市场扩张和并购 - 公司拟通过科测智能对艾凯瑞斯增资4350万元，增资后间接持有37.07%股权[12] - 艾凯瑞斯以2050万元收购汉先科技100%股权，并现金增资1300万元[13] 业绩影响 - 交易预计对2025年度净利润影响金额约1873.05万元[14] 股权变动 - 交易完成后公司不再直接持有汉先科技股权，汉先科技不再纳入合并报表范围[13] 人员安排 - 交易完成后公司董监高不在汉先科技及艾凯瑞斯担任管理或董事职位[14]

人员变动 - 原核心技术人员谢鹏飞、赵涛不再负责研发或辞职[2] - 新增阚宏伟、张建一为核心技术人员[8] 股权情况 - 谢鹏飞间接持股84,982股，占比0.10%；赵涛间接持股179,291股，占比0.21%[5] - 阚宏伟直接持股54,500股，占比0.06%；张建一直接持股11,200股，占比0.01%[10] 后续情况 - 调整后核心技术人员仍为6人，工作交接完成，研发正常推进[12] - 公司将加大专业技术人才引进培养[13] - 保荐机构认为调整无重大不利影响且无异议[14]

人员变动 - 原核心技术人员谢鹏飞、赵涛不再负责研发或辞职[2][3] - 新增阚宏伟、张建一为核心技术人员[2][9] 股权情况 - 谢鹏飞间接持股84,982股，占比0.10%；赵涛间接持股179,291股，占比0.21%[6] - 阚宏伟直接持股54,500股，占比0.06%；张建一直接持股11,200股，占比0.01%[10] 影响说明 - 核心技术人员调整后仍为6人，整体稳定，不产生实质影响[11] - 保荐机构认为调整无重大不利影响[13] 后续措施 - 谢鹏飞和赵涛完成工作交接，公司将加大人才引进和培养[12]

财务数据 - 截止2024年11月30日，合肥艾凯瑞斯合并报表资产总额1874.33万元，负债总额2301.48万元，净资产额 - 427.15万元；1 - 11月营业收入1737.89万元，净利润 - 1225.72万元[23] - 截止2024年11月30日，合肥艾凯瑞斯母公司资产总额2982.24万元，负债总额2665.93万元，净资产额316.31万元；1 - 11月营业收入1695.29万元，净利润 - 878.43万元[23] - 2022 - 2024年11月30日，合肥艾凯瑞斯母公司总资产分别为1463.03万元、2550.99万元、2982.24万元[24] - 2022 - 2024年11月30日，合肥艾凯瑞斯母公司负债分别为100.12万元、1356.26万元、2665.93万元[24] - 2022 - 2024年11月30日，合肥艾凯瑞斯母公司净资产分别为1362.91万元、1194.73万元、316.31万元[24] - 2022 - 2024年1 - 11月，合肥艾凯瑞斯母公司营业收入分别为355.02万元、488.41万元、1695.29万元[24] - 2022 - 2024年1 - 11月，合肥艾凯瑞斯母公司净利润分别为0.65万元、 - 468.18万元、 - 878.43万元[24] - 截止2024年11月30日，湖南艾凯瑞斯账面总资产846.25万元，负债总额883.79万元，净资产额 - 37.54万元；营业收入34.05万元，净利润 - 104.57万元[35] - 2024 - 2029年及以后销售收入分别为349.55万元、3352.2万元、4478.22万元、7011.6万元、11054.80万元、15507.43万元、15507.43万元[148][150][151] - 2024 - 2029年及以后销售成本分别为87.88万元、2019.09万元、2697.25万元、4223.13万元、6658.36万元、9340.20万元、9340.20万元[148][150][151] 股权与出资 - 长沙艾凯威斯企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额189.424983万元，持股比例57.4301%，实缴出资额70.285984万元，持股比例38.9519%[14] - 子公司湖南艾凯瑞斯智能科技有限公司工商登记注册资本为255.952381万元，实缴资本为106.559819万元[15] - 子公司长沙艾启威光电科技有限公司工商登记注册资本为500.00万元，实缴资本为404.00万元[15] - 湖南兴科壹号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资额36.273827万元，持股比例10.9975%，实缴出资额36.273827万元，持股比例20.1026%[22] - 长沙艾奇维斯企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资额30.253571万元，持股比例9.1723%，实缴出资额0.00万元，持股比例0.00%[22] - 合肥市天使投资基金有限公司和合肥科测智能装备有限公司认缴出资额均为31.9941万元，持股比例均为9.7000%，实缴出资额均为31.9941万元，持股比例均为17.7308%[22] 借款与租赁 - 合肥艾凯瑞斯存在4笔借款，借款金额分别为300万元、200万元、300万元、300万元，利率分别为3.3750%、7.0000%、4.0000%、3.1000%[86] - 湖南艾凯瑞斯智能科技有限公司租赁面积780.48平方米，含税租金234,144元/年；长沙艾启威光电科技有限公司租赁面积632.68平方米，含税租金189,804元/年；合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司租赁科威尔技术股份有限公司场地5000平方米，2025年免租；租赁深圳市宝安华丰实业有限公司场地129平方米，2024年12月1日至2025年2月28日租金82,972.80元[86][88] 专利与著作权 - 合肥艾凯瑞斯拥有发明专利3项、实用新型6项、软件著作权8项[36] - 湖南艾凯瑞斯拥有发明专利4项、实用新型7项、软件著作权5项及商标6项[36] - 合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司获得“一种用于划片机的气浮DD马达及工件装夹装置”发明专利，授权公告日为2024年10月01日[122] - 湖南艾凯瑞斯智能科技有限公司获得“一种多工位同步给料的晶圆加工用砂轮划片机”发明专利，授权公告日为2023年03月24日[125] - 合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司获得“6英寸半导体晶圆划片机参数配置终端系统V1.0”计算机软件著作权，登记日期为2023年09月04日[127] 评估相关 - 评估基准日为2024年11月30日，评估结果使用有效期至2025年11月29日[10][12] - 收益法评估得出合肥艾凯瑞斯股东全部权益在2024年11月30日市场价值为9702.00万元，较账面价值增值9385.69万元，增值率2967.24%[77] - 市场法评估得出合肥艾凯瑞斯股东全部权益在2024年11月30日市场价值为10500.00万元，较账面价值增值10183.69万元，增值率3219.53%[78] - 因合肥艾凯瑞斯处于快速成长期，选用收益法作为股东全部权益价值参考依据，最终得出股东全部权益在基准日时点的价值为9702.00万元[79][80] 未来展望 - 2024 - 2029年，1 - 6寸机产能均为360台/年，销量分别为4台、75台、100台、150台、200台、220台[157] - 2024 - 2029年，2 - 12寸单轴产能均为270台/年，2025 - 2029年销量分别为30台、45台、80台、100台、120台[157] - 2024 - 2029年，3 - 12寸双轴产能分别为10台、80台、80台、80台、80台、180台，销量分别为4台、40台、50台、60台、80台、110台[157]

市场扩张和并购 - 公司拟通过科测智能对艾凯瑞斯增资4350万元，增资后间接持股37.07%[3][20] - 艾凯瑞斯以2050万元收购汉先科技100%股权，并现金增资1300万元，交易后汉先科技成其全资子公司[4][44] 业绩总结 - 艾凯瑞斯2022 - 2024年11月30日总资产分别为1497.94万元、2292.58万元、1874.33万元[14] - 艾凯瑞斯2022 - 2024年11月30日负债分别为312.16万元、1494.02万元、2301.48万元[14] - 艾凯瑞斯2022 - 2024年11月30日净资产分别为1185.78万元、798.56万元、 - 427.15万元[14] - 艾凯瑞斯2022 - 2024年1 - 11月营业收入分别为499.66万元、539.11万元、1737.89万元[14] - 艾凯瑞斯2022 - 2024年1 - 11月利润总额分别为 - 86.99万元、 - 687.20万元、 - 1225.72万元[14] - 艾凯瑞斯2022 - 2024年1 - 11月净利润分别为 - 86.99万元、 - 687.22万元、 - 1225.72万元[14] - 汉先科技2024年11月30日总资产921.87万元，负债1378.96万元，净资产 -457.09万元[38] - 汉先科技2024年1 - 11月营业收入295.13万元，利润总额 -508.12万元，净利润 -508.12万元[38] - 2023年汉先科技净利润为 -638.99万元，2024年为 -568.33万元[66] - 2023年艾凯瑞斯净利润为 -687.22万元，2024年为 -1115.36万元，模拟合并后2023年为 -1326.21万元，2024年为 -1683.69万元[66] 未来展望 - 预计本次交易对2025年度净利润影响约1873.05万元[61] 其他 - 过去12个月内公司与同一关联人交易金额达公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，交易需股东大会审议[6] - 艾凯瑞斯本轮投前估值1亿元，增资金额4350万元[18] - 公司持有汉先科技71.65%股权，实缴出资占比82.9268%[33] - 汉先科技尚未归还公司借款1300万元，承诺收到增资款后10个工作日内偿还[42] - 汉先科技股权清晰，信用状况良好，不存在抵押、质押等限制转让情况[40][41] - 自协议生效15个工作日内受让方支付全部股权转让款[47] - 协议签署且付款后30日内办理工商变更登记手续[48] - 协议自各方签字盖章成立，科威尔股东大会通过生效[52] - 公司董事等不在汉先科技及艾凯瑞斯担任管理或董事职位[55] - 2025年3月6日公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过相关议案[65] - 2025年3月7日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过相关议案[66][67] - 本次交易事项尚需提交公司股东大会审议[68] - 2025年3月7日公司第二届监事会第二十四次会议审议通过相关议案[69] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[70] - 科威尔持有汉先科技股权比例2023年和2024年均为82.93%[66] - 科威尔持有艾凯瑞斯股权比例2023年和2024年为9.70%，模拟合并后为37.07%[66] - 影响科威尔合并损益金额2023年为 -529.90万元，2024年为 -471.30万元，模拟合并后2023年为 -491.67万元，2024年为 -624.20万元[66]

财务数据 - 2024年11月30日公司资产总额921.87万元，负债总额1378.96万元，净资产 - 457.09万元[20][28][29] - 2024年公司营业收入295.13万元，净利润 - 508.12万元[20] - 2022 - 2024年11月30日，总资产从1038.40万元降至921.87万元，负债从360.48万元增至1378.96万元，净资产从677.92万元降至 - 457.09万元[22] - 2022 - 2024年11月，营业收入分别为122.09万元、334.50万元、295.13万元，利润总额和净利润均为负[22] - 流动资产账面价值856.34万元，非流动资产65.53万元，固定资产65.53万元[29] - 流动负债账面价值1374.54万元，非流动负债4.42万元[29] - 2024年11月30日流动资产为3003254.79元，2023年12月31日为0元[110] - 2024年11月30日流动负债合计8928020.29元，2023年12月31日为8563354.80元[110] - 2024年11月30日非流动负债合计13789566.34元，2023年12月31日为9760075.33元[110] - 2024年1 - 11月营业收入为1352079.65元，2023年为3345009.57元，2024年11月为2951300.91元[112] - 2024年1 - 11月营业成本为922207.15元，2023年为1204146.32元，2024年11月为1637771.01元[112] - 2024年1 - 11月营业利润为203161.92元，2023年为 - 6279435.97元，2024年11月为 - 5104558.17元[112] - 2024年1 - 11月利润总额为203161.92元，2023年为 - 6268985.97元，2024年11月为 - 5081158.17元[112] - 2024年1 - 11月净利润为203161.92元，2023年为 - 6268985.97元，2024年11月为 - 5081158.17元[112] - 2024年11月30日所有者权益合计10270336.04元，2023年12月31日为9218668.88元[110] - 2024年11月30日负债和所有者权益总计10270336.04元，2023年12月31日为9218668.88元[110] 评估数据 - 安徽汉先智能科技有限公司股东全部权益在评估基准日2024年11月30日的市场价值为1959.00万元，评估增值2416.09万元，增值率528.58%[9] - 评估结果使用有效期自2024年11月30日至2025年11月29日[10] - 资产基础法评估：资产账面价值921.87万元，评估价值2903.00万元，增值率214.90%；净资产账面价值 - 457.09万元，评估价值1524.04万元，增值率433.42%[80] - 收益法评估：净资产账面价值 - 457.09万元，评估后股东全部权益价值1959.00万元，增值率528.58%[84] - 收益法评估结果比资产基础法高434.96万元，高28.54%[85] - 最终选取收益法评估结果，汉先智能科技股东全部权益价值为1959.00万元[86] - 流动资产账面价值856.34万元，评估价值861.66万元，增值率0.62%[82] - 非流动资产账面价值65.53万元，评估价值2041.34万元，增值率3015.12%[82] - 固定资产账面价值65.53万元，评估价值170.06万元，增值率159.51%[82] - 无形资产评估价值1871.28万元，增值率100.00%[82] 股权结构 - 合肥登泰企业管理合伙企业（有限合伙）认缴金额245.00万元，占比14.17%，实际出资10.00万元，占比0.67%[12] - 科威尔技术股份有限公司认缴安徽汉先智能科技有限公司1238.57万元，占比71.65%[17][18] - 截至评估基准日2024年11月30日，股东实缴出资1493.57万元，科威尔技术股份有限公司实缴1238.57万元，占比82.93%[19] 租赁情况 - 截至评估基准日，安徽汉先智能科技有限公司租赁科威尔技术股份有限公司位于大龙山路8号K4栋，面积2000.00平方米，年付租金360,000元，免租期截至2024年12月31日[11] - 2025年起安徽汉先智能科技有限公司将搬至科威尔技术股份有限公司位于大龙山路8号K6栋，面积1000.00平方米，2025年为免租期，暂未签订租赁合同[11] 知识产权 - 安徽汉先智能科技有限公司拥有发明专利17项、外观专利2项、软件著作权13项及商标16项[31] - 申报评估的账外无形资产为汉先智能科技拥有的专利，含发明1项[30] 未来展望 - 假设安徽汉先智能科技2025年起继续享受15%高新技术企业所得税优惠税率[78] 其他 - 科威尔技术拟转让安徽汉先智能股权，委托安徽中联国信评估其股东全部权益在2024年11月30日的市场价值[134] - 安徽中联国信法定代表人由叶煜林变更为杨明升[139] - 安徽中联国信原合伙人（股东）中联资产评估集团有限公司占比51.04%、叶煜林占比22.07%等[139] - 安徽中联国信变更后合伙人（股东）杨明开占比26.04%、洪田宝占比6.52%等[139] - 何国荣为安徽中联国信正式执业会员，年检通过（2024 - 04 - 03）[143] - 高艳为安徽中联国信正式执业会员，年检通过（2024 - 04 - 03）[144]

子公司变更 - 汉先科技法定代表人、董事长由蒋佳平变更为鲍鑫[2] - 科测智能法定代表人、执行董事由蒋佳平变更为傅仕涛[2] 子公司信息 - 汉先科技注册资本为1728.57万元[2] - 科测智能注册资本为5000万元[3] 公告日期 - 公告发布于2025年3月8日[5]

科威尔技术股份有限公司 关于全资子公司向参股公司增资并向其 转让控股子公司股权暨关联交易 上述投资行为完成后，指定标的公司以 2,050.00 万元收购科威尔控股子公司安徽 汉先智能科技有限公司（以下简称"汉先科技"）全部股权，并对汉先科技以现金形 式增资 1,300.00 万元。交易完成后，汉先科技将成为艾凯瑞斯 100%全资子公司。 二、关联关系及其他说明 之 可行性分析报告 二〇二五年三月 | 第一章 项目基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | --- | | 一、 项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | バ 关联关系及其他说明 | | バ ( 项目主体……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"或"科威尔"）定位于向 新能源汽车、锂电池、光伏、氢能及功率半导体等行业提供综合型测试装备，在 当前新能源赛道整体扩张放缓，功率半导体赛道收紧的环境下，公司将战略回归 重心，聚焦于测试主业。同时，基于合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司（以下简称 "标的公司"或"艾凯瑞斯"）与安徽汉先科技智能有限公司（以下简称"汉先 科技"）技术平台的相通性、供应链的协同性以及目标客户的部分重合性等多方 面综合因素，公司拟对两个主体进行资源和业务的深度融合，以实现资源优化配 置，提升整体运营效率和市场竞争力，推动团队的自我发展和独立成长。 公司拟通过全资子公司合肥科测智能装备有限公司（以下简称"科测智 能"）对其参股公司艾凯瑞斯增资 4,350.00 万元，且增资完成后，艾凯瑞斯以 2,050.00 万元收购汉先科技 100%股权，同时对汉先科技增资 1,300.00 万元。本 次交易完成后，公司将不再直接持有汉先科技股权，汉先科技将不再纳入公 ...

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-016 科威尔技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通 ...