广东顺钠电气股份有限公司董事会专门委员会工作细则 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资项目的效益和质量，增强公司核心竞争力,推动公司可持续高质量发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，董事会设立战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、涉 及 ESG 重大事项等进行研究并提出建议。 第三条 战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展工作，以公司和全体股东的最大 利益为出发点，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会成员由四名董事组成，由董事长或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会的工作，召集、主持委员会会议。 第六条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-015 广东顺钠电气股份有限公司 公司拟续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，财务报告审计费 用为 75 万元、内部控制审计费用为 28 万元。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 了第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于 拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司就本次拟续聘大华会计师事务所的相关 信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服 ...

广东顺钠电气股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003026 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 广东顺钠电气股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 广东顺钠电气股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东顺 钠电气股份有限公司（以下简称顺钠股份公司）2023 年度财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日签发了大华审字 [2024]0011001170 号无保留 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规、规范性 文件及公司制度的要求，本着对股东、对公司负责的态度，认真履行监督职责， 依法独立行使职权。同时监事会对公司的经营情况、财务状况、重大事项决策、 信息披露事务管理以及董事、高级管理人员执行公司职务的行为等进行监督，确 保公司规范运作。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议的情况 报告期内，监事会召开了四次会议，主要情况如下： 1、第十届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 13 日以现场方式在公司会议 室召开，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》 《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预 算报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、第十届监事会第十五次临时会议于2023年4月27日以通讯方式召开，审议 通过了《2023年第一季度报告》； 3、第十届监事会第十六次会议于2023年8月25日以现场方式 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事尽责履职，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至 少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-012 广东顺钠电气股份有限公司 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》和《公司章程》等相关规定及公司实际情况，于 2024 年 4 月 12 日以现场 方式召开第十一届监事会第二次会议，会议通知于 2024 年 4 月 2 日以通讯方式 发出。 本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。监事会主席伍立斌先生主持 会议。董事会秘书魏恒刚先生列席本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司 章程》等相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 3、《2023 年年度报告全文及摘 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-017 广东顺钠电气股份有限公司 关于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表 范围内的子公司进行委托理财的资金拟购买商业银行、信托公司等安全性高、流 动性好的低风险型理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证 券投资为目的的委托理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 1 亿元，资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用自有闲置资金进行委托理财事项尚存在一定的 操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关 于 2024 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在投资风险可控的 情况下，为提高闲置资金的使用效率，公司及合并报表范围内的子公司以自有闲 置资金进行委托理财，拟使用的额度合计不超过 1 亿元人民币。具体内容如下： 一、委托理财概述 1、 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身金融、管理专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股 东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 肖健，毕业于厦门大学，金融学博士。主要工作经历：曾任广东省生产力促进中 心"广东省科技企业资本上市服务专家"、广东惠伦晶体科技股份有限公司及广州航 新航空科技股份有限公司独立董事。2009 年至今，在华南师范大学经济与管理学院 任教；2021 年 4 月起，任广州普邦园林股份有限公司（证券代码：002663）独立董 事。 （一）出席董事会、股东大会的情况 报告期内，本人积极参加公司股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，认真 听取股东的意见、了解公司的生产经营和运作情况。在董事会及专门委员会会议召开 前，主动调查、获 ...

广东顺钠电气股份有限公司 ESG 工作流程及管理制度 第一章 总则 第三条 公司董事会设置战略与 ESG 委员会，并下设 ESG 工作小组，形成涵盖 董事会、高管层、各部门及附属公司的 ESG 治理架构，进一步加强对 ESG 工作的系 统性、规范化管理，推进公司对可持续发展及 ESG 工作的常态化管理。 （一）董事会对 ESG 事宜负有实质性的监督、决策和统筹责任。 （二）战略与 ESG 委员会对董事会负责，负责监督及查核公司治理架构及机制的 工作，以及评估公司可持续发展表现，负责牵头、审批 ESG 工作小组开展工作，并 就 ESG 事宜向董事会汇报。 （三）ESG 工作小组是战略与 ESG 委员会的专门工作机构，由公司或下属子公司 高级管理人员牵头。作为可持续发展管理的日常办事和执行机构，ESG 工作小组需对 接公司各部门及附属公司，开展 ESG 相关工作，包括建立健全可持续发展管理及合 规体系、监督 ESG 相关策略及政策的落实、开展可持续发展及 ESG 管理提升、审阅 可持续发展及 ESG 报告和其他相关需披露的信息。 第三章 ESG 治理架构人员构成及职责范围 第四条 顺钠股份董事会是 ESG 治理架 ...