股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-081 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《第四期员工持股计划管理规则》的有关规定，设立公司第四期员 工持股计划管理委员会，该机构对员工持股计划持有人会议负责，为员工持股计 划的日常监督管理机构，管理委员会设 5 名委员，其中 1 名为管理委员会主任。 管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。 表决结果：同意 11,030 万份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份， 占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0%。 二、审议通过了《关于选举公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议 案》； 经本次持有人会议审议，同意选举施红阳先生、李有云先生、李宇先生、徐 佳先生和任怡女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，施红阳先生为第 四期员工持股计划管理委员会主任。任期与公司第四期员工持股计划存续期一致。 1 上述管理委员会委员中， ...

注 1：因存在场外质押的托管单元中，托管股份情况性质无法区分，上述表中"已质押股份限售和冻结、 1 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-080 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了质押业务，现将 有关事项公告如下： 二、股份累计质押情况 截至公告披露日，袁金钰先生及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例 | 本次质押前 的质押股份 | 本次质押后 的质押股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 情况 已质押股 份限售和 | 占已 质押 | 情况 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-079 深圳顺络电子股份有限公司 一、涉及诉讼的基本情况 公司于 2024 年 9 月 9 日收到上海知识产权法院送达的《民事起诉状》及《应 诉通知书》等诉讼相关材料。诉讼材料反映的基本情况如下（以下内容参考上海 知识产权法院《应诉通知书》及《民事起诉状》）： 案号：（2024）沪 73 知民初 179 号 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：已立案受理，尚未开庭。 上市公司所处的当事人地位：深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 为被告一。 涉案的金额：原告主张的赔偿经济损失人民币 2000 万元(暂计)，案件律师 费、公证费等合理费用人民币 50 万元（暂计）及诉讼费用。 对上市公司损益产生的影响：公司对原告主张不予认可，并将积极应诉。本 公司秉承"遵循标准、科技创新、持续改进，向全球客户提供优异的产品和完善 的服务"的经营理念，一贯尊重知识产权，致力于建设自己的知识产权体系，2024 年上半年研发投入人民币 2.24 亿元， ...

公司已于 2024 年 2 月 27 日召开了第七届董事会第三次会议及第七届监事 会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度为控股公司提供担保的议 案》。为增强对公司之控股公司的支持，公司拟为控股公司深圳顺络汽车电子有 限公司（以下简称"顺络汽车"）向银行申请人民币 10 亿元（含）的银行授信 提供担保；公司拟为控股公司东莞华络电子有限公司（以下简称"东莞华络"） 向银行申请人民币 5 亿元（含）的银行授信提供担保。此议案已于 2024 年 3 月 20 日 2023 年年度股东大会审议通过。 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-078 深圳顺络电子股份有限公司 关于为控股公司提供担保的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保额度总额超过最 近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保， 本次担保中有资产负债率超过 70%的被担保对象，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 在上述权限范围内，公司董事会授权公司 ...

深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划 证券代码：002138 证券简称：顺络电子 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 二〇二四年八月 1 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本计划主要条款与公司 2024 年 8 月 15 日公告的员工持股计划草案及其摘要内 容一致。 2 深圳顺络电子股份有限公司第四期员工持股计划 风险提示 1、有关本次员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案等 属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 2、本次员工持股计划设立后将由公司自行管理或委托具有资产管理资质的专业 机构进行管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 3、本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，若员工认购资 金较低时，本次员工持股计划存在无法成立的风险； 4、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国内外政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者对此应有 充分准备； 5、敬请 ...

北京市万商天勤律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 二O二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：深圳顺络电子股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《深 圳顺络电子股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京市万商天 勤律师事务所（下称"本所"）接受深圳顺络电子股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派律师参加公司二O二四年第一次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件。本所律师得到公 司如下保证，即其已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的材料，所提供 的原始材料、副本及复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求， 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果 ...

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 公告编号：2024-076 深圳顺络电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次会议召开期间没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开的情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日上午 9：15 至 2024 年 8 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股 份有限公司 D 栋五楼会议室 （三）召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互 ...

公司优势与发展 - 公司具有结构优化、语言优化、信息提炼、个性特色和针对性优化的优质总结服务能力,并能发挥文案创作的专业能力 [2] - 公司在技术、服务、质量、管理等多方面具有综合优势,占核心大客户的采购份额不断提升,新产品单位用量持续增长 [3] - 公司产品质量及综合服务能力、稳定可靠的供应能力获得客户信赖,供应链配套能力持续提升 [3] - 公司在元件小型化、精细化和复合化方面处于全球行业前沿,有利于满足高性能元器件的需求 [3] - 公司积极布局AI服务器和数据中心等战略市场,为公司带来更广阔的市场空间 [6] - 公司通过技术创新、工艺创新、设备创新等提高生产效率,保障毛利率水平 [5][6] - 公司拥有丰富的产品矩阵,为毛利率稳定提供重要支撑 [5] 业务表现 - 2024年上半年,通讯及消费电子业务延续传统旺季趋势,客户结构进一步优化,新产品保持高速增长 [4] - 2024年上半年,汽车电子业务高速增长,信号类变压器产品稳定增长,为欧美顶级汽车电子客户提供优质产品及服务 [4] - 公司数据中心、光伏储能等新兴市场业务保持快速增长态势,新产品及新兴市场领域快速发展 [4] 激励机制 - 公司实施多元化的激励措施,包括员工持股计划、子公司持股计划、量化经营、项目制绩效考核等,充分调动员工积极性和创造性 [4][5] - 员工持股计划激励成本约9931万元,参与人数489人,人均成本约20万元,分2年解锁,每年人均成本约10万元 [4] 其他 - 公司一贯尊重知识产权,积极应对专利诉讼,目前生产经营情况正常 [8] - 公司汽车电子产品单车价值量理论上可从几百元至三千元不等,随着新产品新技术的不断导入,未来可供产品的单车价值量会持续上升 [9] - 公司在建的基建项目包括上海松江工业园、东莞凤凰工业园、深圳研发中心等,目前处于验收和装修阶段 [10] - 公司经营现金流管理良好,流动性充足,暂不考虑采取资本市场直接融资方案 [11]

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳顺络电子股份有限公司 第四期员工持股计划 之 法律意见书 | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次员工持股计划内容的合法合规性 4 | | 三、 | 本次员工持股计划涉及的法定程序 7 | | 四、 | 本次员工持股计划的信息披露 8 | | 五、 | 本次员工持股计划股东大会回避表决安排的合法合规性 9 | | 六、 | 本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 9 | | 七、 | 本次员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 10 | 北京市环球（深圳）律师事务所 关于深圳顺络电子股份有限公司 法律意见书 GLO2024SZ（法）字第 08116 号 致：深圳顺络电子股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"或"环球"）受深圳顺络电 子股份有限公司（下称"顺络电子"或"公司"）的委托，担任公司第四期员工 持股计划（下称"本次员工持股计划"）的专项法律顾问，依据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（ ...

| 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股份 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 数量（股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 袁金钰 | 否 | 6,560,000 | 12.26% | 0.81% | 2024 年 2 月 | 2024 年 8 月 | 深圳市高新投融 | | | | | | | 23 日 | 22 日 | 资担保有限公司 | 一、股东股份解除质押的基本情况 股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-075 深圳顺络电子股份有限公司 关于董事长部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司董事长袁 金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股份办理了解除质押业务， 现将有关事项公告如下： 注 1：因存在场外质押 ...