业务开展 - 公司拟开展套期保值型金融衍生品交易业务，含远期结售汇等[2] - 拟使用不超3000万美元自有资金，期限不超12个月[4] - 投资期限自董事会会议通过日起一年内有效[5] 交易规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超五年[6] - 交易对手为有资格的金融机构[6] 风险管控 - 交易存在市场等风险，制定制度控制风险[9][10] - 审计部定期或不定期核查并汇报[11] 业务意义 - 开展业务利于规避风险，增强财务稳健性[13] - 交易与主营业务紧密相关，有必要性和可行性[17]

深圳信立泰药业股份有限公司 5、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》； 2024 年度监事会工作报告 一、报告期内，监事会的工作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等规定和要求，切实履行监督职责，恪尽职守、勤勉尽 责，积极开展工作，关注公司董事会、高级管理人员的履职情况，及时掌握公司 财务、内控、信息披露情况，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。 报告期内，监事会共召开四次会议，具体如下： （一） 2024 年 3 月 24 日，第六届监事会第二次会议以现场及通讯方式召 开，审议通过了以下议案： 1、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年年度报告》及报告摘要； 3、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》； 4、 审议《深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报 告》； 8、 审议《关于开展套期保值型金融衍生品交易业务的议案》。 6、 审议《关于使用自有闲置资金投资理财 ...

业务决策 - 公司拟开展套期保值型金融衍生品交易业务，额度不超3000万美元[3][6] - 2025年3月27日董事会通过相关议案[12] 业务详情 - 交易品种含美元或其他货币远期结售汇等业务及组合[2][7] - 交易场所为境内场内交易[2][8] - 资金来源为公司自有资金[10] - 交易对手方为有资格非关联金融机构[11] 风险与控制 - 金融衍生品交易存在多种风险[14] - 公司制定制度并采取风控措施[15][16] - 公司依据准则对交易核算处理[17][18] 业务意义与认可 - 开展业务可规避汇率、利率波动等风险[20] - 监事会认为业务有必要性，同意开展[21]

人员与机构 - 截至2024年12月31日从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[2] - 全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[2] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] 其他情况 - 已购职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[14] - 近一年审计重大会计审计事项沟通良好，无意见分歧[5][7] - 近一年实施完善项目质量复核程序，未识别出质量管理缺陷[8][10]

审计意见与续聘 - 公司2024年度审计意见为标准审计意见[2] - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2][3] 审计费用 - 审计费用拟为110万元，其中财务报告审计85万元，内控审计25万元[2][3] 大信情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元[5] - 大信职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[7] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过续聘议案并提交股东大会[18] - 聘任事项需股东大会审议，通过之日起生效[19]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月21日下午14:30[1] - 网络投票时间为2025年4月21日多个时段[1] - 股权登记日为2025年4月14日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月15日[10] 会议信息 - 投票代码为362294，投票简称为信立投票[14] - 会务联系人杨健锋，电话0755 - 83867888等[13] - 本次股东大会审议7项提案[5][6] - 提案四、五对中小投资者投票单独统计披露[6] - 会议提案采取非累积投票制表决[7] 其他事项 - 独立董事述职报告详见2025年3月29日巨潮资讯网[9] - 参加网络投票需按指引办理身份认证[16] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

会议情况 - 深圳信立泰药业第六届监事会第八次会议于2025年3月27日召开，3名监事全参会[1] - 会议审议通过2024年度监事会工作报告等六项议案[1][3][4][6] 报告与预案 - 2024年度监事会工作报告等尚需提交2024年年度股东大会审议[1][3][4][8] - 监事会认为2024年年度报告合规，利润分配预案合理[2][3][4] 业务相关 - 公司已建立完善内控体系，募集资金使用合规[5][6] - 监事会同意公司及子公司用不超3000万美元开展套期保值业务[7]

利润分配 - 2024年度以1,114,816,535股为基数，每10股派发现金红利5元，共分配557,408,267.5元[4] 审计相关 - 2025年度拟续聘大信会计师事务所，审计费用110万元（财报审计85万元，内控审计25万元）[9] 会议与议案 - 第六届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，应到实到董事9人[1] - 《深圳信立泰药业股份有限公司2024年度总经理工作报告》等多项议案通过，部分需提交年度股东大会审议[1][2][3][6][12] 薪酬表决 - 总经理、董事会秘书相关薪酬议案分别8人同意，未担任董事的高级管理人员相关薪酬议案9人同意通过[5] 业务与交易 - 公司开展套期保值型金融衍生品交易业务金额在3000万美元以内，期限不超12个月[10] - 子公司信泰医疗合并参股公司，交易后获巴特勒46.3572%股权表决权[11][12]

业绩数据 - 2024年度净利润605,155,649.24元，归属母公司所有者净利润601,569,140.20元[7] - 2023、2024年度金融资产核算及列报金额分别为229,146.08万元、327,262.27万元，占总资产比例为24.39%、31.27%[14] 利润分配 - 2024年度以1,114,816,535股为基数，每10股分现金红利5元，共分配557,408,267.50元[2] - 2024年预计现金分红占归属于普通股股东净利润的92.66%[9] - 最近三个会计年度累计现金分红1,648,767,279.50元，占平均净利润606,242,155.55元的271.97%[12] 其他情况 - 2022年度回购股份11,386,916股，成交金额274,236,656.16元用于员工持股计划[11] - 2024年度利润分配预案经独董、董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[3][4][6] - 本次利润分配预案存在不确定性，提醒投资者注意风险[15]