本人作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独 立董事制度》等相关文件的规定，现向董事会和股东大会提交年度述职报告，对 履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（殷新） 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 殷新先生，1962 年出生，中国国籍，本科学历，教授级高工。现任苏州科技 大学设计研究院有限公司顾问总建筑师。2022 年 6 月起兼任苏州金螳螂建筑装 饰股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今任本公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 一、 独立董事年度履职情况 2023 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-023 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行 申请综合授信额度预案》，现将具体情况公告如下： 二、决议有效期 此次授信有效期为本议案自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大 会召开之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。 三、董事会对具体决策权的授权 综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综 合授信额度内，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。公司及子公 司将根据经营需要在上述综合授信额度内进行融资，董事会不再逐笔形成决 议。为提高授信工作办理效率，董事会授权公司及子公司董事长全权代表公司 签署上述授信额度内的所有授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 四、审批程序 本事项已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中亿丰罗普斯金材料科技股份有 限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2946号)核准，中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司本次非公开发行境内上市人民币 普通股（A股）22,321,200股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为4.48元，募 集资金总额为人民币99,998,976元，扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,300,000元 后，于2023年1月17日存入本公司募集资金专用账户人民币97,698,976元；另扣除其 他相关发行费用人民币1,872,001.12元，实际募集资金净额为人民币95,826,974.88 元。 以上非公开发行的募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2023年1月18日出具天职业字[2023]1793号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 独董述职报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度公司共召开 10 次董事会，本人应出席 10 次，实际出席 10 次；公 司共召开了 5 次股东大会，本人应出席 5 次，实际出席 5 次。本人在每次召开董 事会会议前，本着勤勉尽责的原则，对议案和相关资料认真研读，主动了解公司 相关情况，为董事会的重要决策做好充分的准备工作；在审议议案时，本人审慎 行使表决权，对每项议案发表明确的意见。报告期内，本人对提交董事会的全部 议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。具体情况如下： （一）出席股东大会、董事会及下设专门委员会的情况 1、出席董事会会议情况 | 会议类型 | 应出席次 | 现场出 | 以通讯方式参加 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-022 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率， 合理利用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及 子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有 资金购买理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月。 具体情况如下： 一、 本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司及子公司（含控股子公司、孙公司）拟使用不超过 30,000 万元人民币 的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环使用。 （二）投资品种及投资期限 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行的投 资品种 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-019 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预 案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 利润分配预案基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报 告》，本公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 52,231,748.83 元，母公司实现净利润 36,324,599.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并 报表可分配利润为 301,611,362.27 元，母公司可分配利润为 203,644,138.63 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润 孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为 203,644,138.63 元。 根据《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者 回报等因素，提出以下利润分配预案： 以公司 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项说明 天职业字[2024]28915 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]28915号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"罗普斯金") 财务报表,包括2023年12月31日的并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月 25日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,罗普斯金编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于独立董事2023年度独立性情况评估的 专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，独立董事朱雪珍女士、薛誉华先生、殷新先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的 ...

中 亿 丰 罗 普 斯 金 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2024]31946 号 目 录 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告— -1 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/）"进行查验 报告编码:京24MFL4JAQM 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]31946号 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司(以下简称"罗普斯金")《中 亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 罗普斯金公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中亿丰罗普斯金材 料科技股份有限公司董事会关于募集资金年 ...

关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展铝期货套期保值业务的议 案》，根据公司业务发展需要，公司及子公司（含控股子公司、孙公司，下同） 需开展铝期货套期保值业务，现将相关情况公告如下： 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-021 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 一、 公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、 期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程进行操作。 三 ...