证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-011 3、公司审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》， 拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一 年，审计费用拟为人民币 110 万元（其中财务报告审计费用拟为人民币 85 万元， 内部控制审计费用拟为人民币 25 万元）；并提交 2023 年年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 深圳信立泰药业股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年度审计意见为标准审计意见。 2、本次续聘不涉及变更会计师事务所。 大信会计师事务所 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 该报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日上午 11 时，在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中监事会主席李爱珍、监事李扬兵以通讯方式出席会议，出席监事符合法 定人数。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席李爱珍主持。本次会议召开符 合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-008 一、会议以 3 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 监事会未发现参与 2023 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司 《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。 该报告及报告摘要尚需提交公司 2023 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上市 | | 2023 年 | 2023 年度占用 | 2023 年 | 2023 年 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司 | 期初占用 | 累计发生金额 | 度占用资 | 度偿还累 | 期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | | 系 | 核算的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 金的利息 | 计发生金 | 用资金 | 原因 | | | | | | | | | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-007 深圳信立泰药业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日上午 9 时 30 分，在公司会议室以现场、通讯及书面方式召开， 会议通知于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际参加 董事 9 人，其中，董事叶澄海、董事沈清、董事陈茜渝、独立董事朱厚佳、独立 董事王学恭以通讯方式出席会议，独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董 事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议，其中监事会主席李爱 珍、监事李扬兵以通讯方式列席会议。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次 会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业 股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 总经理向董事会汇报了 2023 年度公司经营运作情 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-014 深圳信立泰药业股份有限公司 关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避和防范汇率、利率波动风险，合理控制汇兑损益风险，深圳 信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）拟在满足正常经营和研发、生产、建 设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易业务。 交易品种包括但不限于以下范围：美元或其他货币的远期结售汇业务、外汇 掉期业务、货币互换业务、利率互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币或是上述资产的组合；既可采取到 期交割，也可采取差额结算。 交易工具：远期、掉期及期货。 交易场所：境内的场内交易。 2、已履行的审议程序：公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于开展 套期保值型金融衍生品交易业务的议案》，同意公司在满足正常经营和研发、生 产、建设资金需求的情况下，使用自有资金适度开展套期保值型金融衍生品交易 业务。 开展套期保值型金融衍生品交易业务的金额在 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-015 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，现 就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年年度股东大会 （二） 会议召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 24 日审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日上 午 9:15 – 9:25， ...

深圳信立泰药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00016 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00016 号 深圳信立泰药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳信立泰药业股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金 年度存放与使用情况的专项报告。现公告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币 普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共 计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募集 资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到 位，并经大信会计师事 ...

华英证券有限责任公司 关于深圳信立泰药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为深圳信立 泰药业股份有限公司（以下简称"信立泰"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对信立泰使用闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查。核查的具 体情况及核查意见如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳信立泰药业股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕663 号）核准，公司向特定投资者发行人民 币普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金 共计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元，实际募 集资金净额为人民币 193,206.57 万元。该项募集资金已于 202 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2024-006 一、概述 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 第五届董事会第四十一次会议，2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式及原实施主体减 资的议案》，变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域 创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1-抗 HER3 抗体融合蛋白注射 液中国 I/II/III 期临床研究及上市注册项目"的实施主体、实施方式，并对原实施 主体全资子公司信立泰（成都）生物技术有限公司（下称"成都信立泰"）减资。 变更完成后，公司将注销相应的募集资金专户，终止募集资金四方监管协议，并 开设新的募集资金专用账户，用于变更后募投项目的募集资金存放、管理和使用。 目前，公司已签署《募集资金三方监管协议》，新设募集资金专用账户；成 都信立泰已完成减资的工商变更登记手续，取得新的营业执照。具体进展情况公 告如下： 二、新设募集资金专户暨签订募集资金三方监管协议的进展情况 （一） 募集资金基 ...