投资者关系管理的目的和基本原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉 [2] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持 [2] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化 [2] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念 [2] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理 [2] 投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则 [2][3] - 平等性原则 [3] - 主动性原则 [3] - 诚实守信原则 [3] 投资者关系管理的形式和要求 - 公司应当多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作 [7][8] - 公司应当加强投资者网络沟通渠道的建设和运维 [8] - 公司可以通过路演、分析师会议等方式，沟通交流公司情况 [16] - 公司应当为中小股东、机构投资者到公司现场参观、座谈沟通提供便利 [19] 投资者说明会 - 公司应当在投资者说明会召开前发布公告 [23] - 公司应当在投资者说明会召开前为投资者开通提问渠道 [23] - 公司应当在年度报告披露后召开年度报告业绩说明会 [25] 接受调研 - 公司接受调研时应当要求调研机构及个人签署承诺书 [29] - 公司应当就调研过程和交流内容形成书面调研记录 [30] - 公司应当建立接受调研的事后核实程序 [31] 互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息应当谨慎、客观 [34] - 公司不得利用互动易平台迎合市场热点或者与市场热点不当关联 [35] 投资者关系管理工作的组织与实施 - 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人 [36] - 公司董事会办公室为负责公司投资者关系管理工作的部门 [37] - 公司应当承担投资者投诉处理的首要责任 [45]

信息披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[12] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，特定情形下需审计[14] - 季度报告财务资料一般无须审计，另有规定除外[14] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，公司应及时披露相关财务数据[15] 特殊情况披露 - 股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18] 信息披露责任 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[26] - 董事会秘书是信息披露主要责任人，负责组织和协调相关事务[26] 人员职责 - 董事应了解公司经营和财务状况，未经授权不得披露未公开信息[27] - 监事应对董事和高级管理人员信息披露行为进行监督[27] - 高级管理人员应定期或不定期向董事会报告重大事件等信息[28] - 董事会秘书是公司与深交所指定联络人，负责准备和递交文件[29] 内部控制 - 公司应建立并执行财务管理和会计核算内部控制制度[30] 报告责任人 - 各职能部门、子分公司负责人是信息报告第一责任人[30] 股东配合 - 控股股东和持股5%以上股东在特定事件发生时应告知董事会秘书并配合信息披露[31] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东和发行对象应提供信息配合披露[32] 关联交易 - 董事、监事等应报送关联人名单及关联关系说明，公司执行关联交易审议和回避表决制度[33] 报告流程 - 定期报告编制后经董事会审议、监事会审阅，由董事会秘书组织披露[34] - 临时报告由信息知情人报告，经多环节审核后报送、披露[35] 信息披露权限 - 董事长、董事会秘书等有权以公司名义披露信息[35] 投资者沟通 - 董事会秘书负责与投资者等沟通，公司沟通不得提供内幕信息[37] 信息保密 - 信息披露义务人对未公开信息保密，严禁擅自发布敏感信息[39] 豁免与暂缓 - 公司可申请信息披露豁免或暂缓，暂缓期限一般不超过两个月[43][44] 文件存档 - 公司对外信息披露文件和正式行文文件存档保管期限不少于10年[46] 违规处理 - 信息披露和管理失职或违规，公司将视情节处分，涉嫌犯罪移送司法[48] - 信息报告义务人未报告致信息披露不及时属违规行为[49] - 泄露未公开信息或擅自披露信息给公司造成不良影响属违规[49] - 所报告或披露信息不准确致信息披露重大错误或疏漏属违规[49] - 利用未公开信息内幕交易或操纵价格属违规[49] - 公司聘请中介机构擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[49] 制度说明 - 制度未尽事宜或冲突时以法律法规和深交所规则为准[51] - 制度由公司董事会负责制定、解释和修订[51] - 制度自董事会审议通过之日起实施，原制度废止[51]

湖南投资集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第五条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》相 关规定，涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品 种有重大影响的尚未公开的信息。 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南投资集团股份有限公司（以 下简称公司）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维 护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规 和《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董事长与董 事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。董事会办公室具体负责公司内幕信息的日 常管理工作；监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.29亿元，同比增长19.58%；年初至报告期末营收5.14亿元，同比增长59.84%[1] - 本报告期归属上市公司股东净利润2816.35万元，同比下降9.33%；年初至报告期末为9179.72万元，同比增长35.11%[1] - 本报告期扣非净利润2887.86万元，同比增长168.27%；年初至报告期末为8857.88万元，同比增长87.25%[1] - 营业总收入本期发生额为514,211,802.51元，上期为321,707,604.73元[12] - 2024年第三季度净利润为9179.72万元，上年同期为6794.03万元[13] - 2024年第三季度营业总成本为3.89亿元，上年同期为2.53亿元[13] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8760.60万元，同比下降78.44%[1] - 销售商品、提供劳务收到现金3.16亿元，同比下降60.90%，因上年同期广润福园项目预售期销售流入现金大[5] - 取得借款收到现金为0，同比下降100%，因上年同期取得银行贷款1.5亿元，本期无[6] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计为3.39亿元，上年同期为8.39亿元[14] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计为2.51亿元，上年同期为4.32亿元[14] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8760.60万元，上年同期为4.06亿元[14] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计为378.16万元，上年同期为0.51万元[14][15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计为795.45万元，上年同期为423.89万元[15] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 417.29万元，上年同期为 - 423.38万元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1.5亿元[15] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计为5469.42万元，上年同期为2.32亿元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末下降7.73%；归属上市公司股东所有者权益20.47亿元，较上年度末增长2.34%[1] - 预付款项期末余额751.93万元，较期初增长161.83%，因预付收费站征地费用[4] - 存货期末余额7.23亿元，较期初下降35.48%，因房地产项目确认收入转出及部分出租转投资性房地产[4] - 投资性房地产期末余额5.90亿元，较期初增长44.32%，因房地产项目存货出租转投资性房地产[4] - 期末货币资金为799,631,842.79元，期初为769,801,905.63元[10] - 应收账款期末为22,990,160.12元，期初为20,840,269.15元[11] - 存货期末为723,166,755.08元，期初为1,120,766,073.27元[11] - 投资性房地产期末为589,873,166.29元，期初为408,725,936.01元[11] - 流动资产合计期末为1,638,849,433.16元，期初为2,008,602,134.06元[11] - 非流动资产合计期末为1,128,228,819.69元，期初为990,313,661.83元[11] - 负债合计期末为720,143,449.75元，期初为998,848,803.21元[12] - 归属于母公司所有者权益合计期末为2,046,934,803.10元，期初为2,000,066,992.68元[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,397户[7] - 长沙环路建设开发集团有限公司为控股股东，持股比例32.31%，持股数量161,306,457股[7] - 池汉雄持股比例1.46%，持股数量7,300,000股[7] - 胡志平持股比例1.07%，持股数量5,357,100股[7] - 王伯达持股比例0.70%，持股数量3,507,720股[7] - 阿不都克依木·吐尔逊持股比例0.44%，持股数量2,201,600股[7] - 张红星持股比例0.44%，持股数量2,200,000股[7] - 罗永红持股比例0.41%，持股数量2,070,000股[7] - 付琨晶持股比例0.39%，持股数量1,965,800股[7] 股权变更情况 - 公司控股股东国有股权无偿划转事项已完成工商登记过户变更登记，间接控股股东变更为长沙市交通投资控股集团有限公司[8] - 公司控股股东国有股权无偿划转事项完成工商变更登记，实际控制人变更为长沙市人民政府[9]

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-047 湖南投资集团股份有限公司 关于新制订及重新制订部分公司治理 相关管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 24 日召开 2024 年度第 6 次董事会会议，审议通过了《关于新制订及 重新制订部分公司治理相关管理制度的议案》。 为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上市公司董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司信息披露 管理办法（2024 年修订）》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理，明确管理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及《湖 南投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动的管理。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当在下列时 间内委托公司向深圳证券交易所（以下简称深交所）申报其 个人及其近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹等）的 ...

湖南投资集团股份有限公司 证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-045 2024 年度第 6 次董事会会议决议公告 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度第 6 次董事 会会议通知于 2024 年 10 月 14 日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会会议于 2024 年 10 月 24 日在湖南投资大厦 6 楼会议室 召开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。 4.本次董事会会议由董事长皮钊先生主持，公司全体监事及高级管理 人员列席了本次会议。 （公告编号：2024-047）及《公司董事会秘书工作制度》《公司信息披露 管理制度》《公司内幕信息知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理 制度》《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办 法》详见同日的巨潮资讯网。 三、备查文件 1.《公司 ...

湖南投资集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经 2024 年 10 月 24 日召开的公司 2024 年度第 6 次董事会会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证湖南投资集团股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，明确董事会秘书的职责和权限，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《湖南投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司 与深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的指定联络人， 是公司董事会聘任的高级管理人员，对公司和董事会负责。 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、 监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董 事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况， 参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文 件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 第三条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担公司 高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书经董事会 ...

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-044 湖南投资集团股份有限公司 关于间接控股股东长沙市交通投资控股集团 有限公司股权无偿划转事项完成工商变更登记 暨实际控制人变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本次股权无偿划转完成工商登记变更的情况 2024 年 10 月 21 日公司收到长投控股发来的《通知》（长投控 股发〔2024〕81 号），通知主要内容如下： 按照长沙市国资委《关于将长沙市交通投资控股集团有限公司股 权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司的通知》（长国资产权〔2024〕 86 号）要求，长沙市国资委所持有的交投集团的 100%股权无偿划转 至长投控股。目前，交投集团已办理完成工商变更登记有关手续。 1 一、基本情况概述 根据长沙市人民政府关于长沙市交通投资控股集团有限公司（以 下简称交投集团）重组整合的相关文件精神，长沙市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称长沙市国资委）将其所持交投集团的全 部股权无偿划转至长沙投资控股集团有限公司（以下简称长投控股）， 具体情况详见公司于 2024 年 ...

活动基本信息 - 活动类别为2024年湖南辖区投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与该活动的投资者 [2] - 时间为2024年10月10日15:30 - 17:00 [2] - 地点采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张健、证券事务代表何小兰 [2] 利润分配与股利政策 - 公司半年报不派现、不送股、不转增是结合盈利、资金需求等因素，依据相关规定和章程提出 [2] - 公司实施积极现金分红政策，与投资者共享经营成果 [3] 公司发展与业务情况 - 公司将聚焦主业发展，推进经营工作，实现可持续高质量发展 [2][3] - 2024年半年度营业收入同比增长80.27%，主要得益于广润福园销售收入，上年同期无 [2] 应收账款管理 - 公司对信用交易客户持续信用评估，加强应收款项余额监控，防范重大坏账风险 [3] 股权划转事项 - 间接控股股东长沙市交通投资控股集团有限公司股权划转至长沙投资控股集团有限公司，2024年9月28日已披露相关报告书，后续关注进展并及时披露 [3] - 控股股东长沙环路建设开发集团有限公司股权无偿划转至长沙市交通投资控股集团有限公司已完成工商登记变更，2024年9月28日已披露相关公告 [3][4] 其他事项 - 公司目前不存在资产重组事项，如有将按规定披露 [3] - 公司重视市值管理，做强主业推动高质量发展，为股东创造长期投资价值 [3] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]