回购方案 - 2023年12月1日通过回购议案，资金不超3亿[2] - 回购价不高于13.02元/股，数量1600 - 2300万股[2] - 回购期限自通过方案起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，已回购3999946股，占比0.1240%[3] - 最高成交价9.96元/股，最低8.17元/股[3] - 成交总金额35759520.50元（不含费用）[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日回购[5] - 委托价格不为当日涨幅限制价[5] - 不在特定时段及无涨跌幅限制日委托[5] 后续计划 - 后续在回购期限内继续实施并披露信息[5]

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-037 监事会 二 O 二四年五月八日 附：简历 刘汉文女士，中国国籍，毕业于江西财经大学国际学院国际会计、法学，本 科学历，大学双学士学位。现任本公司审计部副总经理（主持工作）。曾任本公 司审计部副总经理、审计经理，湖南长城金融设备有限公司（现长城信息股份有 限公司）党建工作部高级审计经理，碧桂园控股有限公司风控审计监察中心高级 审计主管（负责财经审计室）。 刘汉文女士与本公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、 高管不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所纪律处分；没有涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘 中国长城科技集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司于2024年5月7日接到公司工会委员会《关 于刘汉文女士当选为公司第八届监事会职工监事的函告》，选举刘汉文女士（简 历附后）为公 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为134.20亿元，归母净利润为-9.77亿元，扣非归母净利润为-11.80亿元[1] - 公司2024年一季度实现营业收入26.63亿元，同比增长21.13%，归母净利润为-2.50亿元，扣非归母净利润为-2.67亿元[1] - 2026年中国长城公司预计营业总收入将达到24,339亿元，较2023年增长80.9%[6] 产品线和市场拓展 - 公司布局多个产品线，包括服务器、个人终端产品、工控机、文印设备和系统装备领域，以培育核心竞争力打开长期增长空间[2] - 公司积极拓展行业和国际市场，加速发展态势，设立国际市场领导小组和金融市场领导小组，拓展海外办事处，有望寻找新的业绩增长点[2] 财务展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为1.85亿元、3.09亿元和4.59亿元，对应PE分别为171X、102X和69X，维持“推荐”评级[4] - 公司具备证券投资咨询业务资格，预测2024-2026年营业收入和净利润增长率逐年提升，每股收益也逐年增长[5] 投资建议 - 公司对投资者的投资建议为谨慎推荐，相对基准指数涨幅5%～15%之间[8]

公司基本信息 - 公司注册地址为深圳市南山区科技园长城计算机大厦[7] - 公司网址为www.greatwall.com.cn[8] - 公司实际控制人为中国电子[9] - 公司聘请的会计师事务所为大信会计师事务所[10] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为1342.02亿元，较上年下降4.33%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，较上年增长约102.03%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-40.16亿元，较上年下降39.03%[11] - 公司2023年末总资产为338.72亿元，较上年增长0.76%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1366.55亿元，较上年增长39.47%[11] 业务发展情况 - 公司2023年计算产业市场增长主要来自服务器产品，预计未来将带动公司信创业务增长[19] - 公司2023年系统装备市场保持增长，但市场化竞争加剧，为装备业务带来新挑战[19] - 公司在金融机具领域深耕十余年，连续六年领衔国内金融行业榜首，是智能网点、移动营销的行业领跑者[22] - 公司领跑金融信创自助终端产品，试点入围80家银行，技术达到国际先进水平[23] - 公司在通信业务、特种计算、海洋信息化业务方面加强能力建设，助力国家系统装备业务发展[24] 研发及产品进展 - 公司在2023年新申报发明专利191项，获得多项科技奖项，致力于打造“安全、先进、绿色的自主计算底座”[41] - 公司已完成双路旗舰服务器的开发，基于飞腾S5000C处理器，满足各行业应用需求，提升装备开发能力和质量[42] - 公司完成了基于第三代Intel Xeon可扩展处理器的人工智能服务器产品开发，支持多达十颗双宽GPU，已获得首单交易并进入交付备货阶段[43] - 公司完成了飞腾D3000八核处理器的台式机产品研发，已进入小批量试制阶段，预计能满足高性能计算、数据分析等多种场景需求[43] - 公司完成了搭载国产飞腾D2000八核处理器的16寸笔记本研发，国产替代率达95%以上，解决了现有设备供应问题[44] 股东及治理情况 - 公司前10名股东中，中国电子有限公司持股最多，持股比例为39.35%，持有1,269,203,475股；其次为产业投资基金有限责任公司和香港中央结算有限公司[200] - 公司董事会、监事会换届，提名戴湘桃先生、张俊南先生、郭涵冰先生、许明辉女士、郑波先生为公司第八届董事会非独立董事候选人[99] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况，戴湘桃先生被选举为董事、代理董事长[100] - 戴湘桃先生，2024年1月起担任公司总裁[101] - 张俊南先生，2022年5月起担任公司董事[101] - 郭涵冰先生，2020年2月起担任公司董事[101] - 许明辉女士，2023年12月起担任公司董事[101] - 郑波先生，2024年4月起担任公司董事[101]

财务表现 - 中国长城科技集团2024年第一季度营业收入为26.63亿人民币，同比增长21.13%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.50亿人民币，未提供同比数据[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-10.96亿人民币，未提供同比数据[1] - 本期营业总收入为2,663,126,153.32元，较上期增长20.8%[13] - 营业总成本为2,892,517,184.05元，较上期增长14.4%[13] - 研发费用为313,464,623.23元，较上期减少6.9%[13] 资产负债 - 非流动性资产处置损益为-823.54万人民币，政府补助计入当期损益21.01万人民币[2] - 公司合并资产负债表显示，流动资产总额为20,517,489,140.19元，非流动资产总额为13,574,881,001.75元[11] - 公司流动负债合计为10,336,499,950.20元，非流动负债合计为10,250,223,363.25元[12] - 公司股本为3,225,799,088.00元，资本公积为4,445,839,461.89元，未分配利润为3,633,795,707.98元[12] 股东持股情况 - 中国电子有限公司持有1,215,478,547.00股人民币普通股[5] - 产业投资基金有限责任公司持有57,306,590.00股人民币普通股[5] - 徐建东通过华泰证券持有15,000,583股公司股票[6] - 徐功荣通过海通证券持有9,119,300股公司股票[7] - 中国农业银行持有10,606,700股公司股票用于转融通业务[8] - 中国建设银行持有16,393,378股公司股票用于转融通业务[8] 公司治理变动 - 徐建堂先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁职务[9] - 孔雪屏女士辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会风险与合规委员会委员职务[9] - 谢庆林先生辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务[9] 资金运作 - 公司将资本公积及未分配利润合计5.99亿元转增注册资本[9] - 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分已发行A股股份，回购数量为3,999,946股，占总股本的0.124%[10] - 公司报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况，包括与多家金融机构签订的借款合同，涉及金额较大[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年末大幅下降，主要是采购款到期结算付现增加所致[4] - 经营活动现金流入小计为3,393,806,773.85元，较上期增长13.1%[15] - 经营活动现金流出小计为4,489,569,256.21元，较上期增长36.3%[15] - 投资活动现金流入小计为2,137,507,985.18元，较上期减少18.4%[16] - 投资活动现金流出小计为1,316,109,693.11元，较上期减少22.0%[16] - 筹资活动现金流入小计为3,491,240,392.38元，较上期减少35.0%[16] - 筹资活动现金流出小计为3,398,795,020.84元，较上期减少42.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-179,456,648.41元，较上期减少299.9%[16]

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-021 中国长城科技集团股份有限公司 第七届监事会第四十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四十 六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在深圳中电长城大厦会议室召开，应参加会议监事三名，实际参加会议监 事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘晨晖 先生主持，审议通过了关于第二期股权激励计划首次授予第一个行权期自主行权 完毕相关事项的议案。 本监事会经审议后认为：本次注销事项符合有关法律法规及《中国长城科技 集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不影响公司 的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司对第二期股票期权 激励计划第一个行权期未行权的股票期权予以注销。 该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 特此公告 中国长城科技集团股份有限公司 监事会 二〇二 ...

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-019 中国长城科技集团股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1．本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日下午 14:30 网络投票的时间：2024 年 4 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日交易时间即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15－下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路 3 号中电长城大厦 A 座 24 楼 3．召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4．召 集 人：公司董事会 5．主 持 人：董事郭涵冰先生 6．会议通知情况：公司董事会于 20 ...

激励计划调整 - 2021年1月29日，激励对象由835人调为817人，期权总数由10542.00万份调为10519.00万份[16] - 2021年8月2日，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[17] - 2021年12月15日，授予489名激励对象2634.00万份预留股票期权[18] - 2022年4月5日，注销46名激励对象459.90万份期权，激励对象调为771人，期权总数调为10059.10万份[19] - 2022年8月29日，首次授予行权价调为16.547元/份，预留授予调为13.973元/份[20] - 2023年2月27日，首次授予激励对象调为713人，期权数量调为9025.10万份；预留授予激励对象调为450人，期权数量调为2420.655万份[21] - 2023年8月25日，首次授予激励对象调为695人，期权数量调为7266.70万份；预留授予激励对象调为428人，期权数量调为2212.6079万份[22] - 调整后首次授予行权价变为16.54元/份，预留授予变为13.966元/份[22] 行权与注销 - 2023年2月27日，424名激励对象可行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[21] - 2023年8月25日，拟注销首次授予186.68万份、预留授予208.0471万份期权[22] - 首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份期权不得行权并注销[22] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象2038.32万份期权，已行权1份，未行权20383199份将注销[25] 会议相关 - 2020年9月30日召开第七届董事会第四十六次会议，审议通过激励计划草案等议案[10] - 2024年4月19日会议通过首次授予第一个行权期自主行权完毕相关事项议案[25]

股票期权授予登记 - 2021年2月4日完成第二期股票期权激励计划首次授予登记，期权简称长城JLC2，代码037102[5] - 2021年12月21日完成第二期股票期权激励计划预留授予登记，期权简称长城JLC3，代码037197[8] 行权价格调整 - 2021年8月2日因2020年度权益分派，首次授予行权价由16.68元/份调为16.594元/份[6] - 2022年8月29日因2021年度权益分派，首次授予行权价由16.594元/份调为16.547元/份，预留授予由14.02元/份调为13.973元/份[10] - 2023年8月25日因2022年度权益分派，首次授予行权价由16.547元/份调为16.54元/份，预留授予由13.973元/份调为13.966元/份[14] 激励对象与期权数量调整 - 2022年4月5日首次授予激励对象由817人调为771人，期权由10519.00万份调为10059.10万份，注销459.90万份[9] - 2023年2月27日首次授予激励对象由771人调为713人，期权由10059.10万份调为9025.10万份，注销1034.00万份[11] - 2023年2月27日预留授予激励对象由489人调为450人，期权由2634.00万份调为2420.655万份，注销213.345万份[11] - 2023年8月25日首次授予激励对象由713人调为695人，期权由7453.38万份调为7266.70万份，注销186.68万份[13] - 2023年8月25日预留授予激励对象由450人调为428人，期权由2420.655万份调为2212.6079万份，注销208.0471万份[13] 行权与注销情况 - 2023年2月27日同意首次授予第一个行权期424名激励对象自主行权，预计行权2038.32万份，行权价16.547元/份，注销1571.72万份[12] - 2023年8月25日因未达行权条件，注销首次授予第二个行权期2621.43万份、预留授予第一个行权期1106.3035万份股票期权[15] - 2024年2月2日第一个行权期到期，424名激励对象可行权20383200份，已行权1份，未行权20383199份将注销[16] 其他 - 本次行权使公司总股本由3225799087股增至3225799088股[16] - 第一个行权期可行权期限为2023年2月4日至2024年2月2日，实际为2023年3月16日至2024年2月2日[18] - 本次行权所募集资金用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税自行承担，公司代扣代缴[19] - 本次已行权1股，对公司当年财务、经营成果影响甚微，自主行权模式对期权定价及会计核算无实质影响[20] - 本次行权和注销对公司股权结构无重大影响，不影响上市条件和管理团队履职[21]

人事变动 - 2024年4月19日谢庆林因工作变动辞去公司董事长等职务[1] - 选举戴湘桃为公司第七届董事会代理董事长及战略委员会主任委员[2][4] - 选举许明辉等人为相关委员会委员[5][6] 股权情况 - 公司第二期股票期权激励计划第一个行权期到期，424名对象对应2038.32万份期权，已行权1份[6] - 未行权的2038.3199万份期权将注销，总股本增至32.25799088亿股[6] - 公司第二期股票期权激励计划相关议案表决，7票同意，关联董事回避1票[7]