市场扩张和并购 - 布罗德福国际向招商局香港转让虹辉公司74.66%股份并委托其管理[1] - 招商局香港登记为虹辉公司股东，持有21,120,986,262股普通股，占总股本74.66%[2] - 布罗德福国际完成股份注销程序，股份转让及托管完成[2] 其他新策略 - 本次控股股东持股结构完成变更，但控股股东仍为布罗德福国际，实际控制人仍为招商局集团有限公司[2][4] - 备查文件包括虹辉公司和布罗德福国际更新后的股东名册[5]

市场扩张和并购 - 2024年9月30日，招商局香港购虹辉公司74.66%股份[5] - 招商局香港将受让股份委托给布罗德福国际管理[3][5][7] 股权结构 - 交易前后CMPID直接持招商港口股份超30%未变[8] - 交易前后招商局香港间接持招商港口权益比例未变[8] - 交易未导致招商港口控股股东及实际控制人变化[8][11] 信息披露 - 2024年12月14日公告控股股东持股结构拟变[10] - 2025年1月25日公告控股股东持股结构完成变更[10] - 截至法律意见书出具日，交易相关公告完成且合规[10][11]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2025-001 招商局港口集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 18 日、2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议及 2024 年 度第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于注销并减少注册资本，回购价 格不超过 31.50 元/股。回购的资金总额不低于人民币 19,500 万元（含）且不超 过人民币 38,900 万元（含），回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议 决议公告》（公告编号：2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-100 招商局港口集团股份有限公司 关于公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权注销完成的公告 招商局港口集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 28 日 2 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议、第十一届监事会 2024 年度第 五次临时会议、第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第六次会议， 会议分别审议通过了《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权 的议案》。根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的 2 名激励对象已丧失参与本公司激 励计划的资格，本公司董事会决定注销该等人员已获准行权但尚未行权的股票期 权共计 4.92 万份。具体内容详见本公司于 2024 年 12 月 24 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo. ...

制度审议 - 制度于2024年12月20日经公司第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过[2] 管理机制 - 董事会统一领导和管理董事会决议跟踪落实及后评估工作[7] - 董事会办公室是跟踪落实归口部门[7] - 主办部门负责具体落实并报告进展[7] 落实流程 - 落实流程包括决议承办和执行进度反馈[8] - 董事会办公室每半年汇总情况向董事会报告[8] 监督检查 - 监督检查重点是决议执行情况及有无异常[11] - 方式为日常跟踪和专项报告[11] 制度生效 - 制度自董事会批准之日起生效，修改需经董事会批准[15]

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-096 招商局港口集团股份有限公司 第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局港口集团股份有限公司（下称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以 电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议的书 面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大 厦 25 楼 A 会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 12 名，实际出 席董事 12 名，其中，董事吴昌攀先生、吕以强先生以通讯方式出席会议。会议 由本公司冯波鸣董事长主持，本公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产暨关 联交易的议案》 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、6 ...

合资公司信息 - 合资公司暂定名湛江中外运化工国际物流有限公司，注册资本20720万元[17] - 外运化工出资10424.47万元占股50%，湛江港集团以土地作价5212.24万元占股25%，外运华南出资5212.24万元占股25%[3] 土地交易信息 - 湛江港集团拟转让79869.16平方米土地给湛江外运，售价4397.27万元[4][5] - 土地账面价值2005.67万元，评估价值4187.88万元（不含税），增值率108.80%[22][24] 公司业绩数据 - 截至2023年12月31日，外运化工资产122176.30万元，负债61521.90万元，净资产60654.40万元，营收198943.63万元，净利润9371.47万元[11] - 截至2024年9月30日，外运化工资产131588.41万元，负债70780.63万元，净资产60807.78万元，1 - 9月营收141130.40万元，净利润6891.77万元[11] - 截至2023年12月31日，外运华南资产1072916.36万元，负债652766.59万元，净资产420149.77万元，营收1314915.73万元，净利润47237.42万元[15] - 截至2024年9月30日，外运华南资产1117486.06万元，负债696516.23万元，净资产420969.84万元，1 - 9月营收1094740.98万元，净利润40356.14万元[15] 决策与交易情况 - 2024年12月20日，独立董事专门会议4票同意、董事会非关联董事6票同意审议通过相关议案并授权管理层处理后续事项[8][9] - 2024年1月1日至公告披露日，公司与关联方累计关联交易总金额为1.346275亿元[36] 交易目的 - 本次交易目的是完善湛江港码头配套化工品储运功能[32]

2024 年 12 月 20 日 招商局港口集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出 2024 年第五次独立董 事专门会议的书面通知。会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区 工业三路 1 号招商局港口大厦 24 楼 D 会议室，以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。经全体 独立董事推举，本次会议由独立董事高平先生主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。会议 决议如下： 审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司及出售资产 暨关联交易的议案》 经与会独立董事审议，全票通过《关于控股子公司对外投资成立 合资公司及出售资产暨关联交易的议案》，并同意将此议案提交本公 司第十一届董事会 2024 年度第九次临时会议审议。 招商局港口集团股份有限公司 独立董事：高平、李琦、郑永宽、柴跃廷 证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 招商局港口集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议 ...

办公会规则 - 办公会议事规则于2024年12月20日经第十一届董事会2024年度第九次临时会议审议通过[1] - 需半数以上正式成员出席方可举行[11] - 由CEO主持，可委托他人代为召集和主持[11] 决策机制 - 审议董事会授权CEO事项及《公司章程》规定CEO职权内事项[8] - 决策前听取党委书记、董事长意见，履行报批审核程序[14] - 实行集体决策，“一题一议”，CEO末位表态[14] 后续执行 - 有重大分歧时一般暂缓决议，调整完善后再上会[15] - 责任部门落实议定事项，行政事务部跟踪督办并反馈[18] - 各控股子公司参照制定适用规则[20]

激励计划审议 - 2019 - 2024年多次会议审议激励计划相关议案[2][3][4][6][8][9][11][12][14] 注销情况 - 因2名对象失资格，注销4.92万份未行权股票期权[15] 影响与合规 - 注销不影响财务和经营成果，程序合规[16][17] - 需履行披露和注销手续[19]