关联资金情况 - 2024年上半年控股股东及关联方无经营性资金占用[1] - 2024年上半年其它关联资金往来期末余额36985.58万元[2] 资金业务 - 粤桂股份拟按60%股比向德信公司提供1534.2万元借款[5] - 德信公司借款24000万元，粤桂股份担保额度15050万元[9] - 2024年度对合并报表子公司担保额度16.5亿元[10] 议案表决 - 《2024年半年度非经营性资金议案》等三议案均全票通过[4][8][11]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年8月16日发出[1] - 监事会会议于2024年8月26日下午16:00召开[1] - 会议应参加表决监事3人，实际参加表决3人[1] 议案表决 - 《2024年半年度报告全文及摘要》审议表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 《关于粤桂股份向德信公司提供借款的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 039 关于粤桂股份为德信公司银行借款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司控股子公司德信（清远）矿业有限公司，其 资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对本公司合并报表范围内子公司 2024 年度担保额度为 165,000 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 48.35%。实际对外担保余额为 92,979.91 万元，占公司 2023 年 度经审计的归属于上市公司股东净资产的 27.25%，敬请投资者关注 风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担 保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保背景情况 德信（清远）矿业有限公司（下称"德信公司"）于 2022 年 12 月 30 日向中国工商银行股份有限公司英德支行（以下简称"工行英 德支行"）"固定资产借款"2.4 亿元（下称"该借款"或"主债权"）， 3 年期。德信公司原股东清远德晟、英德国资、兴泰矿业按股比对 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024- 036 广西粤桂广业控股股份有限公司 德信公司于 2024 年 8 月 9 日完成了上述股权转让事项的工商变 更登记手续，并已领取英德市市场监督管理局颁发的新《营业执 照》。工商登记信息具体如下： 关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"粤桂股份"或"公 司"）分别于 2024 年 7 月 11 日、2024 年 7 月 29 日召开第九届董事 会第二十五次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于粤 桂股份收购德信（清远）矿业有限公司 60%股权暨关联交易的议案》， 公司以现金方式 22,521.936 万元收购公司关联方广西广业粤桂投资 集团有限公司持有德信（清远）矿业有限公司（简称"德信公司"） 的 60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司将持 有德信公司 60%股权，德信公司将成为公司控股子公司，纳入公司合 并报表范围。具体详见 ...

会议信息 - 2024年7月29日召开股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 184名股东参与投票，代表27,709,837股，占比3.4547％[4] - 关联股东回避表决[7] - 议案1.00和2.00总及中小股东表决情况[8][9][12][13] - 两议案均以普通决议通过[11][14] 其他 - 律师认为会议事宜合法有效[16] - 备查文件为决议和法律意见书[18]

广东连越律师事务所 关于 关于 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 · 法律意见书 信 任 创 价 值 造 广东连越律师事务所 二〇二四年七月二十九日 上,在第二十四五十年,可以我们将在这里哥哥比,一 广东连越律师事务所 广西粤桂广业控股股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 致:广西粤桂广业控股股份有限公司 广西粤桂广业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"）。广东连越律师事务所(以下简称"连越")受公司的委 托,指派罗其通律师、谢凤仪律师(以下简称"连越律师")出席公 司本次股东大会并对本次股东大会的相关事项进行见证。 连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发 生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循勤勉尽责和诚实信用 原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 ...

盈利预测 - 公司2024年上半年盈利预计为11,500万元至15,500万元，同比增长184.72%至283.76%[3] 每股收益预测 - 公司2024年上半年基本每股收益预计为0.1721元至0.2319元，同比增长213.91%至320.32%[4] 产品毛利增长 - 公司主要产品毛利同比大幅增加，主要受市场因素影响，硫精矿、机制糖同比量价齐升，机制浆销量增加、成本下降[6] 研发费用减少 - 公司研发费用同比减少，部分项目处于初期，研发投入较少[7] 业绩准确性 - 公司未发现影响业绩准确性的重大不确定因素[9]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月29日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月29日[1] - 深交所交易系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月29日9:15 - 15:00[15] 其他时间 - 会议股权登记日为2024年7月24日[2] - 会议登记时间为7月25日8:30 - 11:30、14:30 - 17:00[7] 提案 - 提案2为粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公司60%股权暨关联交易的议案[4] 公司信息 - 公司地址邮政编码为510013，联系电话为020–33970200，传真为020–33970189[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"360833"，投票简称为"粤桂投票"[12]

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024–032 广西粤桂广业控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）发出会议通知的时间和方式：2024年7月1日通过书面送达、 电子邮件等方式通知各位监事。 （二）召开会议的时间、地点、方式：2024年7月11日下午16:00； 广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。 （三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏 凌，实际参加表决的监事3人。 （四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司副总经理、董事会秘 书、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于粤桂股份收购德信（清远）矿业有限公 司60%股权暨关联交易的议案》 监事会认为：本次收购资金来源为公司的自有资金，对公司未来 的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利 详见《内部控制缺陷认定标准制度》。 表决结果：同 ...

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2024-033 截至本公告披露日，梅娟女士未持有公司股票。公司董事会对梅 娟女士在担任公司证券事务代表期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事会 1 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司证券事务代表离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称"公司"）因内部分工 调整，梅娟女士不再担任公司证券事务代表职务，其负责的相关工作 已顺利交接，不会影响公司后续相关工作的正常开展。 2024 年 7 月 11 日 ...