，高端光学级PMMA产品市场份额和产能主要被国际化工巨头掌控，仍需大量进口[18] 业务板块情况 - 公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA材料的内资企业，现有光学级PMMA材料产能15.5万吨/年、MS产能7.5万吨/年[18] - 人造革合成革板块上游为化学原料等行业，下游为鞋类等消费品行业，原材料供应充足，下游行业快速发展[21] - 光学级PMMA材料板块上游涉及MMA，被少数化工巨头垄断，公司控股股东设立公司供应MMA原材料[21] - 光学级PMMA材料板块下游为家电等消费品行业，相关行业发展带动其需求量提高[22] - 公司实行统一批量采购模式，与主要供应商签长期供货协议，采购价格按提货时点市场价格确定[22] - 超纤革产品主要生产工艺包括短纤维生产、非织造成网等多道工艺[19] - 公司光学级PMMA材料采用连续本体聚合工艺技术，技术门槛较高[20] - 公司人造革合成革业务承担多项国家级、省级科研项目，获数十项国家发明专利，参与30项标准起草修订[24] - 公司光学级PMMA材料业务采用连续本体聚合法，已获授权专利三十余项[27] - 公司人造革合成革业务产品型号、规格和品种多达上千种，可提供“一站式”供应服务[26] - 公司光学级PMMA材料业务产品价格低于进口产品，质量达国外同类水平，有替代进口优势[28] 子公司经营情况 - 苏州双象光学材料有限公司营业收入455,893,284.49元，净利润34,915,619.81元；无锡双象光电材料有限公司营业收入94,521,648.71元，净利润301,661.15元；重庆双象超纤材料有限公司营业收入337,522,608.24元，净利润14,966,228.66元；重庆双象光学材料有限公司营业收入166,403,705.96元，净利润7,310,489.95元[40] 公司风险与应对 - 公司面临汇率波动、主要原材料价格波动和管理风险，将采取相应措施应对[41] 股东大会情况 - 2023年年度

业绩总结 - 公司2023年度以268,209,000股为基数，每10股派现金股利1元，共派26,820,900元[1] 权益分派 - 香港投资者等每10股派0.9元[2] - 不同持股时长补缴税款标准不同[3] - 股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为7月5日[3] - 分派对象为7月4日收市后在册全体股东[4] - A股股东红利7月5日划入账户[5] - 业务申请期为6月26日至7月4日[5] 咨询信息 - 咨询地址为无锡市新吴区鸿山街道后宅中路156号公司证券部[6] - 咨询电话0510－88587333，传真电话0510－88997333[6][7] 备查文件 - 包括中国结算深圳分公司确认文件、公司第七届董事会第十次会议决议等[7][8]

股东大会信息 - 2024年5月16日发召开2024年第一次临时股东大会通知[9] - 6月3日15点现场会议召开，网络投票同日进行[9] - 召集人为公司董事会[15] 参会情况 - 现场1人代表173,045,285股，占64.5188%[11] - 网络6人代表55,500股，占0.0207%[14] 审议结果 - 审议通过补选非独立董事议案[19] - 董文天当选第七届董事会非独立董事[20] 表决数据 - 同意173,050,885股，占99.9712%[19] - 中小投资者同意5,600股，占10.0901%[19]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人7人，代表股份173,100,785股，占比64.5395%[5] - 现场1名代表173,045,285股，占比64.5188%；网络6名代表55,500股，占比0.0207%[5] - 中小投资者及代理人6人，代表股份55,500股，占比0.0207%[5] 议案表决结果 - 《补选非独立董事议案》同意173,050,885股，占比99.9712%；反对49,900股，占比0.0288%[6] - 中小投资者同意5,600股，占比10.0901%；反对49,900股，占比89.9099%[7] 选举结果 - 董文天当选第七届董事会非独立董事[7] 会议合法性 - 律师认为股东大会程序及结果合法有效[8]

证券代码：002395 证券简称：双象股份 公告编号：2024-023 无锡双象超纤材料股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第七届董事会第十二次会议决议，定于 2024 年 6 月 3 日（星 期一）在无锡双象大酒店七楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会（根据公司第七届董事会第十二 次会议决议） （三）公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司 章程等规定。 （四）会议时间： 现场会议召开时间为：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 15 点整 开始； 本次股东大会网络投票时间为：2024 年 6 月 3 日，其中通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 3 日 上午 9 ...

股东大会通知 - 公司2024年5月16日披露召开2024年第一次临时股东大会通知[1] 时间更正 - 原现场会议2024年6月3日（星期五）15点，更正为6月3日（星期一）15点[1][2] - 深交所交易系统和互联网投票时间更正后不变[2][3]

股票情况 - 公司股票2024年5月27 - 28日连续两日收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及筹划事项[3][4] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境无重大变化[3] 交易情况 - 异常波动期间，相关人员未买卖公司股票[3] 信息媒体 - 指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[5]

董事会会议 - 公司于2024年5月15日召开第七届董事会第十二次会议[1] 董事补选 - 会议审议通过补选董文天为非独立董事候选人议案[1] - 补选议案须提交公司股东大会审议[2] 董文天信息 - 董文天1980年10月出生，本科学历，现任多地公司总经理[5] - 董文天未持股，与实控人无关联，无任职限制[5]