证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 董事会工作报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳 证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关 制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳 定发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司整体经营情况 2023 年公司实现营业收入 164,282.58 万元，较上年同期增长 19.08%，归 母公司股东的净利为 5,223.17 万元,较上年同期增长 206.05%。 业绩增长的主要原因为:铝型材及铝合金门窗销量增加,且铝型材业务毛利 率较上年增长 6.39%;光伏铝合金边框业务加量 215.46%;智能化施工 ...

（以下无正文） 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司监事会 关于2023年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自 我评价报告》。公司监事会在审阅了《2023 年度内部控制自我评价报告》后，发 表意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公 司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，保证了公司经营管理的合法合规 与资产安全，保障了公司可持续发展，维护了公司及股东的利益。报告期内，公 司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2023 年度内部控制自 我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度内部控制的建设及运行 情况。 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会意见 (本页无正文，为监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的意见之签字页) 监事签名： 王 安 立 刘 元 谈 ...

兴业证券股份有限公司 关于中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 及子公司开展铝期货套期保值业务的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为中亿 丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"罗普斯金"或"公司"）持续督 导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的要求，对罗普斯金及子公司开展铝 期货套期保值业务进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、公司及子公司开展铝期货套期保值业务的目的 公司及子公司经营铝合金型材、铝棒等与铝有关的业务，生产经营需要使 用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司及子公司部分客户在与 公司签订销售合同过程中要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价 波动而造成损失，公司及子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。 二、期货套期保值业务的开展 由公司董事会授权总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司及子 公司期货套期保值业务的决策机构，并按照公司已建立的《期货交易管理制度》 相关规定及流程 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 您身边的铝行家 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进罗普斯金 | 05 | | 结篇 | 85 | | --- | --- | | 读者反馈 | 93 | 01 02 03 04 05 以信为本 完善治理，稳健发展 | 公司治理 | 13 | | --- | --- | | 风险内控 | 16 | | 投资者关系 | 18 | | 知识产权 | 19 | | 廉洁奉公 | 21 | | 党建引领 | 23 | 创新驱动 27 以创为先 深耕产品，服务客户 以德为源 赋能行业，回馈社会 | 人才管理 | 51 | | --- | --- | | 福利关怀 | 57 | | 健康安全 | 60 | 以才为尊 知人善任，悉心呵护 | 51 | | --- | | 57 | | 60 | 以绿为道 绿色先行，永续发展 | 环境管理 | 69 | | --- | --- | | 绿色生产 | 73 | 采供管理 41 行业标杆 43 社会公益 47 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 监事会工作报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和《公司章程》 《监事会议事规则》等公司制度的规定，中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发 展起到了积极作用。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 | | | | 时间 | | | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | | 1 | 第五届监事会第 | 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2023 年度日常关联交易 | | | | | | 预计的议案》，《关于与罗普斯金控股有限公司关联方 2023 年度 | | 月 17 | | 日 | 三十一次会议 | 日常关联交易预计的议案》 | | 2023 年 月 24 | | 2 日 | 第五届监事会第 三十二次会议 | 《关于换届选举公司第六届监事会 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-018 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议 通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的 议案》、《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述 两项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放情况 董事、监事及高级管理人员的具体薪酬发放情况请详见公司于本公告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2023 年年度报告》第四节 "七、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"相关内容。 二、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工 ...

见 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司独立董事 报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》 关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险。 （以下无正文） 见 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 独立董事独立意 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，作为中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方是否占 用公司资金的情况、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现就上述事项发 表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 我们阅读了公司提供的相关资料，基于客观、独立的判断，对报告期内公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行专项说明并发表独立意见如下：报 告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在非经 ...

中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 薪酬与考核管理制度 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事及 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》等规 定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指由非公司员工担任的、与公司及主要股东不存在可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的、和由公司员工担任并领取薪酬的非 独立董事； （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工监事； （四）高级管理 ...

关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际 会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。现将具体评估情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 评估报告 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 亿丰科技业绩完成情况等进行核查，经审计，天职国际认为公司的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务 报表附注，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真实客观地反映了公 司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量。在执行审计的过程中，天职国际 就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、审计范围、重点审计领域、 初审意见等与公司管理层和治理层进行沟通。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区车公 ...

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-027 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年年度股东大会。 2、 召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董 事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规 定。 4、 召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:00 (2) 交易系统投票时间：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—1 ...