股东大会信息 - 2025年1月15日上午9:30召开第一次临时股东大会，股权登记日为1月7日[2][4] - 采取现场与网络投票结合，网络投票1月15日9:15 - 15:00，现场投票1月15日上午9:30 [2] 审议事项 - 补选公司独立董事议案和2024年中期利润分配预案[5] 会议登记 - 1月10日上午9:00 - 下午5:00登记，地点为董事会秘书室[6] 投票信息 - 普通股投票代码360596，简称为“古井投票”[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为1月15日9:15 - 15:00 [13][14] 其他 - 公司地址在安徽亳州古井镇，有联系电话、传真和邮箱[8][9] - 现场参会股东食宿及交通自理[9] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[10]

人事提名 - 张彬被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张彬未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张彬承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月30日[3]

业绩总结 - 2024年前三季度公司归母净利润47.4649382619亿元，母公司净利润30.3419355705亿元[2] - 截至2024年9月30日，公司合并报表可供分配利润168.6875718553亿元[2] 利润分配 - 拟以2024年9月30日5.286亿股为基数，每10股派10元，共派5.286亿元[3] - 董事会通过《公司2024年中期利润分配预案》[6] - 监事会同意提交股东大会审议，需股东大会通过方可实施[7][8]

董事会提名 - 公司董事会提名张彬为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 其他情况 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 提名人声明日期为2024年12月30日[15]

独立董事提名 - 张彬被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 张彬承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得证明[4] 任职资格 - 张彬及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 张彬近十二个月无不符合任职情形[10] - 张彬近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] 任职限制 - 张彬担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 张彬在公司连续任职未超六年[12] 声明时间 - 声明签署时间为2024年12月30日[15]

会议相关 - 公司第十届董事会第八次会议于2024年12月30日通讯召开[1] - 拟于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[4] 人事变动 - 拟推荐增补张彬为第十届董事会独立董事[2] 财务决策 - 2024年中期利润分配预案获通过[3][4] - 募集资金项目结项并使用节余资金补充流动资金议案获通过[5]

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] 审议事项 - 审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 审议通过2024年中期利润分配预案，将提交股东大会审议[5]

募集资金情况 - 2021年6月23日非公开发行2500万股A股，募资50亿，净额49.5434207485亿元[3] 资金使用与节余 - 截至2024年12月22日，技改项目累计投入47.2515260041亿元，收益净额2.1352875805亿元，节余4.4467194771亿元[6] - 公司拟将节余4.446719亿元永久补充流动资金[11] 决策情况 - 2024年12月30日董事会审议通过相关议案[2] - 监事会、保荐机构均无异议[12][14]

资金募集 - 2021年6月23日非公开发行A股2500万股，募资50亿元，净额49.5434207485亿元[1] 资金使用与结余 - 截至2024年12月22日，技改项目投入47.2515260041亿元，收益净额2.1352875805亿元，节余4.4467194771亿元[3] - 截至2024年12月22日，专用账户余额4.4467194771亿元[5] 资金补充决策 - 拟将44467.19万元节余资金永久补充流动资金[8] - 董事会、监事会审议通过该议案，保荐机构无异议[10][12][13]

报告公司投资评级 - 买入（首次） [5] 报告的核心观点 - 安徽省经济势能向上，白酒消费具备市场空间 [5] - 古井贡酒作为老八大名酒，历史底蕴深厚，近年来保持高质量的稳健增长 [6] - 公司产品布局前瞻，引领消费升级 [7] - 省内市场稳固，省外市场逐步拓展 [8] - 费用投放日益精细，盈利提质可期 [8] - 安徽经济发展势能向上，白酒市场规模与主流消费价格带均具成长空间，公司作为省内市占率第一的徽酒龙头，全国化亦初步取得成效，形成了数个十亿级市场，并继续稳步向外辐射 [11] 根据相关目录分别进行总结 1 安徽省经济势能向好，白酒市场规模稳健增长 - 安徽经济转型升级，发展势能向上 [22] - 白酒产销大省，消费价格带持续上移 [24] - 皖北/皖江/皖南白酒消费各具特色，合肥/阜阳为最大市场 [40] 2 品牌势能奠定升级基础，因地制宜推进全国化 - 名酒底蕴深厚，重整再踏征程 [45] - 品牌实力雄厚，营销高举高打 [65] - 产品布局前瞻，引领消费升级 [75] - 省内本固根深，省外枝荣待发 [86] - 费率持续优化，盈利提质可期 [99] 3 盈利预测与投资建议 - 盈利预测 [106] - 投资建议 [110] 4 风险提示 - 白酒行业集中度提升、两极分化加剧，竞争日趋白热化 [112] - 外部环境更趋复杂严峻和不确定 [112]