关于广东顺钠电气股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 致：广东顺钠电气股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所")作为广东顺钠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派蔡海宁律师、 周耀星律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。 在本法律意见书中，本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、深圳证券交易所《上市 公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等中 国现行法律、行政法规、部门规章和其它规范性文件（以下统称"中国法律法规"） 及《广东顺钠电气股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，仅 对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案 所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-022 广东顺钠电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024年5月14日下午14:30开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日9:15―15:00 期间的任意时间。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业 楼广东顺钠电气股份有限公司会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、会议主持人：董事长张译军先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 1、本次股东大会出现否决议案：议案 7.00《关于拟续聘会计师事务所的议 案》未获表决通过。公司于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届 ...

营业收入相关 - 2024年第一季度公司营业收入452,795,597.38元，同比增长12.41%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为452,795,597.38元，较上期402,815,048.88元增长约12.41%[13] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润14,020,757.51元，同比增长35.87%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,766,730.09元，同比增长42.64%[5] - 公司2024年第一季度净利润为21,909,781.53元，上年同期为15,292,784.57元[14] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.0203元/股，同比增长36.24%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0203元/股，同比增长36.24%[5] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0203元，上年同期为0.0149元[15] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率1.79%，较上年同期增加0.35%[5] 总资产相关 - 2024年第一季度末总资产2,733,401,428.91元，较上年度末增长2.77%[5] - 2024年3月31日公司资产总计2,733,401,428.91元，较期初2,659,756,143.67元增长约2.77%[12] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益789,399,934.24元，较上年度末增长1.81%[5] - 2024年3月31日公司所有者权益合计940,348,395.58元，较期初918,453,193.44元增长约2.38%[13] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数44,664，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 货币资金相关 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为256,320,522.87元，较期初178,900,672.17元增长约43.27%[11] 营业总成本相关 - 2024年第一季度公司营业总成本为425,748,083.74元，较上期382,282,797.67元增长约11.37%[13] 流动资产相关 - 2024年3月31日公司流动资产合计2,065,821,812.38元，较期初1,993,519,815.93元增长约3.63%[12] 非流动资产相关 - 2024年3月31日公司非流动资产合计667,579,616.53元，较期初666,236,327.74元增长约0.20%[12] 流动负债相关 - 2024年3月31日公司流动负债合计1,553,066,281.13元，较期初1,516,164,914.29元增长约2.43%[12] 非流动负债相关 - 2024年3月31日公司非流动负债合计239,986,752.20元，较期初225,138,035.94元增长约6.59%[13] 负债合计相关 - 2024年3月31日公司负债合计1,793,053,033.33元，较期初1,741,302,950.23元增长约2.97%[13] 营业利润相关 - 公司2024年第一季度营业利润为28,037,472.16元，上年同期为18,783,802.42元[14] 经营活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额42,046,860.74元，同比增长222.28%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为42,046,860.74元，上年同期为 - 34,385,935.74元[15] 投资活动现金流量净额相关 - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13,399,617.32元，上年同期为 - 3,118,306.77元[16] 筹资活动现金流量净额相关 - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为40,361,703.70元，上年同期为 - 23,444,347.55元[16] 现金及现金等价物净增加额相关 - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为69,016,299.07元，上年同期为 - 60,940,291.15元[16] 销售费用相关 - 公司2024年第一季度销售费用为27,351,666.70元，上年同期为17,540,269.02元[14] 管理费用相关 - 公司2024年第一季度管理费用为24,855,632.32元，上年同期为21,750,684.19元[14] 研发费用相关 - 公司2024年第一季度研发费用为19,471,226.41元，上年同期为15,840,998.20元[14]

g 洲英镑服受给 SHUNNA DA X 40 b | 公司治理 | 10 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | 11 | | 合规运营及风险管控 | 16 | | 商业道德与反贪腐 | 18 | 打造优质产品 | 质量管控 | 22 | | --- | --- | | 创新驱动 | 26 | | 客户权益保护 | 33 | | 责任产业链 | 36 | 促进绿色发展 | 环境管理体系 | 42 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 43 | | 合理使用资源 | 47 | | 践行清洁生产 | 49 | 目录 | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 关于本公司 | | 年度成果 | 推动稳健治理 深化员工关怀 | 员工权益保障 | 53 | | --- | --- | | 助力员工成长 | 55 | | 守护健康安全 | 57 | | 关爱员工生活 | 60 | | 물 | | | | | --- | --- | --- | --- | | | > | . . | HILL | | 1 | | | | | 社会帮扶 | 63 | | --- | --- ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《信息披露管 理制度》等制度的有关规定，本着诚信勤勉的原则和对全体股东负责的态度，充分发 挥自身财务会计专业的特长，忠实、认真地履行职责，努力维护公司整体利益和股东 的合法权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 叶罗沅，毕业于中山大学，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。 主要工作经历：曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计 师、麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理、广州邦维财务咨询有限公司合伙人、 香榕（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2014年4月至今，任广东锦 石投资管理有限公司创始合伙人；2017年8月至今，兼任深圳市创世天联科技有限公 司监事；2020年4月至今，兼任呈和科技股份有限公司（688625）独立董事。 本人作为公司独立董事，任职资格符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-014 广东顺钠电气股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 一、计提减值准备的情况概述 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则第 1 号—— 存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和 计量》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等 相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行 全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用及资产减值损 失。 二、计提各项减值准备的情况说明 公司 2023 年度（以下简称"本期"）计提各项信用及资产减值准备情况见下 表： 单位：万元 | 项 目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | | | 期末余额 | 影响损益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回 | 核销 | 其他 | ...

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-016 广东顺钠电气股份有限公司 关于公司及控股子公司 2024 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）对控股子公司的担保，以 及控股子公司之间相互担保的额度占公司最近一期经审计净资产的 180.55%，请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于2024年4月12日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司2024年度担保计划的议案》。为满足公司及控股子公司业务发 展营运资金的需要，2024年度公司向控股子公司、控股子公司之间，对合计不超 过14亿元银行授信额度提供连带责任担保；2024年度控股子公司对公司不超过 0.6亿元银行授信额度提供连带责任担保。在上述担保额度内，具体担保金额以 银行等金融机构实际发生金额为准。该议案尚需提交公司股东大会审议。 上述控股子公司包括：顺特电气有限公司(以下简称"顺特电气")、顺特电 气设备有限公司（以下简称"顺特设备"）。 担保期限：自公 ...

广东顺钠电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 及公司制度的规定，恪守对全体股东负责的原则，勤勉地履行股东大会赋予 的各项职责，规范运作，科学决策，积极推动公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 报告期内，公司业务的拓展、经营性现金流的改善、单位资源回报率的 提升和降本增效等重点工作得到了全面有序的推进，同时智慧工厂和厂房楼 顶分布式光伏等项目建设进展顺利，在战略规划、市场开拓、技术研发、生 产供应、可持续发展等方面都取得了可喜成果。 2023 年，公司实现营业收入 20.67 亿元，同比增长 16.53%；实现营业利 润 12,926.73 万元，同比增长 235.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,437.41 万元，同比增长 104.31% ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称"大华会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合 伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先 生。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所拥有合伙人 270 人，注册会计师 1,471 人， 其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。 大华会计师事务所具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，签字注册 会计师和相关负责人具有相应的专业水平，涉及的行业包括制 ...

一、主要财务预算指标 广东顺钠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据现有的资源及战略规 划，在考虑资产状况、经营能力以及成本费用的基础上，制定市场和业务拓展 等经营计划。以经审计的 2023 年度经营数据为基础，按照合并报表口径，经公 司管理团队分析研究讨论决定，编制了 2024 年度的预算方案如下： 广东顺钠电气股份有限公司 2024 年度财务预算报告 1、2024 年度营业收入预计范围 21.70-22.74 亿元，同比增长 5%-10%； 2、2024 年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润预计范围同比增 长约 5%-10%。 5、未考虑与公司业务经营活动无直接关系的特殊事项可能对公司业绩造成 较大影响的因素。 四、风险提示 本财务预算不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接或间接承诺或 保证，能否实现取决于国内外市场状况变化、公司管理层及全体员工的努力等 多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此报告。 广东顺钠电气股份有限公司董事会 本预算包括公司及公司合并报表范围内的子公司。 三、预算编制的条件假设 1、公司遵循经营业务所在国家和地方的现行法律、法规和 ...