战略与ESG委员会细则 - 细则于2024年12月30日经十届十三次董事会审议通过[1] - 成员不少于三人，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议前三日发通知，资料保存至少十年[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议需全体委员过半数通过[15] - 可要求有关人员列席会议[16] - 表决方式多样，每人一票表决权[16] - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[17] - 细则由董事会解释，原细则废止[20]

组织架构调整 - 公司将“董事会战略与风险管理委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”[1][2] - 公司修订董事会战略与ESG委员会工作细则[3][4] - 公司成立数字与信息中心负责智能制造等工作[5][6] - 公司成立品质管理部负责工艺管理等工作[7] 会议信息 - 公司董事会会议于2024年12月30日召开，9位董事全部出席[1]

市场扩张和并购 - 2024年11月4日公司董事会审议通过四川新材料吸收合并成都渝三峡议案[1] - 2024年11月5日公司披露吸收合并公告[1] - 截至2024年12月31日成都渝三峡注销手续办理完毕，吸收合并完成[2][4]

资产交易 - 2010年公司将西五市场房产以2256.18万元售予涂装公司[2] - 2010年公司将涂装公司100%股权转让给重庆化医紫鹰[5] 财务影响 - 公司缴纳过户税费358.19万元，预计使利润总额减少同额[4][6] - 税费减少金额占最近年度经审计净利润10.29%[6] 后续安排 - 2011年起公司不再将涂装公司纳入合并报表范围[6]

活动相关 - 活动由重庆证监局指导重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办[1] - 活动时间为2024年11月28日15:00 - 17:00[1] - 活动平台为全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）[1] 公司参与人员 - 公司董事长秦彦平先生将参加[1] - 公司财务总监郭志强先生将参加[1] - 公司董事会秘书及总法律顾问曹芳女士将参加[1] 活动形式 - 以网络在线交流形式进行一对多在线交流[1] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

公司决策 - 终止公开挂牌转让成都渝三峡100%股权[1] - 拟由四川渝三峡新材料吸收合并成都渝三峡[3] 后续安排 - 吸收合并后成都渝三峡将注销，四川新材料承继其全部资产等[5] - 公司将按进展履行信息披露义务[5]

吸收合并计划 - 公司拟由四川新材料吸收合并成都渝三峡，2024年11月4日董事会已审议通过[1] - 若成都渝三峡股权挂牌转让征得意向受让方，吸收合并终止[2] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，四川新材料净资产5009.89万元，1 - 9月营收2870.24万元，净利润 - 90.47万元[4] - 截至2024年9月30日，成都渝三峡净资产5440.36万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 85.94万元[6] 吸收合并目的 - 深化国企改革，优化资源，降成本提效率[10] - 不影响业务和盈利水平，不损害股东利益[10]

会议信息 - 公司2024年第五次（十届九次）监事会于11月4日召开[1] - 会议通知及文件于10月31日送达全体监事[1] - 应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

人事变动 - 董事会秘书蒋伟因个人原因辞职，不再担任公司任何职务，未持股[2] - 公司聘任曹芳为董事会秘书、总法律顾问，任期至第十届董事会届满[3] 新人员信息 - 曹芳出生于1982年，有多项资格[8] - 曹芳历任重庆医药多职，现任职公司[8] - 曹芳与大股东无关联，未持股[9] 公告信息 - 公告发布于2024年11月5日[5]

董事会会议 - 公司2024年第七次（十届十二次）董事会于2024年11月4日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过全资子公司之间吸收合并议案，表决9票同意[1][3] - 审议通过聘任董事会秘书议案，表决9票同意[4][5] - 审议通过聘任总法律顾问议案，表决9票同意[6]