研发情况 - 自上市至2024年末研发投入累计30375.48万元，2024年研发投入7892.67万元，占比16.50%[4] - 2024年新增申请专利162项，新增获专利94项，截至年末累计获专利439项[4] 分红回购 - 截至2024年末累计分红11399.47万元[6] - 2025年拟派现金红利33303866.80元，占净利润比例67.90%[7] - 2024年股份回购金额11816745.20元，现金分红和回购合计45120612.00元，占比91.99%[7] - 截至2024年末累计回购股份438791股，占总股本0.5222%，金额1181.67万元[8] 投资者沟通 - 2024年召开3次业绩说明会[10] - 2024年上证e互动平台回复率100%[10] - 2025年常态化组织至少3次业绩说明会[11] 制度建设 - 2024年首次发布《2024年度ESG报告》[10] - 2024年修订部分制度并制定《会计师事务所选聘制度》[12] - 2025年修订公司章程及内部管理制度[12] 未来规划 - 2025年完善内部控制和治理建设[12] - 2025年加强董监高履职保障培训[12] - 2025年向“关键少数”传达监管精神[14] - 持续评估2025年度行动方案执行情况[15] - 深耕主业提升核心竞争力[15]

薪酬方案 - 2025年度薪酬方案适用董监高[2] - 适用期限为2025年全年[3] - 独立董事津贴7万/年（税前），半年发放[3] 会议安排 - 2025年4月24日召开薪酬与考核委员会会议[6] - 2025年4月25日召开董事会和监事会会议[7] 执行条件 - 高管薪酬方案经董事会审议通过后执行[8] - 董监薪酬方案经2024年年度股东大会审议通过后执行[8]

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2025-027 科威尔技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。现将具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 ...

募集资金情况 - 2020年8月首次公开发行2000万股，每股37.94元，应募75880万元，实募68955.19万元[2] - 2023年11月向特定对象发行3117077股，每股60.41元，应募18830.26万元，实募18342.53万元[6] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金余额25631.92万元[5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行募集资金余额9046.12万元[7] 资金使用情况 - 2024年首次公开发行募集资金直接投入项目6741.04万元[3] - 2024年向特定对象发行募集资金直接投入项目5982.80万元[6] - 2024年用募集资金置换已支付发行费用自筹资金15.09万元[18] - 2024年高精度小功率测试电源等项目实现营收4966.91万元[45] 项目进展情况 - 高精度小功率测试电源等项目截至期末累计投入11013.94万元，进度100.05%[40] - 测试技术中心建设项目截至期末累计投入5239.59万元，进度75.09%[40] - 全球营销网络及品牌建设项目截至期末累计投入3130.22万元，进度78.56%[40] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目截至期末累计投入8544.57万元，进度28.48%[41] 项目延期情况 - 全球营销网络及品牌建设项目由2023年9月延期至2025年12月[42] - 半导体测试及智能制造装备产业园项目预定可使用时间延期至2025年9月[42] 其他情况 - 2023 - 2024年变更多个募集资金监管协议及注销多个账户[9][10][12][13][15] - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金购买理财产品或现金管理[20][21][22] - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金报告公允[34] - 保荐机构对2024年度募集资金存放和使用无异议[36]

组织架构调整 - 2025年4月25日审议通过组织架构调整议案[1] - 取消产品部、生产部等一级部门[1] - 成立安全环保部和战略投资部[1] - 部分部门名称和职能调整[1] 其他信息 - 组织架构调整对经营无重大影响[1] - 公告于2025年4月26日发布[3]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 2023年A股上市公司年报审计客户394家，审计收费总额48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[3][4] 监管情况 - 近三年受监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分1次、自律处分1次[5] - 61名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施21次等[5] 审计情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项咨询解决问题[9] - 2024年年度审计重大会计审计事项达成一致意见[10] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[13] 其他 - 职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元[17] - 2023年9月在乐视网案中被判1%范围内连带赔偿，案件二审中[18]

公司概况 - 公司于2011年成立，2020年9月10日在上海证券交易所科创板上市[27] - 有三个战略业务部门和三条主要产品线，员工超600人，在中国有9个分支机构[27] - 产品应用于可再生能源发电、电动汽车等多领域，部分替代进口并出口到欧洲、日本等地区[28] 业绩数据 - 总营收为4.78272亿人民币，总利润为4904.8万人民币，归母净利润为4730.02万人民币[50] - 环保总投资为1596万人民币，研发总投资为7892.67万人民币[50] - 现金分红总额（税前）为3330.39万元人民币，占归母净利润比例为67.90%，每10股税前现金分红4元[95] 人员数据 - 研发人员为672人，占总员工数的16.50%，女性员工占总员工数的38.69%，董事会中女性占比21.88%[50] - 员工平均完成培训时长为1.87小时，独立董事占董事会比例为12.50%，投资者咨询回复率为100%[50] - 董事会由8名成员组成，女性董事1名占比12.5%，独立董事3名占比37.5%[77] - 监事会由5名成员组成，含1名股东代表和4名职工代表[79][80] - 报告期内为董监高分配薪酬总额为699.46万元人民币[82] 治理结构 - 建立由股东大会、董事会和监事会组成的治理结构，确保决策科学高效[51] - 建立ESG治理结构，董事会监督ESG活动决策和监控，ESG工作组负责执行[53] 会议决议 - 报告期内召开一次股东大会，采用现场和网络投票结合，审议通过12项决议[75] - 董事会召开6次会议，审议批准13项决议；薪酬与考核委员会召开3次会议，审议批准8项决议；审计委员会召开4次会议，审议批准35项决议，平均出席率100%[77] - 监事会报告期内召开6次会议，审议批准22项决议[79][80] 信息披露 - 2023 - 2024年信息披露工作获上交所B级评价，违规事件为0起，发布定期报告4份、临时报告51份[90] 投资者互动 - 报告期内现场投资者来访5次，在sns.sseinfo.com上问答46次，业绩展示3次，接听投资者电话109次，参与人数超400人次，参加券商策略会和电话会议12次[91] 环境数据 - 综合能源消耗强度为每百万人民币营收0.86吨标准煤，温室气体排放强度为每百万人民币营收2.92吨CO₂e[50] - 直接温室气体排放（范围1）为9.19tCO₂e，总排放（范围1 + 2）为1396.30tCO₂e，间接排放（范围2）为1387.11tCO₂e[114] - 光伏系统发电741,944 kWh，相当于减少约603.94吨CO₂排放[117] - 产生废包装容器（HW41）0.12吨，废液（HW47）0.573吨[132] - 柴油消耗3600L，综合能耗413.20tce，综合能源强度0.86tce/每百万元收入，可再生能源占比22.07%，非可再生能源消耗322.02tce，光伏发电741,944kWh，可再生能源消耗91.18tce，水消耗17,801吨，水消耗强度37.22吨/每百万元收入，购电2,585,004kWh[154] 环保措施 - 支持中国碳达峰和碳中和目标，实施分布式光伏系统等绿色实践，降低环境影响[20] - 在采购中倡导绿色采购，优先选择有环保和社会责任的供应商[22] - 开展2次环保培训，参与人数103人次，总培训时长103小时[132] - 遵循“3同时”规则开展项目环境影响评估，SMT制造项目通过环保合规检查[129] - 每年委托第三方进行环境监测，依据结果持续改进环境治理[131] - 建立环境应急响应组织架构，制定应急预案应对环境事件[127] 研发情况 - 研发人员按学历划分，大专以下187人、本科学历55人、硕士及以上18人[185] - 研发人员按年龄划分，30岁以下（不含30）112人、30 - 40岁（含30，不含40）23人、40岁及以上125人[187] - 已授权发明专利48项、外观设计专利169项、实用新型专利222项，软件著作权总数73项[186] - 2024年总授权专利439项，研发团队总规模260人，占员工总数38.69%，总研发投资7892.67万元，占总收入16.50%，专利申请总数623项[188] - 建立综合研发体系和流程，采用集成产品开发（IPD）方法[170][172] - 与合肥工业大学、清华大学等高校合作，加强创新能力[190] 技术成果 - 2024年3月为主要合资客户定制的自动化IGBT模块测试线发货，采用可生物降解绿色包装材料[164] - 2024年5月D2000系列双向可编程直流电源通过TÜV莱茵严格测试获CE认证[198] - 2024年7月助力能源领域首个重大技术装备项目完成并通过科技部中期评估[200] 战略合作 - 2024年7月与国家能源集团氢能科技有限公司在内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗签署战略合作协议[191] 风险机遇 - 面临技术、政策法规、人才等风险，也有技术创新、产业升级等机遇[178] 未来应对 - 极端天气等急性风险和全球变暖等慢性风险会增加运营成本，将制定应急计划、强化基础设施等应对[109] - 积极识别和评估气候相关风险与机遇，制定针对性策略管理风险[111]

会计政策变更 - 公司按财政部规定变更会计政策，无需审议[2][4] - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，印发日起执行第18号[3] 财务数据调整 - 2024年执行第18号，2024年营业成本增12,590,279.40元，销售费用减同额[7] - 2024年执行第18号，2023年营业成本增8,682,643.13元，销售费用减同额[7]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行有效，无重大、重要及一般缺陷[15] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[12][13] 未来展望 - 2025年公司致力于优化内控体系强化风险管理[15] 其他 - 董事长为傅仕涛，已获董事会授权[16]

（一）基本信息 容诚事务所成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚事务所在全国设有 19 家分支机构， 总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚事务所共有合伙人 212 人，注册会计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务 收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。2023 年 A 股上市公 司年报审计客户 394 家，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业 （包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机 械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶 和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和 ...