歌尔股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十六日 歌尔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《歌尔股份有限公司章程》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，歌尔 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度已离任独立董事王琨 女士及现任独立董事黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事王琨女士（已离任）、黄翊东女士、姜付秀先生、仇旻先生 的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东单位之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》中对独 立董事独立性的 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-016 歌尔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号），对"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量""关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"进行了规范，该 解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并自 2024 年 12 月 6 日起 执行《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号 ...

财报与会议信息 - 公司2025年3月27日披露2024年年度报告[1] - 2025年4月2日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1][2][3] 会议详情 - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] - 参加人员有董事长姜滨等[2] 投资者参与 - 可于4月2日15:00 - 17:00通过网址或小程序互动[3] - 可于4月2日13:00前会前提问[3] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况[4]

关联交易金额 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超27320万元[1] - 2024年公司及子公司与关联方日常关联交易实际发生28756.92万元[1] - 2024年与其他关联方实际发生关联交易3798.78万元[9] 关联交易项目金额 - 2025年从关联人购买商品、接受劳务预计12900万元，上年11516.71万元[5] - 2025年从关联人租入房屋预计200万元，上年72.01万元[5] - 2025年向关联人采购固定资产预计100万元，上年341.93万元[5] 关联方财务数据 - 2024年9月30日歌尔集团总资产8691483.52万元，净资产3732926.38万元[10] - 2024年1 - 9月歌尔集团营业收入6983831.87万元，净利润211135.92万元[10] - 2024年9月30日歌尔丹拿总资产118917.47万元，净资产21597.99万元[12] 其他要点 - 关联交易涉及购买、销售、租赁等[14] - 全体独立董事全票通过2025年度日常关联交易预计议案[17] - 关联董事审议该议案时应回避表决[17]

业绩总结 - 公司实现营业收入10,095,384.82万元，同比增长2.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润266,504.48万元，同比增长144.93%[5] - 公司营业成本8,975,938.68万元，同比增长0.01%[5] - 销售、管理、研发和财务费用合计777,267.75万元，同比减少0.33%[5] - 研发投入456,938.39万元，占营收比重4.53%，占净资产比重13.77%[5] - 经营活动现金流量净额净流入620,045.22万元，同比减少23.94%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强现金管理，优化账期，管控资本支出，提升资金使用效率[28] - 2025年董事会将按规定履职，发挥公司治理核心作用[31] - 董事会将督促管理层执行决议，提升规范运作水平[31] 新策略 - 公司将深化“精密零组件 + 智能硬件整机”战略落地[21] - 公司将打造GPS歌尔制造体系，提供垂直整合产品解决方案和“一站式”研发制造服务[21] - 公司将巩固与国际一流客户的战略合作关系[21] - 公司坚持“精密零组件 + 智能硬件整机”产品战略，发挥业务协同效应[25] - 公司围绕战略客户进行业务、技术、产品和产能规划，提升服务能力[25] - 公司面向AI与新兴智能硬件融合发展新业务，拓展产品应用领域[26] - 公司强化精益运营，打造GPS歌尔制造体系，做好重点项目交付[26] - 公司围绕未来战略持续投入研发创新，整合全球人才[27] - 公司保持稳健经营策略，管控风险确保可持续健康发展[27] 其他 - 2024年公司共召开10次董事会会议[6] - 独立董事黄翊东应参加董事会10次，现场出席1次，通讯参加9次，出席股东大会3次[8] - 独立董事姜付秀应参加董事会10次，现场出席1次，通讯参加9次，出席股东大会4次[8] - 审计委员会2024年共召开5次会议[10] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[11] - 2024年公司共披露公告文件181份[12] - 公司客户结构相对集中，少量核心客户业务收入占整体营收较大份额[29] - 公司海外进出口业务以美元结算为主，外汇汇率波动可能带来风险[30]

特别提示： 本次被担保对象均为公司合并范围内的子公司，新增担保额度为人民币 402,788.56 万元，其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度为 385,054.93 万元。截至目前，公司对子公司提供担保的总额度为人民币 1,449,737.32 万元（含 本次），占 2024 年 12 月 31 日公司经审计总资产和净资产的比例分别为 17.53%和 43.68%，逾期担保金额为 0 元。 一、担保情况概述 歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事 会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2025 年度 为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为合并范围内的部分子公司提供担 保，额度为人民币 402,788.56 万元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供担 保额度为人民币 385,054.93 万元，为资产负债率 70%以下的子公司提供担保额度为 人民币 17,733.63 万元，主要用于子公司向供应商采购货物时使用供应商信用额度 及信用账期（以下简称"用途 1"）或向金融机构申请贷款等融资业务（以下简称"用 途 2 ...

歌尔股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《歌尔股份有限公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，恪尽职 守、勤勉尽责地开展了各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务 的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就 2024 年度监事会工作报告如 下： 1、第六届监事会第十一次会议于 2024 年 3 月 27 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》等 16 项议案。 该次决议内容刊登在 2024 年 3 月 28 日的《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 2、第六届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过 了《关于审议公司<2024 年第一季度报告>的 ...

利润分配方式 - 未来三年（2025 - 2027年）优先现金分红[2] - 特定情形可不进行利润分配，如资产负债率高于70%等[2] 现金分红比例 - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 流程与规划 - 董事会制订方案报股东大会审议，批准后2个月内派发[9] - 审议调整或变更政策按《公司章程》特别决议表决[9] - 以每三年为周期制定股东分红回报规划[10] - 规划自股东大会审议通过之日起生效实施[12]

业绩总结 - 中喜2024年度收入总额41845.83万元[2] - 2024年度审计费用300万元（含税）[4] 用户数据 - 2024年度服务客户8800余家，上市公司客户40家[2] 人员情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人102人，注册会计师442人，从业人员1456名[3] 审计相关 - 中喜为公司2024年度审计机构，出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 审计委员会认为中喜年报审计表现良好，按时完成工作[8]