深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 【2025 年 4 月】 深圳市天威视讯股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人张育民、主管会计工作负责人韩正辉及会计机构负责人（会 计主管人员）邓海峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2025 年计划实现营业收入 139,189.00 万元，较 2024 年营业收入 130,295.59 万元增加 8,893.41 万元，增幅 6.83%；实现利润总额 205.00 万 元，较 2024 年利润总额 704.41 万元减少 499.41 万元，减幅 70.90%；实现 净利润 0 元，较 2024 年净利润-570.92 万元减亏 100.00%；实现归属于母公 司所有者的净利润 0 元，较 2024 年-2 ...

天威视讯（002238）公告，2024年营业收入13.03亿元，同比下降11.82%。归属于上市公司股东的净利 润-280.95万元，同比下降102.25%。基本每股收益-0.0035元/股。公司拟向全体股东每10股派发现金红 利0.5元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。 ...

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－009 深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》。 2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9∶15 —9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为：2025 年 4 月 16 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。 5、为了尊重中小投资者权益（中小投资者是指以下股东以外的其他股东： ① ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 二〇二五年 第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 (深 圳 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R. China 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市天威视讯股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市天威视讯股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳 市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律 ...

3月28日晚间，天威视讯（002238）发布公告，公司拟以现金8428万元收购深圳广电集团所持有的深圳 市天擎数字有限责任公司70%股权。本次交易完成后，天擎数字将成为本公司的控股子公司。深圳广电 集团承诺，天擎数字2025年、2026年及2027年三个会计年度经审计的净利润累计之和不低于3301万元。 天威视讯积极构建发展新格局 天威视讯是深圳广电集团旗下、深圳本地有线电视运营商，主要负责深圳地区广电有线网络建设、经营 和维护，数字电视服务市场占有率处于第一，宽带接入服务居于前列。随着广电5G业务的开通，公司 已具有电信运营商全业务能力。在三十年的发展历程中，天威视讯肩负广电网络"党媒政网"的政治使 命，充分发挥"文化＋科技"的产业资源优势，从传统的有线电视运营商，发展为具有文宣和电信双重属 性的智慧广电运营商和智慧城市服务商，综合实力稳居全国广电网络行业前列。 2023年12月15日，工信部等七部门联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，提 出要"顺应数字产业化和产业数字化发展趋势，深度应用5G、大数据、云计算、人工智能、超高清、物 联网、虚拟现实、增强现实等技术，推动数字文化产业高质量 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月16日14:30现场召开[3] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统网络投票时间为4月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月16日9:15 - 15:00[27] 股权登记与会议审议 - 股权登记日为2025年4月11日[5] - 会议审议2025年度预计日常关联交易议案，关联股东回避表决，普通决议需二分之一以上有效表决权通过[9][10] 现场登记信息 - 现场登记时间为2025年4月14 - 15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00及4月16日9:00 - 12:00[11] - 登记地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号深圳广电文创中心802公司证券投资部[11] 其他信息 - 会议联系人刘刚、林洁明，联系电话0755 - 83067777或83066888转3002、3211[11] - 邮编为518036[13] - 网络投票代码为“362238”，简称“天威投票”[22]

会议安排 - 2025年3月28日召开第九届董事会第四次会议，10名董事全出席[2] - 决定于2025年4月16日14∶30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为4月11日[14][15] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案需提交股东大会审议，6票同意[5][6] - 调整深圳市广电网络有限公司实缴出资期限至2030年5月23日，10票同意[7][8] 收购与人事 - 以8428.00万元现金收购深圳市天擎数字有限责任公司70%股权，7票同意[8][10] - 聘任王丁为副总经理，任期至第九届董事会届满，10票同意[11][12]

市场扩张和并购 - 天威视讯拟收购深圳广电集团持有的天擎数字70%股权[14][33][45] 业绩总结 - 2024年天擎数字营业收入7594.22万元，净利润767.63万元[30] - 2024年12月31日天擎数字资产总计5292.11万元，负债合计1876.36万元，所有者权益合计3415.75万元[30] 数据相关 - 天威视讯注册资本为80,255.916万元[19] - 深圳广电集团开办资金为326,733万元[22] - 天擎数字注册资本为1,000万元[24] - 深圳广电集团对天擎数字出资700万元，出资比例为70%[25] - 深幻动文化传媒对天擎数字出资300万元，出资比例为30%[25] - 天擎数字对超清数创出资400万元，占其注册资本比例为40%[27] - 超清数创注册资本为1,000万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日[15][44] - 价值类型为市场价值[15] - 评估方法采用资产基础法和收益法[15][58][61] - 资产基础法评估的天擎数字股东全部权益评估值为4858.72万元[15] - 收益法评估的天擎数字股东全部权益评估值为12040.00万元[15] - 本次评估以收益法评估结果作为结论，天擎数字股东全部权益市场价值为12040.00万元[15][90] - 评估结论使用有效期为2024年12月31日至2025年12月30日[16][102] 新产品和新技术研发 - 天擎数字基于七大关键技术衍生出五大核心产品，拓展出九大业务主线[29] - 天擎数字主要聚焦虚幻引擎技术开展多领域项目制作[28] 其他 - 天擎数字多次承接政府和顶尖企业重大项目，获多项国际大奖[28] - 天擎数字申报未反映在评估基准日资产负债表中的无形资产有3项商标权、37项软件著作权等[37] - 天擎数字采用项目制作为主要生产经营方式[29] - 天擎数字申报的显示屏系统共计324㎡[39] - 设备资产购置时间在2020年11月至2024年12月期间[39] - 天擎数字办公场地使用面积为650.50㎡，使用时间为2020年8月24日至2048年12月25日[98]

审计情况 - 审计天擎公司2022 - 2024年财务报表及附注[2] - 认为财务报表编制合规，公允反映情况[2] - 审计报告供天威视讯收购股权用[4] 各方职责 - 管理层负责编制报表、维护内控和评估持续经营能力[5] - 治理层负责监督财务报告过程[5] 注册会计师工作 - 对报表不存在重大错报获取合理保证并出具报告[6] - 执行识别评估风险等工作[6] - 对持续经营假设恰当性得出结论[7] - 评价报表列报等及公允性[8] - 与治理层沟通审计相关事项[8]

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2025－003 深圳市天威视讯股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2025 年 3 月 11 日、2025 年 3 月 12 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注、核实的相关情况 （二）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （三）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，公司董事会通过电话、 问询等方式，对公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、 ...