证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-39 獐子岛集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 1 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公司章程》 等规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 295 人，代表股份 257,798,741 股，占公司总股本 711,112,194 股的 36.2529%。其中： 1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共 5 人，代表股份 252,304,990 股，占公司总股本 711,112,194 股的 35.4803%； 2、通过网络投票的股东 290 人，代表股份 5,493,751 股，占公司总股本 711,112,194 股的 0.7726%； 2、会议 ...

槐法意字【2024】466 号 辽宁槐城律师事务所 关于獐子岛集团股份有限公司 辽宁槐城律师事务所 地 址：大连市西岗区新开路 82 号越秀大厦 2601 室 承办律师：郭晓杰/王业子 电 话：(0411)83769126 传 真：(0411)83769113 手 机：15942479212 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致：獐子岛集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 及《獐子岛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，本所接受獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派律师郭晓杰、王业子，出席了 2024 年 12 月 9 日召开的公 司 2024 年第二次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召 集程序、本次股东大会的出席人员资格、会议召集人资格及本次股东 大会的表决程序等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文 件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。 1 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精 神对公司提供的与出具本法律意见书有关的文件材料进行了 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-36 獐子岛集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。 2、董事辞职报告。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事长李卫国先 生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人以及董事会战略委员 会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后李卫国先生将不再担任公司任何职务；董事唐艳女士因工作调整原因申请辞去 公司董事，辞职后继续担任公司常务副总裁、海外事业部总经理。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李卫国先生和唐艳女士的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正 常运作，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成董事补选、董事长选举及董事 会下设委员会补选等工作。截至本公告披露日，李卫国先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项；唐艳 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-38 獐子岛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第十六 次会议提请于 2024 年 12 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会 有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决定 召开 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《獐子岛集团股份有限公 司公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:00-15:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2 ...

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、独立董事 史达因工作原因未能出席，分别委托董事长李卫国、独立董事张晓东代为出席并 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于挂 牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 关联董事李卫国、张昱回避表决。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-34）。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-32 獐子岛集团股份有限公司 ...

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-35 一、本次出具承诺的原因 公司于 2024 年 11 月 12 日披露《关于挂牌转让部分资产调整挂牌价格的公 告》（公告编号：2024-25），根据大连产权交易所通知，在项目信息公告期间， 只产生盐化集团一个符合条件的意向受让方，按照有关程序规定将待獐子岛集团 关联交易的相关程序通过后，确定盐化集团为转让标的受让方。如实现交易，盐 化集团与公司在相关资产运营等方面可能构成潜在同业竞争的情形。 为进一步落实相关法律法规关于避免同业竞争的要求，从切实维护公司及中 小股东的利益出发，盐化集团就本次交易事项新增避免同业竞争承诺并出具避免 同业竞争的承诺函。 二、新增承诺的内容 大连獐子岛海洋发展集团有限公司（以下简称"海洋发展集团"）组建的目 獐子岛集团股份有限公司 关于控股股东出具避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"、"獐子岛集团"）于近日收到 公司控股股东大连盐化集团有限公司（以下简称"盐化集团"）出具的《大连盐 化集团有限 ...

资产转让价格 - 首次公开挂牌转让相关资产价格不低于10239.28万元[1] - 二次挂牌价格不低于9215.36万元[2] - 盐化集团拟受让价格9215.36万元[3][4] 盐化集团财务数据 - 注册资本56659万人民币[5] - 2023年总资产471295.33万元，净资产395869.29万元[7] - 2023年营业收入45935.01万元，净利润736.77万元[7] 转让标的评估价值 - 截至2022年12月31日评估价值分别为9342.44万元和896.84万元[11] 交易价款及支付 - 交易价款9215.36万元，不同资产增值税税率不同[13] - 乙方已支付2000万元保证金转为交易价款[14] - 乙方6个月内支付其余7215.36万元[15] 交易影响 - 预计回收流动资金9215.36万元，增净利润和净资产约8226万元[32] 关联交易 - 2024年初至公告披露日累计关联交易45.87万元[33] 交易目的 - 盘活存量资产、提高效率、优化业务结构[32] 交易合规性 - 方案合理具操作性，利于聚焦主业和可持续发展[34] - 挂牌价格以评估为基础，定价和交易方式合规[34] - 关联交易遵循公允原则，审议程序合法[35] 交易后续安排 - 经董事会批准后确定受让方，办理价款划转和过户[37] 交易不确定性 - 完成时间和转让收益能否计入2024年度不确定[37] 备查文件 - 独立董事专门会议2024年第三次会议决议[38] - 第八届董事会第十六次会议决议[38] - 盐化集团避免同业竞争承诺函[38] - 大连产权交易所意向受让方征集结果通知书[38]

会议情况 - 獐子岛集团第八届监事会第十二次会议于2024年12月2日现场召开[1] - 会议审议通过补选第八届监事会非职工监事议案[1] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 监事会提名高广军为非职工监事候选人[1] - 高广军任职于大连农渔、盐化集团[5] - 高广军无公司股份及关联关系[6]

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第三次会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名，独立董事史达因工 作原因无法现场出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。全体独立董事共同 推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立 场，对拟提交公司第八届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 见如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 （1）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案合理、具有可操作性，有利于公司聚 焦主业，促进公司的可持续发展，符合公司的战略定位，没有损害公司和中小股东的利 益。 獐子岛集团股份有限公司 （2）本次交易标的的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础，交易价 ...

人员变动 - 非职工监事刘长锁因退休辞职，辞职后不再任职[1] - 刘长锁辞职致监事会成员低于法定人数，新监事就任前仍履职[1] 会议决策 - 2024年12月2日召开第八届监事会第十二次会议[2] - 会议通过补选非职工监事议案，提名高广军为候选人[2] - 提名需提交2024年第三次临时股东大会审议[2]