文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转换公司债券转股及股份变动情况公告，介绍可转债发行上市、转股价格调整等情况[1] 可转债发行上市基本情况 - 2023年7月12日，公司获中国证监会同意发行股份和可转债购买资产并募集配套资金注册批复，包括向铜陵有色金属集团控股有限公司发行2,140,476,679股股份、3,336,626张可转债购买相关资产，以及发行可转债募集配套资金不超214,600万元[1] - 2023年10月23日，向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21,460,000张，债券代码“124024”、简称“铜陵定02”，并完成登记[2] - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日[1][2] “铜陵定02”转股价格调整情况 - 初始转股价格为3.38元/股，因公司实施2023年度权益分派方案，转股价格调整为3.30元/股[2][3] 可转换公司债券转股及股份变动情况 - 截至2025年3月31日，“铜陵定02”剩余可转债张数为21,419,990张[3] - 高管锁定股由83,042股减至69,142股，首发后限售股数量不变仍为2,266,387,093股[3][4] 备查文件 - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵有色”股本结构表[4] - 截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“铜陵定02”定向可转债转股明细表[4] 相关ETF - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，近五日涨跌1.19%，市盈率20.67倍[6] - 最新份额为2.4亿份，增加了2000.0万份，主力资金净流出116.2万元，估值分位34.57%[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元[1] - 回购价格不超过4.60元/股[1] - 回购股份实施期限不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购23578900股，占总股本0.18%[4] - 最高成交价3.39元/股，最低成交价3.24元/股[4] - 成交总金额7745.71万元[4]

资本运作 - 2023年7月12日获批复发行股份、可转债购买资产，募集配套资金不超214,600万元[2] - 2023年10月23日向特定对象发行可转债21,460,000张[3] 可转债情况 - “铜陵定02”转股期为2024年3月27日至2029年9月20日，初始转股价格3.38元/股[2][3][4] - 2024年6月7日转股价格调整为3.30元/股[4] - 2025年第一季度转股减少40,010张，转股数量1,212,423股[5] - 截至2025年3月31日剩余可转债21,419,990张[5][6] 流通股情况 - 2024年12月31日有限售条件流通股占比17.72%，无限售占比82.28%[7] - 2025年3月31日有限售条件流通股占比17.71%，无限售占比82.29%[7]

文章核心观点 公司披露控股子公司中铁建铜冠2024年度业绩快报及变更持续督导独立财务顾问主办人相关事宜 [2][7] 情况概述 - 中铁建铜冠主要从事铜金属开采、选矿及销售，主要产品为铜精矿，公司持有其70%股权 [2] - 公司拟于2025年4月23日披露2024年年度报告及中铁建铜冠经审计业绩，中国铁建拟于2025年3月29日披露间接持有中铁建铜冠30%股权享有的2024年度损益等份额，为确保信息披露公平及时，公司同步披露业绩快报 [2] 中铁建铜冠2024年度主要财务数据和指标 - 营业利润、利润总额、净利润下降主因是2024年第四季度厄瓜多尔限电致米拉多铜矿生产经营受限 [3] 重要提示 - 中铁建铜冠2024年度财务数据未经审计，与最终数据可能有差异，其业绩不构成对公司2024年度业绩预期或承诺 [4] 备查文件 - 中铁建铜冠资产负债表、利润表（未经审计） [5] 变更持续督导独立财务顾问主办人 - 国泰君安为公司相关项目独立财务顾问及持续督导机构，原委派陈启航、邓超、王亚沁担任主办人 [7] - 因陈启航、王亚沁工作变动，国泰君安委派董橹冰担任主办人，变更后主办人为邓超、董橹冰 [7] - 董橹冰2016年开始从事投资银行业务，执业记录良好，曾参与多个项目工作 [8]

财务顾问变动 - 国泰君安为公司项目独立财务顾问及督导机构[1] - 原主办人陈启航、王亚沁因工作变动不再负责后续督导[1] - 董橹冰被委派担任持续督导主办人，变更后主办人为邓超、董橹冰[1] 人员信息 - 董橹冰2016年开始从事投资银行业务，曾参与多个项目工作[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月28日[2]

股权结构 - 公司持有中铁建铜冠70%股权，中铁建国际投资有限公司持有30%股权[2] 业绩数据 - 2024年度营业总收入802,748.71万元，同比增长0.14%[5] - 2024年度营业利润等下降，主因四季度厄瓜多尔限电[5] - 2024年末总资产1,954,171.98万元，较期初增长5.13%[5] - 2024年末净资产1,090,520.08万元，较期初增长17.12%[5] 数据说明 - 中铁建铜冠2024年度财务数据未经审计[6] - 其业绩不构成对公司2024年度业绩预期或承诺[6]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元[1] - 回购价格不超过4.60元/股[1] - 回购股份实施期限不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购23578900股，占总股本0.18%[4] - 最高成交价3.39元/股，最低成交价3.24元/股[4] - 成交总金额7745.71万元（不含交易费用）[4]

制度相关 - 制度制定时间为2025年2月[1] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情领导小组由董事长任组长，总经理、董事会秘书任副组长[8] 信息采集与处理 - 舆情信息采集范围包括各类互联网信息载体[10] - 处理原则包括快速反应、真诚沟通、高效协同[11] 报告与处置流程 - 各负责人知悉舆情应报告董事会秘书和领导小组办公室[12] - 董事会秘书知悉重大舆情应向组长报告，必要时报监管部门[12] - 一般舆情由董事会秘书和宣传部指导处置[13] - 重大舆情由领导小组决策部署[13] 责任追究 - 违反保密义务造成损失公司将依规处理或追责[16]

会议信息 - 公司十届十八次董事会会议于2025年2月25日召开[2] - 应出席董事8人，4人现场出席，4名独立董事通讯表决[2] 议案审议 - 《公司舆情管理制度》审议通过，8票同意[3][4] - 《公司关于授权公司经理层处置所持广钢气体股份的议案》审议通过，8票同意[4][6] 授权内容 - 授权经理层处置广钢气体股份，出售利润不超近一期净利润50%[5] - 授权有效期自议案通过日起12个月内[5]

回购计划 - 回购资金总额不低于2亿元，不超过3亿元[1] - 回购价格不超过4.60元/股[1] - 回购股份实施期限自股东大会通过方案起不超十二个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日回购股份1489.09万股[4] - 占公司目前总股本的0.12%[4] - 最高成交价3.39元/股，最低3.24元/股[4] - 成交总金额4923.63万元[4]