股东大会安排 - 2024年7月29日开股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议下午2:30在长沙召开[4] - 出席股东及代理人代表股份3,445,363,251股，占比49.8704%[7] 议案表决情况 - 聘请信永中和为2024年财务审计机构，总表决同意占99.8369％，中小股东同意占98.6451％[8] - 续聘天健为2024年内控审计机构，总表决同意占99.8334％，中小股东同意占98.6159％[9] 会议有效性 - 本所认为本次股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年7月29日14:30[1] - 网络投票时间为7月29日9:15 - 15:00[1][13] - 股权登记日为2024年7月22日[3] 会议地点 - 现场会议地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室[3] 审议事项 - 聘请信永中和为2024年财务审计机构[3] - 续聘天健为2024年内部控制审计机构[3] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年7月23 - 26日9:00 - 17:00[5] - 登记地点为湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"360932"，简称为"华菱投票"[11] - 议案为非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[11]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2024年7月12日通讯表决召开[2] - 会议通知7月2日发出，发出和收到表决票各8份[2] 议案审议 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘期一年[3] - 续聘议案表决结果：8票同意，0票反对和弃权[3] - 续聘议案需提交2024年第二次临时股东大会审议批准[3]

湖南华菱钢铁股份有限公司 根据财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《办法》） 要求，连续聘任同一会计师事务所期限不得超过 10 年。现天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供财务审计服务。为符合法 规要求，确保财务审计工作的规范、透明和高效，湖南华菱钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）已通过公开招标方式，综合服务方案、资信业 绩、投标报价三方面，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年，年审计费用 228 万元。 该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网上的《关于聘请 2024 年度财务审计 机构的公告（公告编号：2024-28）》。 现提请公司股东大会审议、批准。 2024 年 7 月 29 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024-7-29 议案一 关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年财务审计机构的议案 各位股东： 现提请公司股东大会审议、批 ...

股东大会信息 - 2024年7月29日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年7月22日[3] - 现场会议地点在湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室[3] 会议审议事项 - 聘请信永中和为2024年财务审计机构[3] - 续聘天健为2024年内部控制审计机构[3] 投票相关 - 深交所交易系统网络投票时间为2024年7月29日9:15 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年7月29日9:15 - 15:00[13] - 普通股投票代码为"360932"，简称为"华菱投票"[11]

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-32 湖南华菱钢铁股份有限公司 详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于续聘 2024 年度内部控制审计 机构的公告（公告编号：2024-31）》。 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 2 日发出。会议发出表决票 5 份，收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 内部控制审计机构的议案》 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审 计机构，聘期一年。 经审核，监事会认为天健具备为上市公司提供内控审计的能力，能够满足公 司内控审计工作的要求，同意续聘天健为公司 2024 年度的内部控制审计机构。 第八届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：有效表决票 5 票， ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-31 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制审计机构的 议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度内部控制审计机构。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供内部控制审计的 能力，已为公司提供连续两年的内控审计服务，能够满足公司内控审计工作的要 求。鉴于天健为公司提供的良好服务，同时为保持审计工作的连续性，因此，拟 续聘天健为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 40 万元。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会 ...

报告评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告核心观点 - 2024年二季度,随着各项不利因素逐步消退或好转,预期公司业绩有望回升 [2] - 公司产品结构将持续优化,盈利能力有望保持行业领先水平 [2] - 公司分红比例较高,未来仍有提升空间 [2] 财务数据总结 - 2024年营收预计为163,068百万元,同比下降0.8% [3] - 2024年归母净利润预计为4,568百万元,同比下降10.1% [3] - 2024年每股收益预计为0.66元 [3] - 2024年净资产收益率预计为8.1% [3] 估值分析 - 参考可比公司,给予公司2024年0.75倍PB估值,下调目标价为6.13元 [10][11][12]

证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2024-27 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于子公司华菱保理从湖南钢铁集团拆借资金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 为满足下属子公司深圳华菱商业保理有限公司（以下简称"华菱保理"）业 务发展需求，增强公司与上游供应商的业务合作粘性，保障公司生产经营的稳定， 华菱保理拟从公司控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"） 拆借资金不超过 8 亿元。本次借款期限一年，华菱保理可提前还款，按照实际借 款期限计息，并可在前述额度内循环拆借资金；借款利率不高于华菱保理一年期 流动贷款利率且不高于 2.7%/年，具体每笔借款利率随具体借款时点 LPR 的变化 相应调整。 （二）关联关系说明 湖南钢铁集团为公司控股股东，华菱保理为公司下属控股子公司。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖南钢铁集团为公司的关联方，华菱 保理从湖南钢铁集团拆借资金的交易构成关联交易。 （三）审批程序 公司第八届董事会第二次独立董事专门会议暨关联交易审 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2024-28 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于聘请2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的财务审计机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）。 2、原聘任的财务审计机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"）。 3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天健连续 10 年为公司提 供财务审计服务，为符合法规要求，确保财务审计工作的规范、透明和高效，通过公开招 标，公司拟聘请信永中和为公司 2024年度财务审计机构。公司已与天健就财务审计机构更 换事宜进行了事前沟通，天健知悉本事项且确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中 国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规 定，适时积极做好相关沟通及配合工作。 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公司 ...