收购信息 - 收购人长沙投资控股集团有限公司通过国有股权无偿划转取得交投集团100%股权，间接收购湖南投资32.31%股份[8] - 收购人注册资本100亿元[15] - 2024年8月9日，长沙市国资委批复批准交投集团股权无偿划转至长投控股[36] - 2024年9月27日，长投控股与长沙市国资委签署《国有股权无偿划转协议》，基准日为2023年12月31日[45][47] - 本次收购尚需完成工商变更登记，以无偿划转方式进行，不涉及收购对价支付[39][56] - 长投控股受让交投集团100%股权间接持有湖南投资股份比例超30%，属免于发出要约情形[59] 旗下公司情况 - 长沙市产业发展母基金有限公司注册资本30亿元，收购人持股100%[24] - 长沙市长财私募基金管理有限公司注册资本1亿元，收购人持股100%[24] - 长沙市长财资本管理有限公司注册资本50亿元，收购人持股100%[24] - 长沙市长财科技有限公司注册资本2000万元，收购人持股100%[24] - 长沙市长财供应链管理有限公司注册资本5000万元，收购人持股100%[25] - 长沙市长财融资担保有限公司注册资本51798.13万元，收购人持股96.53%[25] - 湖南潇湘支付有限公司注册资本2亿元，收购人持股81.46%[25] - 湖南湘江时代融资租赁有限公司注册资本3.2亿元，收购人持股75%[25] 财务数据 - 2023年末总资产909842.68万元，2022年末为522895.63万元，2021年末为433164.84万元[27] - 2023年末净资产716614.49万元，2022年末为499697.41万元，2021年末为415550.93万元[27] - 2023年营业收入37145.32万元，2022年为3190.94万元，2021年为912.86万元[27] - 2023年净利润6746.74万元，2022年为3434.86万元，2021年为10799.82万元[27] - 2023年净资产收益率1.14%，2022年为0.75%，2021年为2.60%[27] - 2023年资产负债率21.24%，2022年为4.44%，2021年为4.07%[27] - 2023年末公司负债合计193228.18万元，较2022年末增长约732.94%[95] - 2023年度公司营业总成本35767.20万元，较2022年度增长约1408.73%[97] - 2023年度公司投资收益5017.02万元，较2022年度增长约937.41%[97] - 2023年度公司公允价值变动收益1881.02万元，较2022年度下降约76.54%[97] - 2023年营业利润为5411.01万元，2022年为2649.66万元，2021年为11717.26万元[98] - 2023年综合收益总额为1038.14万元，2022年为5386.00万元，2021年为9605.06万元[98] - 2023年经营活动现金流量净额87582.95万元，投资活动现金流量净额 - 104977.80万元，筹资活动现金流量净额150403.03万元[99][100] - 2023年现金及现金等价物净增加额为133008.17万元，期末余额146136.88万元[100] 未来展望 - 截至报告签署日，收购人未来12个月无改变湖南投资主营业务等多项计划，如有变动将依规履行程序和披露信息[64][65][66][67][68][70][71] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[121] 同业竞争 - 交投集团及其控制企业与上市公司在部分业务存在重叠，长投控股承诺交易完成后五年内逐步消除业务重合情形[79] - 长投控股控制湖南投资期间将避免发生同业竞争业务或活动，获同业竞争业务机会将通知湖南投资，湖南投资30日内未回复视为放弃[79][80] 其他 - 自报告书披露日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司未发生合计金额超3000万元或高于上市公司最近经审计净资产值5%以上的交易[84] - 在报告书签署日前24个月内，收购人及其相关人员与上市公司董监高未发生合计金额超5万元以上的交易[85] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人及其相关人员不存在对拟更换的上市公司董监高进行补偿或类似安排[86] - 收购人已按规定对本次收购相关信息如实披露，不存在应披露未披露信息[103] - 备查文件包括收购人营业执照、内部决策文件等15项材料，备置于上市公司办公地[106] - 收购人及法律顾问承诺报告无虚假记载等，并承担相应法律责任[108][113] - 本次收购后，收购人及其关联方与上市公司的交易将构成关联交易[120] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[121] - 本次收购已经获得长沙市国资委批准[121] - 本次转让为国有股份无偿划转，不涉及资金来源[121]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-043 湖南投资集团股份有限公司 关于长沙市交通投资控股集团有限公司股权 无偿划转进展暨实际控制人拟变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 司于 2024 年 8 月 30 日披露的《关于长沙市交通投资控股集团有限公 司股权拟无偿划转暨实际控制人拟变更的提示性公告》（公告编号： 2024-036）。 目前，环路集团无偿划转事项已完成工商变更登记，具体进展情 况参见 2024 年 9 月 28 日公司披露的《公司关于控股股东国有股权无 偿划转事项完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告》（公告编 号：2024-042）。 二、本次国有股权无偿划转暨实际控制人拟变更的进展情况 2024 年 9 月 27 日，长投控股与长沙市国资委签署了《国有股权 无偿划转协议》，主要内容如下： 重要内容提示： 1、本次国有股权无偿划转完成后，长沙市交通投资控股集团有 限公司（以下简称交投集团）的控股股东将由长沙市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）变更为长沙投资控股集 团 ...

湖南翰骏程律师事务所 关于 《湖南投资集团股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 | 释 义 1 | | --- | | 正文 4 | | 一、收购人的主体资格 4 | | 二、本次收购目的及收购决定 7 | | 三、本次收购的方式 8 | | 四、本次收购的资金来源 10 | | 五、本次收购的后续计划 11 | | 六、本次收购对上市公司的影响分析 12 | | 七、收购人与上市公司之间的重大交易 13 | | 八、前六个月买卖上市交易股份的情形 14 | | 九、结论意见 14 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： | 长投控股、收购人 | 指 | 长沙投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、湖南投资 | 指 | 湖南投资集团股份有限公司 | | 交投集团 | 指 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | | 环路集团 | 指 | 长沙环路建设开发集团有限公司 | | 本所 | 指 | 湖南翰骏程律师事务所 | | 本次收购、本次无偿 划转 | 指 | 长沙市国资委将交投集团 100%股权无偿划转至长投控股 | | 长沙市政府 | 指 ...

| 上市公司名称： | 湖南投资集团股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 湖南投资 | | 股票代码： | 000548 | | | | 签署日期：二〇二四年九月 股票代码：000548 股票简称：湖南投资 上市地点：深圳证券交易所 1 湖南投资集团股份有限公司 收购报告书摘要 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书摘要已全面披露了收购人在湖南投资拥有权益的股份。截至本报告 书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方 式在湖南投资拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购涉及的相关事项已取得长沙市国资委出具的《长沙市国资委关 于将长沙市交通投资控股集团有限公司股权无偿划转至长沙投资控股集团有限 公司的通知》（长国资产权〔2024〕86 号）的批复文件。收购人通过国有股权无 偿划转方式取得交投集团 ...

湖南翰骏程律师事务所 关于长沙投资控股集团有限公司 免于发出要约事项 之 法律意见书 | 释 义 1 | | --- | | 正文 4 | | 一、收购人的主体资格 4 | | 二、本次收购属于《收购办法》规定的免于发出要约的情形 5 | | 三、本次收购履行法定程序的情况 5 | | 四、本次收购是否存在法律障碍 6 | | 五、本次收购的信息披露 6 | | 六、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为 7 | | 七、结论意见 7 | 释 义 在本法律意见书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： | 长投控股、收购人 | 指 | 长沙投资控股集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司、湖南投资 | 指 | 湖南投资集团股份有限公司 | | 交投集团 | 指 | 长沙市交通投资控股集团有限公司 | | 环路集团 | 指 | 长沙环路建设开发集团有限公司 | | 本所 | 指 | 湖南翰骏程律师事务所 | | 本次收购、本次无偿 划转 | 指 | 长沙市国资委将交投集团 100%股权无偿划转至长投控股 | | 长沙市政府 | 指 | 长沙市人民政府 | | 长沙市国资委 | 指 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-042 湖南投资集团股份有限公司 关于控股股东国有股权无偿划转事项 完成工商变更登记暨间接控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 按照中共长沙市委常委会 2023 年第 45 次会议、长沙市第十六届 人民政府第 40 次常务会议精神，湖南投资集团股份有限公司（以下 简称公司)实际控制人长沙市人民政府国有资产监督管理委员会（以 下简称长沙市国资委）将长沙市国资产业控股集团有限公司（以下简 称长沙国控集团）持有的公司控股股东长沙环路建设开发集团有限公 司（以下简称环路集团）全部股权无偿划转至长沙市交通投资控股集 团有限公司（以下简称交投集团），具体内容详见公司披露的《公司 关于控股股东的控股股东拟发生变更的进展暨控股股东国有股权无 偿划转的提示性公告》（公告编号：2024-030）、《公司收购报告书 摘要》《公司简式权益变动报告书》《公司收购报告书》《湖南崇民 律师事务所关于〈公司收购报告书〉之法律意见书》《湖南崇民律师 事务所关于长沙市交通投资控股集团有 ...

活动概况 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演 APP 参与互动交流[1] - 活动时间为 2024 年 10 月 10 日 15:30-17:00[1] 公司参与 - 公司董事会秘书张健先生等相关人员将在线与投资者进行沟通与交流[1] - 公司希望通过此次活动进一步加强与投资者的互动交流[1] 投资者参与 - 公司欢迎广大投资者积极参与本次活动[1]

股权变动 - 2023年12月27日环路集团控股股东变更[2] - 2024年6月19日长沙国控集团持有的环路集团股权无偿划转至交投集团[3] 信息披露 - 2024年6月21日披露《公司收购报告书摘要》等文件[4] - 2024年6月25日披露《公司收购报告书》等文件[4] 反垄断审查 - 2024年7月25日交投集团反垄断申报由重庆局受理审查[4] - 2024年8月7日收到不实施进一步审查决定书[5] 过户进展 - 2024年8月24日、9月24日过户事宜在推进中[5][6] 未来展望 - 公司持续关注股权划转进展并及时披露信息[8]

财务数据概述 - 本报告期营业收入384,720,182.87元，较上年同期增长80.27%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,633,710.33元，较上年同期增长72.56%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,700,193.10元，较上年同期增长63.39%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额33,498,811.84元，较上年同期减少90.87%[11] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，较上年同期增长85.71%[11] - 本报告期稀释每股收益0.13元/股，较上年同期增长85.71%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率3.16%，较上年同期增加1.20%[11] - 本报告期末总资产2,778,011,628.28元，较上年度末减少7.37%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,018,771,280.02元，较上年度末增长0.94%[11] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入38472.02万元，同比增长80.27%；营业总成本30010.62万元，同比增长84.70%；利润总额8534.14万元，同比增长64.22%；归属于上市公司股东的净利润6363.37万元，同比增长72.56%；每股收益0.13元，同比增长85.71%；加权平均净资产收益率3.16%，同比增加1.2个百分点[33] - 本报告期营业收入3.85亿元，同比增长80.27%，因本期有广润福园销售收入[34] - 本报告期营业成本2.38亿元，同比增长123.84%，因本期有广润福园成本结转[34] - 城市综合体投资开发营业收入2.19亿元，同比增长367.77%，占比56.98% [35] - 高速公路建设运营毛利率72.87%，同比增加0.09个百分点[35] - 酒店投资经营营业收入2384.37万元，同比下降14.41% [35] - 本报告期投资收益3523万元，占利润总额比例4.13%，不具可持续性[37] - 本报告期末存货7.56亿元，占总资产比例27.22%，同比下降10.15% [38] - 本报告期末投资性房地产5.94亿元，占总资产比例21.38%，同比增加7.75% [38] - 2024年上半年营业总收入3.85亿元，较2023年上半年的2.13亿元增长79.33%[95] - 2024年上半年净利润6363.37万元，较2023年上半年的3687.71万元增长72.56%[96] - 2024年上半年基本每股收益0.13元，较2023年上半年的0.07元增长85.71%[96] - 期末流动资产合计21.34亿元，较期初的22.68亿元下降5.88%[94] - 期末非流动资产合计5.86亿元，较期初的6.07亿元下降3.39%[94] - 期末流动负债合计5.33亿元，较期初的7.08亿元下降24.71%[95] - 期末非流动负债合计1.51亿元，较期初的1.55亿元下降2.65%[95] - 期末所有者权益合计20.37亿元，较期初的20.12亿元增长1.26%[95] - 应收账款期末余额1645.27万元，较期初的1883.54万元下降12.65%[94] - 存货期末余额4.10亿元，较期初的5.59亿元下降26.66%[94] - 2024年半年度营业收入327,475,579.21元，2023年半年度为133,138,311.66元[97] - 2024年半年度净利润70,219,336.52元，2023年半年度为40,269,087.00元[97] - 2024年半年度经营活动现金流入小计215,003,682.36元，2023年半年度为655,526,115.48元[98] - 2024年半年度经营活动现金流出小计181,504,870.52元，2023年半年度为288,778,518.91元[98] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额33,498,811.84元，2023年半年度为366,747,596.57元[98] - 2024年半年度投资活动现金流入小计3,523,000.00元，2023年半年度无相关数据[98] - 2024年半年度投资活动现金流出小计4,689,941.07元，2023年半年度为4,863,333.92元[98] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -1,166,941.07元，2023年半年度为 -4,863,333.92元[98] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计无相关数据，2023年半年度为150,000,000.00元[98] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -52,323,311.22元，2023年半年度为 -80,019,992.04元[98] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.17亿元，2023年同期为5.98亿元[99] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.86亿元，2023年同期为2.65亿元[99] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额3061.05万元，2023年同期为3.33亿元[99] - 2024年半年度投资活动现金流入小计352.3万元，2023年同期无此项[99] - 2024年半年度投资活动现金流出小计404.65万元，2023年同期为357.79万元[99] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -52.35万元，2023年同期为 -357.79万元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为1.5亿元[99] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计5119.62万元，2023年同期为1.70亿元[99] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -5119.62万元，2023年同期为 -1952.50万元[99] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加1870.43万元[100] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为18.88亿元，较期初增加2689.28万元[101] - 2024年上半年母公司所有者权益期末余额为20.37亿元，较期初增加2528.99万元[102] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额为3687.71万元[101] - 2024年上半年母公司所有者权益综合收益总额为7021.93万元[102] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益利润分配为-998.43万元[101] - 2024年上半年母公司所有者权益利润分配为-4492.94万元[102] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期初余额为18.61亿元[101] - 2023年半年度母公司所有者权益期初余额为20.12亿元[102] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为1,865,054,546.26元，较期初增加30,284,770.78元[103] - 2024年上半年综合收益总额为40,269,087.00元，利润分配为-9,984,316.22元[103] - 期末货币资金合计750,900,816.11元，期初为769,801,905.63元[178] - 期末应收账款账面余额合计25,230,337.59元，期初为22,565,682.32元[180] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额6,701,863.16元，占比26.56%[180] - 按组合计提坏账准备的应收账款期末账面余额18,528,474.43元，占比73.44%，坏账准备4,181,265.42元，计提比例22.57%[180] - 本期按组合计提坏账准备计提金额为2,455,852.25元，期末余额4,181,265.42元[183] - 期末其他货币资金受限金额为1,995,273.69元，包含广荣地产诉讼冻结资金等[178] - 1 - 2年账龄应收账款期初账面余额11,314,723.33元，2 - 3年账龄期末账面余额11,314,723.33元[179] - 应收账款和合同资产期末余额合计19,244,747.26元，梅溪湖投资（长沙）有限公司占比44.85%[184][185] - 其他应收款期末余额46,638,727.10元，期初余额47,842,546.42元[185] - 其他应收款按款项性质分类，押金保证金期末账面余额11,112,500.00元，期初11,245,100.00元[186] - 按账龄披露，1年以内（含1年）其他应收款期末账面余额30,451,762.07元，期初30,370,572.48元[187] - 按坏账计提方法分类，按单项计提坏账准备期末账面余额14,900,000.00元，比例25.22%，坏账准备2,450,000.00元[187] - 按组合计提坏账准备期末账面余额44,173,832.90元，比例74.78%，坏账准备9,985,105.80元[187] - 按单项计提坏账准备中，辐照中心计提比例50.00%，因财产保全预计可收回金额[188] - 按组合计提坏账准备中，1年以内计提比例5.00%，1 - 2年计提比例10.00%[188] - 2024年6月30日坏账准备合计12,435,105.80元，较年初增加1,006,325.54元[189] - 本期按组合计提坏账准备计提金额为988,155.54元[190] - 期末其他应收款前五名合计余额4765.14万元，占比80.66%，其中长沙市财政局应收桥梁经营权补偿款2800万元，占比47.40%[191] - 预付款项期末余额726.24万元，1年以内占比93.54%，较期初287.18万元有所增加[192] - 预付对象期末余额前五名小计544.66万元，占预付款项余额比例75.00%，长沙市自然资源和规划局占比45.36%[193] - 存货期末账面余额7.81亿元，账面价值7.56亿元，期初账面余额11.45亿元，账面价值11.21亿元[194] - 开发成本期末余额1.67亿元，广润福园项目本期增加60.80万元，转入开发产品547.61万元[195] - 开发产品期末余额6.13亿元，本期增加599.65万元，减少3656.49万元，广润福园项目期末余额2.42亿元[196] - 存货跌价准备期初2472.62万元，本期减少10.16万元，江岸景苑－车库期末余额721.41万元[197][198] - 其他流动资产期末余额4750.60万元，较期初4647.95万元略有增加，预缴企业所得税增加较多[199] - 采用成本计量模式的投资性房地产期初账面原值为477,159,395.84元[200] - 本期投资性房地产增加金额为192,958,380.92元，均为开发产品转入[200] - 投资性房地产期末账面原值为670,117,776.76元[200] - 投资性房地产累计折旧和累计摊销期初余额为68,433,459.83元[200] - 本期投资性房地产累计折旧和累计摊销增加金额为7,850,024.16元[200] - 投资性房地产累计折旧和累计摊销期末余额为76,283,483.99元[200] - 投资性房地产期末账面价值为593,834,292.77元[200] - 投资性房地产期初账面价值为408,725,936.01元[200] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[52] - 2023年度分红工作于2024年6月14日实施完毕[76] 主营业务 - 公司主营业务为高速公路建设运营、资产管理和物业服务、酒店投资经营、城市综合体投资开发[15] 行业市场情况 - 2024年上半年湖南省高速公路通行流量整体略有下降，“五一”假期全省高速公路出入口总流量2068.85万辆，与2023年同期相比下降7.91%，端午节期间同比下降3.3% [21] - 2024年上半年湖南投资大厦平均出租率达到92.48%，江岸景苑自持商铺平均出租率达到88.87% [22] - 2024年上半年公司旗下两家酒店开房率同比下降，营业收入受较大影响 [23] - 4月长沙新房成交量同比去年下降40%左右，市场供过于求，去化压力较大 [24]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日起按《准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更内容包括完善负债划分披露等[7] - 变更无需审议，不产生重大影响，不损害股东利益[1][8]