证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-001 山东太阳纸业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 12 日（现场 股东大会结束当日）下午 3:00。 6、股权登记日：2024 年 1 月 8 日 7、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会 议室。 8、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 ...

北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220487-05 号 致：山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所受山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"太阳纸业" 或"公司"）委托，指派本所律师出席太阳纸业 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意 见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《深交所网络投票细则》"）等现行有效的法律、法规和规 范性文件，以及《山东太 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事工作制度 独立董事工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东太阳纸业股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《山东太阳纸业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-045 山东太阳纸业股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分议案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会的有关情况 1、股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2024 年 1 月 12 日下午 14:00 3、股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A股 | 002078 | 太阳纸业 | 2024年1月8日 | 二、 增加临时提案的情况说明 1、提案人：山东太阳控股集团有限公司 2、提案程序说明 1 截至本公告日，公司控股股东山东太阳控股集团有限公司持有公司股份 1,250,135,782 股，占公司总股本的 44.73%。山东太阳控股集团有限公司增加临 时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议 事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时 ...

《董事会议事规则》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司拟对《董事会议事规则》做出如下修订： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第三章 独立董事 | | | 董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 第十六条 1％ | | | 以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名 | | | 独立董事的权利。 | | | 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能 | | | 影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 | | | 第十七条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 | | | 兼职、有无重大失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担任独立董 | | | 事的其他条件发表意见。被提名人应当就其符合独立性和担任独立董事 | | | 的其他条件作出公开声明。 | | | 在选举独立董事的股东大会召开前，董事会应当按照规 ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董 事 | 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 | 6 | | 第四章 | 董事会的职权 | 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 | 8 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 | 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 | 15 | | 第八章 | 董事会换届 | 17 | | 第九章 | 附则 | 17 | 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2023-044 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董事 会第二十次会议于 2023 年 12 月 24 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中以通 讯表决方式出席会议的人数 3 人）。公司独立董事李耀、徐晓东、王晨明以通 讯表决方式出席本次董事会会议。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过 ...

SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会审计委员会工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会审计委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 1 董事会审计委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且不能为在公司担任高级 ...

证券代码：002078 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会议事规则 证券简称：太阳纸业 1 董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 3 第二章 董 事 3 第三章 独立董事 6 第四章 董事长及其职权 11 第五章 董事会的职权 12 第六章 会议的召集及通知程序 12 第七章 会议议事和表决程序 15 第八章 董事会会议决议和会议记录 20 第九章 董事会换届 21 2 第十章 附则 21 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 ...

会计师事务所选聘制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 会计师事务所选聘制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 会计师事务所选聘制度 山东太阳纸业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， 公司视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大 会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 第 ...