证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-015 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主席周勇主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。会议审议如下议案： 二、监事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-014 重庆三峡油漆股份有限公司 重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 10 日在重庆市江津区德感工业园公司行政楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方 式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2025 年 4 月 3 日以书面通知、电 子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议如下议案： 二、董事会会议审议情况 审议通过公司《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重 庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。 本议案经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 第十届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误 ...

经全体独立董事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 公司独立董事认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆化医 控股集团财务有限公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和 风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控 制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管。在上述风险控制的条件 下，同意财务公司向公司提供相关金融服务。公司董事会审议本议案时，关联董 事应回避表决。 独立董事：宋蔚蔚 余长江 陶长元 2025 年 4 月 7 日 重庆三峡油漆股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门 会议第五次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选了独立董事宋蔚蔚女士担任 独立董事专门会议召集人并主持本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监 ...

本公司于2025年3月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。本次股东大会采取现场 表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司2025年第一次临时股东大会。 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-013 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 2025年3月27日，公司第十届董事会十六次会议审议通过了《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 ...

制度审议 - 总法律顾问管理制度经2025年3月27日第十届董事会第十六次会议审议通过[1] 任职要求 - 总法律顾问需本科及以上法学学历，8年以上法律实务经验[4] 职责与报告 - 全面参与法律事务，保障合法合规经营[7] - 每年向董事会述职并报送备案[10] - 发现重大风险及时报告[12] 工作制度 - 建立联审联签、考核、责任追究制度[12][13][16] 监督与报备 - 子企业文件有问题约谈，再犯提解聘建议[17] - 制度施行和人选变更一个月内报备[19]

制度信息 - 《重庆三峡油漆股份有限公司总法律顾问履职评价办法》2025年3月27日通过审议[1] - 办法适用于公司本部，子公司参照执行[2] 评价相关 - 履职职责量化为年度目标，以百分制明确标准[9] - 评价流程含确定目标、建台账等，结果分四等[11] - 不合格或违规总法律顾问将被更换、解聘或追责[12]

人事变动 - 公司2025年3月27日审议通过聘任万艳秋为证券事务代表[2] 人员信息 - 万艳秋1995年生，2019年7月至今在公司证券与投资部工作[5] - 万艳秋未持股，与大股东无关联关系[5] 联系方式 - 联系电话023 - 47265990[3] - 电子邮箱wanyanqiu000565@163.com[3] - 传真号码023 - 47262511[3] - 联系地址重庆市江津区德感街道德园路288号[3] - 邮政编码402284[3] 公告信息 - 公告发布日期为2025年3月28日[3]

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2025-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）为优化财务管理、提高资金 使用效率、降低融资成本和融资风险，拟与重庆化医控股集团财务有限公司（以 下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。公司拟自 2025 年起，持续在财务 公司办理存款、贷款、结算和票据业务等金融业务。该协议有效期自公司股东会 审批通过之日起一年，在有效期满前 30 天，如任何一方未向对方提出终止协议 的要求，协议自动展期一年，上述展期最多两次。 根据上述协议，公司拟自 2025 年起，持续在财务公司办理存、贷款和票据 贴现等金融业务。办理存款服务，预计日存款余额（包括应计利息）最高不超过 15,000 万元。办理票据承兑贴现业务服务，预计票据承兑贴现业务（包括利息支 出总额）最高不超过 5,000 万元。办理票据中间业务服务：预计存放的承兑汇票 日余额最高不 ...

股东大会信息 - 2025年4月14日召开第一次临时股东大会，现场会议下午2:30开始[2] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00，代码360565，简称三峡投票[10] 登记信息 - 登记时间为2025年3月28日 - 4月11日17:00前，有多种登记方式[6] 会议地点及联系方式 - 现场会议地点在重庆市江津区德感街道德园路288号公司行政楼一楼会议室[4] - 联系人电话023 - 47265990，传真023 - 47262511，邮箱sxyq000565@163.com[6]

会议信息 - 公司第十届监事会第十次会议于2025年3月27日召开[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案情况 - 审议通过与重庆化医控股集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[1] - 该议案需提交股东大会审议，关联方需回避表决[2] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]