桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-081 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公 告编号：2024-078），现根据有关规定，就召开本次股东会的有关事项再次通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司第六届董事会，公司第六届董事会第三十七次会议决 议召开本次股东会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 11 月 28 日下午 15:00； ...

股份质押情况 - 秦本军本次质押400万股，占所持股份1.47%，占总股本0.54%[1] - 秦本军本次解除质押865.19万股，占所持股份3.19%，占总股本1.17%[2] - 秦本军变动后质押17423.33万股，占所持股份64.20%，占总股本23.48%[4] 持股情况 - 秦本军持股27138.96万股，持股比例36.58%[4] - 秦本军未质押股份9328.50万股，占未质押股份96.02%[4] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押15423.33万股，占所持股份56.83%，占总股本20.79%，对应融资余额25187万元[6] - 未来一年内到期质押16712.33万股，占所持股份61.58%，占总股本22.52%，对应融资余额25187万元[6] 其他情况 - 本次质押不涉及新增融资，秦本军资信良好有偿还能力[6] - 秦本军累计质押无平仓风险，不会导致公司控制权变更[7]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划首次授予登记股票1139.76万股，授予价5.66元/股，70人获授，上市日2022年11月21日[5] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期，69人可解限455.20万股，上市日2023年11月21日[6] - 首次授予的第二个解除限售期可申请解除限售比例为30%[8] - 本次激励计划首次授予的限制性股票第二个限售期于2024年11月20日届满[9] - 2023年公司经审计营业收入14.94亿元，较2021年同比增长41.84%，公司层面解除限售比例90%[10] - 67名激励对象绩效考核为A/A+，可解限比例100%，对应数量301.86万股[11] 股份变动 - 2023年11月10日，激励计划回购价格由5.66元/股调整为5.56元/股[12] - 2023年12月7日，回购注销2名离职对象9.56万股[13] - 2024年11月11日，回购注销1名离职对象4.20万股，回购价调为5.36元/股[13] - 本次67人可解限301.86万股，占总股本0.41%，上市流通日2024年11月21日[2][14] - 董事谢永富可解限40.50万股，占比0.0546%；白昱可解限21.60万股，占比0.0291%[15] - 限售条件流通股减少301.86万股，无限售条件流通股增加301.86万股[20] - 股权激励限售股减少301.86万股[20]

股票回购 - 拟回购注销2022年限制性股票激励计划中37.74万股[2] - 2024年2月23日已回购注销2名离职激励对象9.56万股[2] 资本股本 - 回购注销完成后注册资本减至741,609,425元[2] - 回购注销完成后股本总数减至741,609,425股[2] 上市信息 - 2007年8月23日首次公开发行1650万股[2] - 2007年9月13日在深圳证券交易所上市[2]

激励计划 - 2022年11月17日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记，授予1139.76万股[14] - 限制性股票授予价格为5.66元/股，授予登记70人，2022年11月21日上市[15] - 2023年因2人离职回购注销9.56万股，2024年因1人离职回购注销4.20万股[22][23] - 激励计划预留部分权益已失效作废[23] - 首次授予限制性股票第二个解除限售期2024年11月20日届满，可解除限售比例30%[25] 权益分派 - 2024年6月3日完成2023年年度权益分派，每10股派现金红利2元，共派146,798,950.80元[19] - 调整后尚未解除限售的首次授予限制性股票回购价格为5.36元/股[21] 业绩与解除限售 - 2023年营业收入为14.94亿元，较2021年同比增长率为41.84%[26] - 公司层面业绩考核对应解除限售比例为90%[28] - 67名激励对象可解除限售301.86万股，占总股本0.41%[28][30] - 董事谢永富等多人本次解除限售对应数量及占比[33]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-077 桂林莱茵生物科技股份有限公司 （一）2022 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 案》等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了明确同意的 独立意见。北京德恒律师事务所对出具了《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生 物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见》。 （二）2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 23 日，公司通过内部 OA 系统公告 了《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示》，将本次股权 激励计划首次授予激励对象名单及职位予以公示。在公示期内，公司监事会未接 到任何对本次股权计划激励对象提出的异议。公司监事会核查了首次授予激励对 象名单，认为：本次列入激励计划首次授予激励对象均符合相关法律所规定的条 件，其作 ...

激励计划授予 - 2022年11月17日激励计划首次授予登记完成，授予登记股票数量为1139.76万股，授予价格为5.66元/股，授予登记人数为70人，上市日为2022年11月21日[10] 业绩考核指标调整 - 2023年9月11日董事会和监事会审议通过调整激励计划公司层面业绩考核指标的议案[10] - 2023年9月28日股东大会审议通过调整激励计划公司层面业绩考核指标的议案[10] 解除限售 - 2023年11月21日，69名激励对象可解除限售455.20万股限制性股票[11] - 公司激励计划首次授予限制性股票第二个限售期于2024年11月20日届满[16] - 首次授予的第二个解除限售期可申请解除限售比例为首次授予限制性股票总数的30%[16] - 公司层面第二个解除限售期业绩考核达标，解除限售比例为90%[18] - 67名激励对象绩效考核结果为A/A+，可解除限售比例为100%，对应解除限售数量为301.86万股[18] - 本次符合解除限售条件的激励对象为67人，解除限售数量占公司总股本74,198.6825万股的0.41%[19] 分红 - 2024年以733,994,754股为基数，每10股派发现金红利2.00元，共派发现金红利146,798,950.80元[14] 回购注销 - 本次回购注销涉及68名激励对象，回购数量为37.74万股，占公司当前总股本的0.05%[25] - 调整后首次授予限制性股票回购价格为5.36元/股[26] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金，资金总额约为2,022,864元[27] - 本次回购注销后公司股份总数将由741,986,825股变更为741,609,425股[28] - 有限售条件股份中股权激励限售股份减少377,400股，占比从0.91%降至0.86%[29] - 无限售条件股份数量不变，占比从69.21%升至69.25%[29] - 本次回购注销事项需提交公司股东会审议，通过后履行减资程序和工商变更登记手续[30] 其他 - 尚未解除限售的首次授予限制性股票回购价格从5.56元调整为5.36元[14] - 公司2023年经审计的营业收入为1,493,929,546.69元，较2021年（1,053,235,426.39元）同比增长[17] - 公司已就实施本次解除限售履行现阶段必要信息披露义务，后续需继续履行[31] - 截至法律意见出具日，公司本次调整回购价格、回购注销及解除限售已取得必要批准和授权[32] - 本次调整回购价格、解除限售及回购注销符合相关法律法规、规范性文件、公司章程和激励计划规定[32]

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-075 桂林莱茵生物科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11日召 开第六届董事会第三十七次会议及第六届监事会第三十一次会议，审议通过了 《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》，同意将2022年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022年9月13日，公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及摘 要的议案》《关于公司<2022年限制性股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 等相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了明确同意的独立 意见。北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于桂林莱茵生物科技 股份有限公司2022年限制性 ...

桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2024-074 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第六届监事会第三十一次会议决议公告 1 桂林莱茵生物科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第六届 监事会第三十一次会议的通知于 2024 年 11 月 7 日以短信、即时通讯工具及电子 邮件的方式发出，会议于 2024 年 11 月 11 日下午 16：00 在公司四楼会议室以通 讯方式召开。应出席会议监事 3 名，实出席会议监事 3 名，全体高管列席了会议， 会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整 2022 年限制 性股票激励计划回购价格的议案》； 经审核，监事会认为：根据2023年年度权益分派实施情况，本次调整20 ...

激励对象与数量 - 本次符合解除限售条件激励对象67人[3] - 本次解除限售数量301.86万股，占总股本0.41%[3] - 2022年首次授予激励对象原计划74人、1150万股，实际70人、1139.76万股[17] 授予信息 - 限制性股票首次授予日为2022年9月30日，授予价格5.66元/股[4] - 首次授予权益数量合计1150万股，多人获授情况不同[5] 解除限售比例 - 首次授予的限制性股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[6] - 2023年经审计营收同比增长41.84%，公司层面解除限售比例90%[21] 离职与回购 - 2023年2名激励对象离职，回购注销9.56万股[17] - 2024年1名激励对象离职，回购注销4.20万股[18] - 2022年激励计划回购价格由5.66元/股调为5.36元/股[17][18] 人员情况 - 67名激励对象绩效考核结果为A/A+，可解除限售[21] 审批情况 - 监事会同意对67名激励对象的301.86万股办理解除限售[26] - 独立财务顾问认为解除限售条件部分成就事项已获批准授权[28]