证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-005 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届监事会 第四次会议于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。会议以现场 投票方式审议并通过如下议案： 一、2023 年度监事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案二） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-007 浪潮电子信息产业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《 公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、 未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害小股东利益的情 形，符合公司长远发展的需要。留存未分配利润结转至下一年度，用于补充日 常营运资金、开展战略投资及平衡资本结构等，进一步提升公司价值创造能力， 以更优业绩回报股东。 公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取 现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决 策提供便利。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司合 并归属于母公司所有者的净利润为 1,782,7 ...

经核查独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会 就公司现任独立董事王爱国先生、王培志先生、刘培德先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: 二〇二四年四月十九日 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 ...

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2024-004 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司现任独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。 浪潮电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董 事 6 名，公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生 主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告（详见《2023 年度股东大会材料》议案一） 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度总经理工作报告 表决结果：同意 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规以及《浪潮电子信息产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）中关于公司分红政策的相关规定，结合公司实际情况，公司 董事会制定了《浪潮电子信息产业股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东 回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际 情况、股东要求和意愿、外部融资环境、社会资金成本、债务偿还能力、投资 者回报等因素，充分考虑公司目前及未来盈利水平、现金流量状况、项目投资 资金需求、融资环境及融资成本、发展所处阶段等情况，在平衡股东的合理投 资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排，以保证利润分配政策的连续性 和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政 策。 （二）公司股东回报规划应充分考虑 ...

浪潮集团财务有限公司 2023 年度风险评估报告 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）按照《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易 与关联交易》的要求，查验了浪潮集团财务有限公司（以下简称 "财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅 了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关 风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2019 年 12 月 27 日，英文名称为 Inspur Group Finance Co.,Ltd.，是经原中国银行保险监督管理委员会 （此机构于 2023 年 3 月改为国家金融监督管理总局）审查批准 设立的非银行金融机构。 财务公司住所为中国(山东)自由贸易试验区济南片区浪潮 路 1036 号浪潮科技园 S01 楼 26 层。 法定代表人：姜善强 金融许可证机构编码：L0275H237010001 企业法人营业执照统一社会信用代码：91370100MA3RALF55P - 1 - 注册资本为人 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011018860 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计 报 告 大华审字[2024] 0011018860号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会材料 二〇二四年五月 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 公司 2023 年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》 《公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定本次会议须知如下： 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记 方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。 四、参会股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利， 但需由公司统一安排发言和解答。 五、参会股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日 或出席会议签到时，向公司登记。发言人数超过十个人时，先安排持股数最多的 前十位股东，发言顺序亦按持股数量多与少进行排序，数量多的在先。 六、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主 持人的 ...

浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 浪潮电子信息产业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1-5 大华核字[2024]0011008104 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011008104 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受委 ...

关于浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011011155 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 目 录 页 次 Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于浪潮电子信息产业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 一、 专项说明 1-2 二、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2023 年度涉 及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011155 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们接受 ...