公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行8000万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为62370.8628万元，股份总数62370.8628万股[6][15] - 公司发起人为南京金陵制药（集团）有限公司等5家，1998年9月8日以净资产出资[14][15] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东持有有表决权股份达5%后，增减5%应报告公告，3日内不得买卖；增减1%应次日通知公司并公告[29] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[69] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[119] 对外投资与交易 - 对外投资单项不超过公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超过10%[75][76] - 收购出售资产单次不超过公司最近一期经审计净资产的20%[77] - 关联交易金额在最近一期经审计净资产5%以下[79] 担保与资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 公司及控股子公司不得无偿对外提供财务资助[79] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，需满足多项条件[79] 其他规定 - 公司党委设书记1名，党委书记、董事长一般由一人担任[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]

金陵药业股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性 资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年度 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年度 6 月末占用资金 余额 占用形成原 因 占用性质 控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 -- - - - - - - 小计 - - - - - 前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业 -- - - - - - - 小计 - - - - - - - 总计 - - - - - - - 其它关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年度 1-6 月占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年度 1- 6 月占用资 金的利息 （如有） 2024 年度 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年度 6 月末占用资金 ...

自筹资金的鉴证报告 (": (" े 关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 天衡专字(2024)01446 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 。 . -1 _J 关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 天衡专字(2024)01446 号 金陵药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金陵药业股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的 截至 2024 年 7 月 31 日止《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》 进行鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》（2023 年修订）的规定编制《关于使用 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于使用募集资金置换 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-070 金陵药业股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民 币1,707,331.41元。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可〔2024〕41号），公司向特定对象发行A股股票 （以下简称"本次发行"）117,924,528股，每股面值1元，发行价 格为6.36元/股，募集资金总额749,999,998.08元，扣除各项发行费 用 （ 不 含 税 ） 7,367,708.75 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 742,632,289.33 ...

关于金陵药业股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为金陵药 业股份有限公司（以下简称"金陵药业"、"上市公司"或"公司"）2023 年度向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用募集资金置换已支付发行费用的 自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金陵药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕41 号）， 公司本次向特定对象发行 A 股股票 117,924,528 股，发行价格为 6.36 元/股，募 集资金总额 749,999,998.08 元，扣除本次发行费用（不含税）7,367,708.75 元后， 募集资金净额为 742,632,289.33 元。2024 年 3 月 25 ...

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进展的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-071 金陵药业股份有限公司 2024 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事 会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 15,000 万元闲置募集 资金和 44,000 万元自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过 59,000 万元，在前述的额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日，公司召开第九届董事会第十 一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于增加使用闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 不超过65,000万元闲置募集资金和55,000万元自有资金进行现金管 理，期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体详见 2024 年 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-072 金陵药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十 二次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会 的议案》，决定召开2024年第三次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会期召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年9月13日 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25， 9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络 投票的时间为：2024年9月13日9:15－15:00。 （五）会议召开方式：本次会议采取现 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-063 金陵药业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件 等方式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议的方式召开。 3、会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 4、会议由监事会主席周宇生主持，公司董事会秘书列席了会议。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的 议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。具体内容详见 2024 年 8 月 27 日《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（以下简称"指 定报纸、网站 ...

江苏泰和律师事务所 关于 金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整 及回购注销部分限制性股票 的 法律意见书 法律意见书 1 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于金陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购价格调整及回购注 销部分限制性股票的 法律意见书 致：金陵药业股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受金陵药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"金陵药业"）的委托，担任其实行 2021 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号－业务办理》《国有控股上市公 司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《国务院 国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）等法律、法规、规范性文件和《金 陵药业股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 ...

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-062 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合的 方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场会 议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯方式出席本次会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 4 名监事和部分高 级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》。 公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议 本议案需 ...