业绩数据 - 2024年度产品销售收入172,525.66万元，占营业收入的97.38%，外销收入113,716.05万元[6] - 2024年末公司合并资产总计50.19亿元，较上年末增长8.58%[23] - 2024年末公司合并流动资产合计26.33亿元，较上年末增长8.1%[23] - 2024年末公司合并应收账款为9.12亿元，较上年末增长65.89%[23] - 2024年末公司合并存货为12.04亿元，较上年末增长24%[23] - 2024年末公司合并流动负债合计15.45亿元，较上年末增长28.73%[25] - 2024年末公司合并短期借款为4.24亿元，较上年末增长13.85%[25] - 2024年末公司合并应付账款为5.68亿元，较上年末增长34.93%[25] - 2024年末公司合并非流动负债合计2.73亿元，较上年末增长22.79%[25] - 2024年末公司合并股东权益合计32.01亿元，较上年末下降0.1%[25] - 2024年末公司合并股本为7.42亿元，与上年末基本持平[25] - 本期合并营业收入为1,771,759,914.59元，上期为1,493,929,546.69元[1] - 本期合并营业成本为1,252,185,948.37元，上期为1,129,187,821.45元[1] - 本期合并营业利润为213,428,196.46元，上期为118,321,367.24元[1] - 本期合并利润总额为207,837,174.05元，上期为116,362,583.36元[1] - 本期合并净利润为167,173,992.57元，上期为98,346,002.46元[1] - 归属于母公司股东的本期净利润为163,008,773.57元，上期为82,510,982.99元[1] - 少数股东本期损益为4,165,219.00元，上期为15,835,019.47元[1] - 本期其他综合收益的税后净额为10,901,157.76元，上期为14,162,932.96元[1] - 本期综合收益总额为178,075,150.33元，上期为112,508,935.42元[1] - 基本每股收益本期为0.22，上期为0.11；稀释每股收益本期为0.22，上期为0.11[1] - 经营活动现金流量净额本期合并为1.5971359704亿美元，上期为1.1658997161亿美元[30] - 投资活动现金流量净额本期合并为 - 0.19548511766亿美元，上期为 - 0.46399958033亿美元[30] - 筹资活动现金流量净额本期合并为 - 0.02975961471亿美元，上期为 - 0.06147459264亿美元[30] - 股东权益合计本年增减变动金额为0.7807515033亿美元[31] 股权结构 - 截至报告期末，公司注册资本为人民币741,609,425.00元，股份总数74.160.94万股[36] - 发起人秦本军、蒋安明、姚新德分别持有27,138.96万股、1,860.43万股和1,753.55万股，其余社会公众持有43,408.00万股[36] 会计政策 - 财务报表以2024年1月1日 - 12月31日为会计期间，营业周期为12个月[41] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元、欧元为记账本位币，编制报表采用人民币[41] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[52] - 公司于成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，满足条件时终止确认[54][55][56] - 公司存货分为原材料、在产品等七类，发出时采用加权平均法计价[96][97] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[104] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件才能资本化[136] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[159] - 政府补助满足条件并能收到时确认，货币性按收到或应收金额计量，非货币性按公允价值计量，无法可靠取得按1元计量[168] - 公司采用资产负债表债务法确认递延所得税[171] - 公司作为承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（短期和低价值资产租赁除外）[175] - 公司作为出租人将实质上转移资产所有权全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁[182]

业绩总结 - 致同审计莱茵生物2024年财报并出具无保留意见[6] 数据相关 - 子公司成都华高2024年期初资金余额841,500元[11] - 2024年度累计发生金额（不含利息）7,000,000元[11] - 2024年度资金利息59,666.67元[11] - 2024年度还款累计发生金额24,901,166.68元[11] 其他 - 汇总表2025年3月26日获董事会批准[11]

财务内控 - 审计报告对公司2024年12月31日财务报告内控有效性发表意见[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 审计报告日期为2025年3月26日[11] 其他 - 文档提及2011年12月及5340万元[12]

文章核心观点 公司第七届董事会第四次会议审议通过召开2024年度股东会的议案，公告会议基本情况、审议事项、登记方法、网络投票操作流程等相关事宜 [1] 召开会议的基本情况 - 会议召集、召开符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午15:00 [1] - 网络投票时间：交易系统为2025年4月18日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及下午13:00 - 15:00；互联网投票系统为2025年4月18日上午9:15至下午15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事监事及高级管理人员、公司聘请的律师、根据相关法规应出席的其他人员，股权登记日为2025年4月15日 [2] 会议审议事项 - 审议《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2025年度薪酬方案的提案》 [2] - 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的提案》 [2] - 提案9.00属特别决议事项，须出席股东会股东所持有效表决权三分之二以上同意方可通过 [4] 会议登记方法 - 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 [4] - 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（加盖公章）及出席人身份证办理 [4] - 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理 [4] - 异地股东可邮件、信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记，提供了联系电话、传真、地址、邮编、邮箱 [4] 参加网络投票的具体操作流程 - 股东会以现场表决与网络投票相结合方式召开，可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权，重复投票以第一次有效投票为准 [4][5] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月18日上午9:15至下午15:00，需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” [5] 附件二授权委托书 - 授权他人出席2024年度股东会并对提案行使表决权，明确了委托人股份性质、数量、受托人身份证号码、委托有效期限等信息，还说明了投票指示相关要求 [8]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 桂林莱茵生物科技股份有限公司 证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2025-019 桂林莱茵生物科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开公司第七届 监事会第三次会议的通知于 2025 年 3 月 16 日以短信、即时通讯工具及电子邮件 的方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日上午 11:00 在公司四楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列 席了会议，会议由监事会主席李元元先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的规定，会议合法有效。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物 科技股份有限公司 2024 年度报告》以及刊登于《中国证券报》《证券时报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《桂林莱茵生物科 桂林 ...

文章核心观点 公司于2025年3月26日审议通过《2024年度利润分配方案》，该方案尚需提交2024年度股东会审议，方案兼顾公司发展与投资者回报，具备合法性、合规性和合理性 [1][4][5] 审议程序 - 公司于2025年3月26日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议 [1] 2024年度利润分配方案的基本情况 具体内容 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润163,008,773.57元，提取10%法定盈余公积金24,549,746.82元，口径可供股东分配利润为794,416,887.78元（每10股未分配利润10.9374元） [1] - 以726,333,724股股份为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），预计派发现金红利共计72,633,372.40元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转入以后年度 [2] - 截至2024年末，公司回购股份数量共计9,116,101股，使用资金总额为58,977,038.36元（不含交易费用） [3] - 2024年度公司现金分红和股份回购总额为131,610,410.76元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的80.74% [3] 其他说明 - 如公告披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，将按分配比例不变原则对现金分红总金额进行相应调整 [3] 现金分红方案的具体情况 |项目|2024年|2023年|2022年| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额|72,633,372.40元|146,798,950.80元|74,208,242.50元| |回购注销总额|0|0|0| |归属于上市公司股东的净利润|163,008,773.57元|82,510,982.99元|178,737,628.63元| |合并报表本年度末累计未分配利润|794,416,887.78元|/|/| |母公司报表本年度末累计未分配利润|798,333,400.20元|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额|293,640,565.70元|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额|0|/|/| |最近三个会计年度平均净利润|141,419,128.40元|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [3] 现金分红方案合理性说明 - 本次利润分配方案基于公司实际经营等综合因素，兼顾可持续发展和投资者回报诉求，符合相关规定要求，保证了利润分配政策连续性和稳定性，兼顾公司未来发展需要，不存在损害股东利益情形 [4][5] 相关财务数据及其合计数占总资产比例 |项目|合并资产负债表（当前）|母公司资产负债表（当前）|合并资产负债表（对比）|母公司资产负债表（对比）| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |交易性金融资产|22,960,090.33元|0.00元|60,572,622.18元|0.00元| |其他流动资产|72,226,431.86元|7,632,427.23元|47,561,950.14元|8,587,559.24元| |合计|718,795,524.46元|612,062,461.40元|695,991,340.50元|576,855,703.08元| |总资产|5,018,729,917.67元|4,398,197,600.01元|4,625,577,132.96元|4,044,234,108.81元| |占比|14.32%|13.92%|15.05%|14.26%| [6]

业绩总结 - 2024年末公司计提减值金额合计3753.96万元[1] - 2024年度计提减值减少归母净利润3753.96万元[8] 减值详情 - 计提存货减值1794.76万元，因原材料价跌和需求变[1] - 计提应收账款减值1497.23万元，系BT项目专项[1] - 计提其他应收款减值110.40万元[3] - 计提合同资产减值351.57万元[3]

投资安排 - 2023年2月20日同意用不超5000万元自有资金证券投资，额度12个月循环用[1] - 2023年4月4日、6月26日参与Ispire投资，持股705,044股，约500万美金[2] 投资数据 - 截至2024年12月31日，最初投资成本35,410,800元[4] - 2024年本期购买0元，出售4,105,489.41元[4] - 2024年报告期损益 -33,507,042.44元[4] - 期末账面价值22,960,090.33元[4] 合规情况 - 2024年度证券投资操作未违反法规及公司制度[5]

业绩总结 - 2024年营业总收入177,175.99万元，同比增长18.60%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润16,300.88万元，同比增长97.56%[3] - 2024年天然甜味剂业务营业收入95,197.73万元，同比增长5.46%[6] - 2024年茶叶提取业务营业收入18,226.29万元，保持持续稳健增速[6] - 2024年其他提取物业务营业收入59,101.64万元，同比增长46.91%[8] 新产品和新技术研发 - 围绕罗汉果甜苷、甜菊糖苷及甜味香精完成超70种复配产品开发[11] - 构建天然甜味剂全产业链领先技术体系，建成甜叶菊专业提取工厂[5] - 酶转甜菊糖苷RebM2进入量产阶段并通过美国FDA GRAS认证[6][10] - 与江南大学在罗汉果甜苷Ⅴ全合成技术产业化取得阶段性成果[10] 市场扩张和并购 - 建立桂林、上海、美国加州、意大利萨沃纳四大销售中心，形成全球营销模式[12] 其他新策略 - 2025年经营主基调为“稳中求进、以进促稳”，聚焦核心主业[31] - 2024年Q4启动美国印州工厂升级改造工程，预计2025年6月30日前投产[32] - 2025年争取新增3 - 5个新产品成果转化[34] - 2025年希望罗汉果甜苷V全合成技术提前实现商业化落地[34] - 2025年深入挖掘品牌价值，提升Layn品牌信任度[36] - 2025年完善内部控制管理体系，建立风险预警机制[37] - 2025年有序推进股权激励或员工持股计划实施[37] - 2025年提升数字化管理覆盖面，推进全链条业务与信息化工具、AI大模型深度融合[38] - 2025年以打造“零碳标杆园区”为目标，实现核心生产基地全清洁能源供电[39] - 2025年力争单位产品综合能耗不断降低[40] 其他 - 合成生物车间建成投产，全面达产后预计年产值超10亿元[10] - 2024年甜叶菊专业提取工厂、合成生物车间如期投产，推进原产线升级改造[14] - 完成18项工艺验证项目在能耗等方面的改善，达成超千万元降本效益[14] - 截至2025年1月24日累计投入超1亿元完成1527.57万股股份回购，回购比例达2.06%[16] - 董事会共7名董事，其中独立董事3名，会计专业人士1名[17] - 2024年共召开董事会会议10次，审议46项议案[18] - 2024年召开股东会会议4次，审议通过17项提案[21] - 2024年第七届董事会第一次会议于12月23日召开，审议多项人事任免议案[20] - 报告期内累计通过指定信息披露媒体对外发布材料146份[28] - 2024年累计接待投资者调研7场，举办业绩说明会1场[28] - 报告期内在互动易平台累计回复投资者提问104条[28] - 2024年编制并披露《突发事件危机处理应急制度》[28] - 报告期内审计委员会负责多项财务相关监督审核工作[23] - 报告期内薪酬与考核委员会对公司人员薪酬方案及激励计划进行审核[24] - 报告期内提名委员会协助开展第七届董事会换届选举并审查候选人资格[26]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[3] - 2024年12月财政部发布《准则解释第18号》[4] - 2025年3月28日发布变更公告[7] 变更影响 - 无需提交董事会及股东会审议[3] - 对财务等无重大影响[3][6] - 能客观公允反映状况成果[6] - 不存在损害公司及股东利益情况[6]