紫光股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公 司重大资产重组情形说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管》第六条所列的相关主体，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易 被立案调查或者立案侦查的情形，最近三十六个月内不存在因与重大资产重组相关的 内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任 的情形。 本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组 相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 紫光股份有限公司 董 事 会 董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公 司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司（以下简称"新华三"）少数股东股权 （以 ...

| 报告书章节 | | 预案章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五章 | 标的公 | 第五章 标的资 | 更新董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理 | | 司的评估情况 | | 产的评估情况 | 性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允 | | | | | 性的意见 | | 第六章 | 本次交 | 第六章本次交 | | | 易合同主要内 | | 易合同主要内 | 无更新 | | 容 | | 容 | | | 第七章 | 本次交 | | | | 易的合规性分 | | 无 | 新增本章节 | | 析 | | | | | 第八章 | 管理层 | 无 | 新增本章节 | | 讨论与分析 | | | | | 第九章 | 财务会 | 第七章 财务会 | 新增上市公司最近一年备考财务报表 | | 计信息 | | 计信息 | | | 第十章 | 同业竞 | 无 | 新增本章节 | | 争与关联交易 | | | | | 第十一章 | 风险 | 第八章 风险因 | 更新与本次交易相关的风险、与标的公司经营相关的风 | | 因素 | | 素 | 险 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 之专项核查意见 紫光股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过全资子公司紫光国际信 息技术有限公司以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited 购买所持有的新华三 集团有限公司（以下简称"新华三"）29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 30%股权（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，对上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 进行了核查，发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 以及《公司章程》等相关规定制定了《紫光股份有限公司内幕信息知情人登记管 理制度》。 3、此外，上市公司还制作了本次交易的进程备忘录，记载本次交易的具体 环节和进展情况，包括方案商讨、工作内容沟通等事项的时间、地点、参与机构 和人员，并及时向深圳证券交易所登记备案。 三、独立财务顾问核查意见 综上 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－035 紫光股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 31 日以书面方式发出通知，于 2024 年 6 月 7 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由监事会主席章晓钟先生主持，会议应到监事 3 名实到 3 名，符合《紫光股份有 限公司章程》的规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、逐项通过《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》 公司监事会同意本次重大资产购买的具体方案： （一）方案概述 为进一步增强公司数字经济产业布局，提升核心竞争力，增厚公司盈利水平，妥 善解决新华三集团有限公司（以下简称"标的公司"或"新华三"）少数股东卖出期 权行权事宜，公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫光国 际"）以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下简称"HPE 开曼"）购买所持 有的新华三 29%股权，以支付现金的 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－034 紫光股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议，于 2024 年 5 月 31 日以书面方式发出通知，于 2024 年 6 月 7 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公 司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 （一）方案概述 为进一步增强公司数字经济产业布局，提升核心竞争力，增厚公司盈利水平，妥 善解决新华三集团有限公司（以下简称"标的公司"或"新华三"）少数股东卖出期 权行权事宜，公司拟由全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称"紫光国 际"）以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited（以下简称"HPE 开曼"）购买所持 有的新华三 29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co（与 HPE 开曼合称"HPE 实体"、"交易对方"）购买所持有的新华三 1%股权，合计以 ...

中信建投证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 紫光股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过全资子公司紫光国际信 息技术有限公司以支付现金的方式向 H3C Holdings Limited 购买所持有的新华三 集团有限公司（以下简称"新华三"）29%股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1%股权，合计收购新华三 30%股权（以下简称"本次交 易"）。 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的； 2、本独立财务顾问出具意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易各方提 供，交易各方均已出具承诺，保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其所提供资料的真实性、准确性 和完整性承担个别和连带的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任； 3、本独立财务顾问已按照相关法律法规履行尽职调查义务，有充分理由确 信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异； 4、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－037 紫光股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过） 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体 时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的 任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2 ...

紫光股份有限公司 董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称 "本次交易"）。根据本次交易方案，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组办法》"）第十三条规定的重组上市情形，具体说 明如下： 本次交易前 36 个月内，公司曾于 2022 年 7 月发生控制权变更。该次变更 前，公司实际控制人为天府清源控股有限公司（曾用名：清华控股有限公司）， 该次变更完成后，公司无实际控制人，北京智广芯控股有限公司成为公司间接控 股股东，公司控股股东仍为西藏紫光通信科技有限公司。 本次交易中公司未向北京智广芯控股有限公司及其关联人购买资产。本次交 易完成后，公司的控股股东仍为西藏紫光通信科技有限公司，仍无实际控制人。 本次交易不会导致公司实际控制权变动，亦不属于上市公司控制权发生变更之日 起 36 个月内向收购人及其关联人购买资产的情况，不构成《重组办法》第十三 条规定的重组上市情形。 紫光股份有限公司 董 事 会 20 ...

紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司少数股东股权（以下简称 "本次交易"）。公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析， 董事会认为： 1、本次交易不涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等 有关报批事项的情况。本次交易涉及的有关报批事项已在《紫光股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了 特别提示。 紫光股份有限公司 董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 2024 年 6 月 7 日 2、交易对方对标的资产拥有合法、完整的权利，不存在限制或者禁止转让 的情形。对于公司拟以支付现金方式购买的标的资产，交易对方不存在出资不实 或者影响其合法存续的情况；本次交易的标的资产不涉及土地使用权、矿业权等 资源类资产。 特此说明。 紫光股份有限公司 董 事 会 3、本次交易有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生 ...

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－038 紫光股份有限公司 紫光股份有限公司 董 事 会 关于披露重组报告书暨一般风险提示公告 2024 年 6 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）拟由全资子公司紫光国际信息技术 有限公司以支付现金的方式购买新华三集团有限公司 30%股权（以下简称"本次 交易"）。 2024 年 6 月 7 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于< 紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。 本次交易事宜尚需公司股东大会审议通过以及取得相关监管机构的批准，本 次交易能否取得上述审批以及最终取得审批的时间均存在不确定性。敬请广大投 资者关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 ...