本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得政府补助的基本情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日收 到深圳市工业和信息化局"光传送网（OTN）节点建设项目"政府补助 800 万元， 具体如下： | 收款单位 | 发放主体 | 补助项目 | 补助依据 | 收到补 | 补助金额 | 补助形式 | 占上市公司最 近一期经审计 | 补助的确 | 是否与日 常经营活 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 助时间 | （万元） | | | 认与计量 | | 可持续性 | | | | | | | | | 净资产的比例 | | 动相关 | | | | | | 《深圳市 | | | | | | | | | | | | 支持新型 | | | | | | | | | | | | 信息基础 | | | | | | | | | | | | 设施建设 | | | | | | | | | | | ...

资产负债情况 - 截至2024年6月30日，公司资产总计42.22亿元，较上年年末下降3.05%[2] - 截至2024年6月30日，公司流动资产合计15.44亿元，较上年年末增长1.46%[2] - 截至2024年6月30日，公司流动负债合计16.13亿元，较上年年末下降3.44%[2] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产合计26.78亿元，较上年年末下降5.47%[2] - 截至2024年6月30日，公司非流动负债合计2.68亿元，较上年年末下降3.40%[2] - 2024年6月30日货币资金期末余额3.36亿元，较上年年末增长16.1%[13] - 2024年6月30日短期借款期末余额3.33亿元，较上年年末增长63%[13] - 2024年6月30日资产总计37.44亿元，较上年年末增长0.18%[13] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月，公司营业收入6.24亿元，较上期增长0.27%[4] - 2024年1 - 6月，公司营业成本4.57亿元，较上期增长7.43%[4] - 2024年1 - 6月，公司营业利润1792.27万元，较上期下降69.27%[4] - 2024年1 - 6月，公司净利润1328.44万元，较上期下降77.17%[4] - 2024年1 - 6月利息费用694.92万元，较上期增长37.74%[4] - 2024年1 - 6月营业收入4.54亿元，较上期增长3.42%[15] - 2024年1 - 6月营业成本3.32亿元，较上期增长3.16%[15] - 2024年1 - 6月投资收益600.04万元，较上期下降93.17%[15] - 2024年1 - 6月营业利润2219.22万元，较上期下降82.24%[15] - 2024年1 - 6月利润总额2185.94万元，较上期下降82.52%[15] - 2024年1 - 6月净利润2102.72万元，较上期下降83.20%[15] 现金流情况 - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计718,360,353.41元，上期为814,596,987.51元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计595,570,303.36元，上期为632,499,775.03元[7] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额122,790,050.05元，上期为182,097,212.48元[7] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计225,394,986.50元，上期为137,182,586.76元[7] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计393,583,740.30元，上期为684,929,672.94元[7] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 168,188,753.80元，上期为 - 547,747,086.18元[7] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计250,738,282.09元，上期为241,639,462.22元[7] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计282,371,014.63元，上期为101,980,716.43元[7] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额 - 31,632,732.54元，上期为139,658,745.79元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计523,958,659.26元，上期为556,288,971.87元[17] - 2024年1 - 6月经营活动现金流出小计457,412,062.63元，上期为547,555,651.33元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额66,546,596.63元，上期为8,733,320.54元[17] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计102,619,276.86元，上期为184,482,667.42元[17] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计164,312,956.68元，上期为396,999,217.95元[17] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 61,693,679.82元，上期为 - 212,516,550.53元[17] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计224,635,124.53元，上期为241,639,462.22元[17] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流出小计182,894,733.22元，上期为91,413,927.37元[17] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额41,740,391.31元，上期为150,225,534.85元[17] 所有者权益情况 - 2024年上半年所有者权益合计较年初减少66,971,524.44元[9] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计23.68亿元，2024年上半年减少2208.16万元至23.46亿元[11] - 2024年半年度所有者权益合计较年初减少59,228,720.57元[19]

有线电视与宽带业务 - 有线电视用户持续流失，宽带用户留存和带宽升级难度加大[3] - 公司宽带业务渗透率高，市场纯增量空间有限，运营商间市场竞争激烈[3] - 公司固网业务面临挑战，基本收视费和宽带业务收入均有所下降[28] - 公司有线数字电视用户终端数为115.89万个，较2023年底减少9.66万个[32] - 公司高清交互电视用户终端数为93.50万个，较2023年底减少6.83万个[32] - 公司有线宽带缴费用户数为53.89万户，较2023年底减少2.21万户[32] - 公司面临有线用户持续流失的风险，数字电视用户持续流失，宽带用户留存难度加大[81] 战略转型与新基建 - 公司积极推动战略转型，定位为智慧广电运营商和智慧城市服务商，构建"新基建、新政企、新商业、新文化"四足鼎立的发展格局[5] - 数据中心新基建板块投入大量资金，销售局面尚未打开[5] - 公司积极推动战略转型，定位为智慧广电运营商和智慧城市服务商，新基建板块投入大量资金[82] - 公司数据中心业务从建设期全面转向投产，正式面向社会进行销售[30] - 深汕特别合作区数据中心项目累计投入284,766,090.46元，项目进度为100%，已投入使用[49] 广电5G与移网业务 - 广电5G品牌市场占有率相对较小，业务运营经验不足，多渠道协同服务能力薄弱[6] - 深圳地区移动业务市场环境具有"双高"特点，开卡门槛高，业务受理局限性大[7] - 公司移网业务积极拓展广电5G 192用户，移网用户增长带来收入正向影响[28] 财务表现与利润 - 公司2024年上半年营业收入为6.2356亿元人民币，同比增长0.27%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1501.66万元人民币，同比下降76.19%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-702.61万元人民币，同比下降133.73%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为1.2279亿元人民币，同比下降32.57%[20] - 基本每股收益为0.02元人民币，同比下降75.00%[20] - 稀释每股收益为0.02元人民币，同比下降75.00%[20] - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比下降2.06个百分点[20] - 公司总资产为42.215亿元人民币，同比下降3.06%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为22.837亿元人民币，同比下降2.78%[20] - 公司2024年上半年实现营业收入62,355.75万元，同比增长0.27%[32] - 公司2024年上半年营业利润1,792.27万元，同比下降69.27%[32] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1,501.66万元，同比下降76.19%[32] - 公司扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-702.61万元，同比下降133.73%[32] - 公司2024年上半年营业收入为6.24亿元，同比增长0.27%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1501.66万元，同比下降76.19%[41] - 公司毛利率为26.63%，同比下降4.89%[43] 税收与政策 - 公司文化企业转制免税政策于2023年12月31日到期，不再享受免缴企业所得税的优惠[9] - 公司已获得高新技术企业资格认定，可按15%税率缴纳企业所得税[10] - 公司文化企业转制免税政策于2023年12月31日到期，不再享受免缴企业所得税的优惠[83] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] - 公司无限售条件股份为802,559,160股，占总股本的100%[162] - 深圳广播电影电视集团持有公司57.77%股份，为最大股东[163] - 中国电信股份有限公司持有公司7.88%股份[163] - 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团持有公司4.04%股份[163] - 公司第一大股东深圳广播电影电视集团持有463,662,061股人民币普通股，占总股本的57.83%[167] - 中国电信股份有限公司持有63,273,600股人民币普通股，占总股本的7.89%[167] - 深圳市宝安建设投资集团有限公司持有30,580,969股人民币普通股，占总股本的3.81%[167] - 深圳市龙华投资控股（集团）有限公司持有10,130,288股人民币普通股，占总股本的1.26%[167] - 香港中央结算有限公司持有6,827,020股人民币普通股，占总股本的0.85%[167] - 游联华持有1,470,000股人民币普通股，占总股本的0.18%[167] - 中国银行股份有限公司－广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金持有1,403,200股人民币普通股，占总股本的0.17%[167] - UBS AG持有1,204,881股人民币普通股，占总股本的0.15%[167] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT3（R）持有896,162股人民币普通股，占总股本的0.11%[167] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为8,009,972.06元，主要是出售天之孚股权确认的投资收益[22] - 计入当期损益的政府补助为15,617,807.44元[22] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,331,845.76元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为772,609.57元[23] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为716,612.27元[23] - 代扣个人所得税手续费为189,720.97元，具有偶发性[24] - 进项税加计抵减为526,891.30元，具有偶发性[24] - 投资收益为7,292,522.27元，占利润总额的42.52%，主要来自出售联营企业[44] - 其他收益为16,324,759.15元，占利润总额的95.18%，主要来自政府补助递延收益的结转[44] 资产与负债 - 货币资金为915,209,042.01元，占总资产的21.68%，较上年末减少1.02%[45] - 固定资产为1,479,663,507.86元，占总资产的35.05%，较上年末增加6.77%，主要由于南山、深汕IDC工程验收转固[46] - 在建工程为79,049,252.41元，占总资产的1.87%，较上年末减少7.10%，主要由于南山、深汕IDC工程验收转固[46] - 金融资产期末数为460,736,425.33元，较期初增加130,552,327.22元[47] - 货币资金中不能随时支取的银行存款为25,866,009.51元，其中6,027,914.12元为保函、履约保证金[48] - 公司货币资金期末余额为915,209,042.01元，较期初减少73,377,661.27元[176] 关联交易与合同 - 公司与深圳广电集团签订了2024年度节目落地传输服务协议，境内频道传输费为121万元/频道，境外频道传输费为270万元/频道[107] - 2024年度公司传输深圳广电集团自办电视节目频道8套[107] - 公司与关联方的日常关联交易金额为5,391.57万元，占同类交易金额的比例未披露[99] - 公司获批的关联交易额度为13,156.6万元，未超过获批额度[99] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[102] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[103] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[104] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[105] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[106] - 公司2024年度传输33套电视频道，其中5套境外频道传输费为1350万元，28套境内频道传输费为4356万元，合计5721.3万元[108] - 公司新增传输9套高清频道，深圳广电集团支付维护费15.3万元[108] - 天宝公司2024年度传输8套自办频道和18套买断频道，收取传输费806万元[108] - 天隆公司2024年度传输8套自办频道和18套买断频道，收取传输费780万元[108] - 公司2023年向深圳广电集团销售有线数字电视付费频道152户，费用合计134980元[108] - 公司与广信传媒签订的IDC专线互联网接入合同，2024年继续执行，有效期至2025年10月22日[108] - 公司与华夏城视签订的IDC专线互联网接入合同，2024年继续执行，有效期至2025年10月22日[108] - 公司与深圳广电集团签订1000M光纤互联网专线合同，月使用费39000元，年使用费468000元[109] - 公司与文交所签订的光纤专线和机柜租用合同，2024年服务费变更为44.92万元[109] - 公司与深圳广电集团签订《龙华机房运营合作协议》，有效期从2021年6月1日至2022年5月31日[110] - 2022年5月31日后，公司与深圳广电集团继续执行协议，有效期至2023年5月31日[111] - 2023年5月31日后，公司与深圳广电集团再次续签协议，有效期至2024年5月31日[111] - 2024年5月31日后，公司与深圳广电集团继续执行协议，有效期至2025年5月31日[111] - 公司签订《固定资产委托保全管理协议》，管理深圳广电集团龙华机房设备，总额为人民币946,420.00元[111] - 公司租赁文产公司1栋办公楼1层101房，面积1,065.73平方米，月租金63,943.80元，租赁期限至2024年5月31日[111] - 公司租赁文产公司2栋副楼1层101房，面积630平方米，月租金37,800元，租赁期限至2024年9月30日[111] - 公司需支付租赁保证金203,487.60元[112] - 公司承担租赁房屋的水费、电费、燃气费、物业管理费等费用[112] - 公司与文产公司签订房屋租赁合同，租赁面积为400.02平方米，月租金为24,001.20元，租赁保证金为48,002.40元[113] - 公司与广视后勤签订物业管理协议，物业管理服务费为8,600.43元/月，押金为17,200.86元[113] - 公司与深圳广电集团签订会议系统设备采购合同，合同总价为4,659,000.00元，分四次支付[113] - 公司与深圳广电集团签订票务闸机/换证设备门禁合同，合同金额为160,000元，分三期支付[113] - 公司与文产公司签订500M动态光纤接入业务合同，月使用费为229元[114] - 公司与文产公司签订100M静态光纤接入业务合同，月使用费为1,750元[114] - 公司与文产公司的光纤接入业务合同在2023年5月20日到期后继续延期一年[114] - 公司与文产公司的光纤接入业务合同在2024年5月20日到期后继续延期一年[114] - 公司与深圳广播电影电视集团签订的光纤接入业务合同年使用费为3,900元，合同有效期一年，2023年11月到期后续期一年[115] - 公司租赁深圳广电文创中心16层房产，建筑面积1,109.03平方米，月租金146,391.96元，租金自2023年9月15日起每年调增5%[115] - 公司租赁深圳广电文创中心16层房产的物业管理服务费为33,548.16元/月，水费单价5.093元/立方米，电费单价1.25元/度[115] - 公司租赁深圳广电金融中心负一层弱电机房，实用面积93平方米，月租金11,160元，自2025年11月起每年租金调增5%[115] - 公司租赁深圳广电文创中心16层1603单元，面积498.14平方米，月租金69,739.6元，自第3年起每年租金调增5%[116] - 公司与广电集团签订的广电大厦视频监控系统更新改造工程合同总价为1,180,000元，施工工期60天，保修期3年[116] - 公司与深圳广播电影电视集团签订综合布线工程合同，合同总价为139,800元，预付款为41,940元，工程竣工验收后支付97,860元[117] - 深汕广电与文产公司签订办公场地租赁合同，月租金为3,849.6元，租赁面积为96.24平方米，合同期限为2023年10月1日至2024年6月30日[117] - 宜和公司与文产公司签订房屋租赁合同，租赁面积为4,486.89平方米，月租金为218,651.06元，合同期限为2024年1月10日至2025年1月9日[118] - 宜和公司与龙岗融媒签订合作协议，合作采取销售毛利分成模式，宜和公司占45%，龙岗融媒占55%，合同期限为2023年5月1日至2024年4月30日[118] - 宜和公司与华夏城视签订OTT业务合作协议，合作采取销售毛利分成模式，宜和公司占50%，华夏城视占50%，合同期限为2023年9月6日至2026年7月31日[118] - 公司与文交所签订战略合作协议，合作金额三年内不超过1,000万元，合同期限为2022年1月1日至2024年12月31日[119] - 公司与文交所签订系统建设和运维协议，软件开发费用标准为每人月3万元，系统运维费按合同总金额的15%计算，合同期限为2022年1月1日至2024年12月31日[120] - 天宝网络与文产公司签订房屋租赁合同，月租金为30,240元，2024年9月15日起月租金调整为31,752元，合同期限为2022年9月15日至2025年9月14日[120] - 宜和公司与广信传媒签订IPTV合作协议，合作收益采取销售净毛利额分成模式，宜和公司占50%，广信传媒占50%，合同期限为2022年12月1日至2024年11月30日[120] - 天隆公司与龙岗融媒签订设备采购合同，金额为247.5万元，包含2年免费保修和1年电视信号互联光缆线路免费保修[121] - 公司与深圳广电集团签订光纤接入业务合同，年使用费为2,600元，合同有效期12个月，2024年3月续期一年[121] - 公司与文产公司签订无线宽带建设合作协议，月使用费为8,820元，预交12月费用105,840元，2024年8月26日合同到期后续期一年[121] - 公司与环球财经签订投资者关系和品牌美誉度服务合作协议，合同总金额为18万元，合作时间为2024年5月1日至2026年4月30日[122] - 公司与广视餐饮签订餐饮服务委托管理合同，每月补贴人工服务费用250,000元，每日特色菜补贴3,000元，全年251个工作日[123] - 公司与广视后勤签订委托管理合同，每月支付物业管理费175,245.38元，停车场盈利部分公司分成20%，广视后勤分成80%[124] - 公司与广视后勤签订物业管理协议，计费面积498.14平方米，物业管理服务费为30元/平方米/月，本体维修基金为0.25元/平方米，每月应交物业管理服务费（含物业专项维修资金）为15,068.74元[125] - 深汕广电与广视后勤签订租户物业服务协议，计费面积96.24平方米，物业管理服务费为24.4元/平方米/月，加班中央空调费为0.25元/小时*平方米[126] - 深汕广电与广视餐饮签订餐饮服务供应协议书，早餐标准10元/人，午餐标准28元/人，用餐人数为9人[127] - 天隆公司与文产公司签订房屋租赁合同，租赁面积约为2,757.8平方米，单价为40元/平方米/月，月租金总额为110,312.00元[126] - 天隆公司与广视后勤签署龙岗制作中心物业服务合同，服务面积为2,757.8平方米，收费标准24.4元/平方米/月[126] - 天隆公司与广视餐饮签署餐饮服务供应协议书，早餐标准10元/人，午餐标准28元/人，每月支付30,000元作为综合管理服务费[127] - 公司与广视后勤签订《有线信息传输大厦物业管理协议》，计费面积约2,347.54平方米，物业管理服务费为25元/平方米/月[128] - 公司与文产公司签订《广电大厦7楼和14楼弱电拆除服务项目合同》，合同金额11,500元[128] - 公司与深圳广播电影电视集团签订《"一卡通收费系统升级"项目采购合同》，合同金额17.6万元[129] - 公司与文产公司签订《广电金融中心五楼文投中心办公室弱电工程合同》，合同金额77,384.65元[130] - 公司与设计之都签订《广电金融中心4楼办公室装修弱电工程项目合同》，合同金额107,000元[130] - 公司与

应收账款 - 深圳广播电影电视集团年初应收账款余额3250.39万元，1 - 6月累计发生3250.39万元[3] - 深圳广播电影电视集团部分业务年初应收账款82.74万元，1 - 6月累计发生28.85万元，1 - 6月偿还累计111.59万元[3] - 深圳广播电影电视集团另一部分业务年初应收账款200.14万元，1 - 6月累计发生20.00万元，1 - 6月偿还累计180.14万元[3] - 深圳文化产权交易所有限公司年初应收账款13.90万元，1 - 6月累计发生13.90万元[3] - 中广电传媒有限公司应收账款为121.50[6] - 深圳深汕特别合作区天之孚云计算科技有限公司应收账款为7.00[7] - 深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司应收账款分别为12.37和34.65[7] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司应收账款为15.87[8] 其他应收款 - 深圳市天宝广播电视网络有限公司年初其他应收款10495.60万元，1 - 6月累计发生6410.58万元，1 - 6月偿还累计7717.55万元，6月30日余额9188.63万元[4] - 深圳市天隆广播电视网络有限公司年初其他应收款3040.10万元，1 - 6月累计发生3781.29万元，1 - 6月偿还累计3096.96万元，6月30日余额3724.43万元[5] - 深圳市天威广告有限公司年初其他应收款4.00万元，6月30日余额4.00万元[5] - 深圳市天威网络工程有限公司部分业务年初其他应收款2.90万元，6月30日余额2.90万元[5] - 深圳市天威网络工程有限公司另一部分业务年初其他应收款773.74万元，6月30日余额773.74万元[5] - 深汕特别合作区威视信息技术有限公司年初其他应收款30718.46万元，1 - 6月累计发生988.53万元，1 - 6月偿还累计4173.63万元，6月30日余额27533.36万元[5] - 各子公司其他应收款小计为56,574.97[6] - 各子公司其他应收款相关垫付工资等费用合计52,416.70[6] - 深汕特别合作区深汕广播电视网络有限公司其他应收款房屋押金为6.86[8] - 总计其他应收款等相关金额为57,125.15[8] 预付账款 - 中国电信股份有限公司预付账款为78.85[8] 费用及小计 - 其他关联方及其附属企业小计为361.72[8] - 总计相关费用为53,092.91[8]

参股公司情况 - 公司持有异瀚数码5%股权[1] - 异瀚数码自2024年8月8日起终止在全国股转系统挂牌[1] - 异瀚数码正在办理终止挂牌手续[1] 影响说明 - 异瀚数码终止挂牌不影响正常业务及公司独立上市地位[1] - 该事项对公司及异瀚数码生产经营无重大影响[1]

经公司工会提名，与会职工代表选举陈凯先生为公司新一届的职工代表监事。 陈凯先生作为职工代表监事将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－037 深圳市天威视讯股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《工会法》和深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公 司"）《章程》的相关规定，公司监事会届满换届，公司工会选举了新一届的职 工代表监事。 公司工会于 2024 年 7 月 19 日 15∶00 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 401 会议室召开了公司职工代表大会，形成如下决议： 1 附件： 职工代表监事简历 陈凯：男，1970 年 10 月出生，研究生学历。曾任公司企业管理部经理助理、 副经理、经理、总经理办公室主任，中广电传媒有限公司总经理，公司总经理助 理。现任公司职 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议通知于2024年7月19日发出[2] - 会议于2024年7月19日16∶30召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 全体监事一致选举郑向阳为公司第九届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4]

会议安排 - 2024年7月3日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 7月4日公告召开股东大会通知及提案内容[4] - 7月19日14∶30股东大会于深圳召开[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表14人，代表股份592,234,987股，占总股本73.7933%[10] 审议事项 - 审议董事会换届、监事会换届、变更会计师事务所等议案[15] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、监事会监事，各候选人得票比例高[18][19][20] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》表决通过[21][22]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－038 深圳市天威视讯股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致选举张育民为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董 事会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。 会议选举张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、陈宇翔、李念、芮斌七位董事出任 公司第九届董事会战略委员会委员，张育民任主任委员，任期与公司第九届董事 会一致。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 19 日以直接送达方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于 2024 年 7 月 19 日 15∶30 在广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公 司 2301 会议室以现场方式召开第九届董事会第一次会议。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，与会董事 ...

董事长：张育民 非独立董事：张育民、邓峰、郭靖、杨铠璠、林杨、陈宇翔、李念 证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2024－040 深圳市天威视讯股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开了第九 届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员等相关议 案。公司董事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成人员情况 4、审计委员会：袁祖良、林杨、芮斌；主任委员：袁祖良。 独立董事：芮斌、张化、袁祖良、毕晓婷 公司第九届董事会董事任期三年，任职期限自 2024 年第二次临时股东大会 审议通过之日起计算（同时独立董事连任不得超过 6 年），公司第九届董事会成 员简历详见公司 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上发布的公司《关于董事会 ...