一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-330 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 赛恩斯公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供赛恩斯公司年度报告 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对赛恩斯 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,370.6667 万股，发行价格为人民币 19.18 元/股，募集资金总额 为人民币 45,469.39 万元，扣除与发行有关的费用人民币 5,544.91 万元后，募集 资金净额为人民币 39,924.48 万元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司指 ...

赛恩斯环保股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《 公司章程》《审计委员会议事规则》的要求，现将赛恩斯环保股份有限公司( 以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")2024年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事丁方飞、肖海军、 董事邱江传，年度内公司肖海军先生因任期届满申请辞去公司第三届董事会独 立董事及第三届董事会专门委员会委员职务，董事会提名屈茂辉先生为公司第 三届董事会独立董事以审计委员会委员，并选举高伟荣先生担任审计委员会委 员，邱江传先生不在担任审计委员会委员职位。截至目前公司董事会审计委员 会由独立董事丁方飞、屈茂辉、董事高伟荣组成，其中召集人由会计专业人士 丁方飞先生担任。 2024年，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开了6次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公 ...

单位：万元 人民币 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-013 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意赛恩斯环保股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号），赛恩斯环保股份有限 公司（以下简称"公司""赛恩斯"）由主承销商申万宏源证券承销保荐有限 责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,370.6667万股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金45,469.39万元， 坐扣承销和保荐费用3,128.04万元后的募集资金为42,341.35万元，已由主承销 商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2022年11月22日汇入公司募集资金监 管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,416.87万元后，公司本次 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-012 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2025 年使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第 三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行现金管理的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、 确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公 司及控股子公司使用额度不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的自有闲置资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响 ...

赛恩斯环保股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性情况的专项意见 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上海证券交易 所上市公司独立董事管理办法》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职独立性要求。 1 赛恩斯环保股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-015 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2024年年度股东大会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第十六次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为 公司会议室。本次会议于 2025 年 4 月 13 日已通知全体监事。会议由监事会主 席姚晗女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、 表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-009 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算 ...

经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-008 赛恩斯环保股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届董事 会第十七次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议的方式召开，会议召开地点为 公司会议室。本次会议于 2025 年 4 月 13 日已通知全体董事。会议由董事长高 伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、 表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金股利 6.30 元（含税），公司不送红股， 不进行资本公积转增股本。 证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2025-010 赛恩斯环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司实现归属于上市 公司普通股股东的净利润为180,757,969.30元。经董事会决议，公司2024年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.3 ...