证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-051 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议通知于2024年9月11日以电子邮件等方式向全体监事发出并送达，并于2024年 9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席唐素芳女士召集并主持， 会议应出席监事3人，实际出席3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 表决结果：3名赞成，占全体监事人数的100%；0名弃权；0名反对。 监事会认为，公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司 ...

限制性股票激励计划 - 2024年首次授予6945.50万股，占总股本1.88%[2] - 预留1389.10万股，占授予总数20.00%，总股本0.38%[2] 人员获授情况 - 董事长瞿晓铧获授252.00万股，占授予总数3.63%[2] - 740人获授4918.00万股，占授予总数70.81%[2] 规则限制 - 激励对象获授股票未超股本总额1.00%[3] - 激励计划标的股票总数累计未超股本总额20.00%[3]

股权激励计划规模 - 拟授予限制性股票6945.50万股，占公司股本总额1.88%[8][35] - 首次授予5556.40万股，占公司股本总额1.51%，占拟授予总数80.00%[8][35] - 预留1389.10万股，占公司股本总额0.38%，占拟授予总数20.00%[8][35] 激励对象 - 首次授予激励对象745人，占公司员工总数3.49%[8][27] - 激励对象含公司董事、高管、核心技术人员等，不含独立董事、监事[26] - 公司实际控制人瞿晓铧、张含冰纳入激励计划[27] - 激励计划涉及14位外籍员工（含公司实际控制人）[28] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为5.56元/股[10][49] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][41] 归属安排 - 首次授予的限制性股票自授予日起12个月后按33%、33%、34%比例分次归属[43][44] - 若预留部分2024年三季度前授予完成，归属安排与首次授予部分一致；之后授予完成，两个归属期归属比例为50%、50%[44] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予部分扣非净利润相比基准利润增长率目标值分别为81.28%、199.93%、238.83%[56] - 2024 - 2026年首次授予部分扣非净利润相比基准利润增长率触发值分别为45.02%、139.95%、171.06%[56] - 基准利润为2021 - 2023年度合并报表扣非后归母净利润算数平均数，15.17亿元[57] 成本测算 - 以2024年9月20日为基准日测算，标的股价为11.25元/股[70] - 首次授予股数为5556.40万股，限制性股票摊销成本为33015.57万元[72] - 2024 - 2027年限制性股票摊销成本分别为6622.55万元、16341.00万元、7478.54万元、2573.48万元[72] 实施程序与管理 - 激励计划实施需经薪酬委员会拟定草案、董事会审议等程序[75] - 激励对象名单公示期为10天，公司在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[30][76] - 公司股东大会授权董事会调整限制性股票数量和授予价格[66] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[47] - 激励对象归属权益后离职，2年内不得从事与公司业务相同或类似工作[87]

募资情况 - 公司首次公开发行A股622,217,324股，每股发行价11.10元，募资总额690,661.23万元，净额662,845.46万元，超募262,845.46万元[2] 资金使用 - 2023年用78,850万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年用50,000.00万元超募资金投建扬州年产14GW太阳能单晶硅片项目[5] - 拟用37,449.95万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额14.25%[7] 未来计划 - 2024年拟用5 - 10亿元超募资金回购股份，回购价不超20.00元/股[6] 决策进展 - 相关会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[1][10] - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[12]

公司基本信息 - 公司成立于2009年7月7日，注册资本368,821.7324万元[5] - 2023年6月9日在上海证券交易所上市，股票代码688472.SH[6] 激励计划概况 - 2024年9月21日通过2024年限制性股票激励计划草案[9] - 激励对象745人，约占员工总数21375人的3.49%[14] - 拟授予限制性股票6945.50万股，约占股本总额368821.73万股的1.88%[18] 授予情况 - 首次授予5556.40万股，约占股本总额1.51%，占拟授予总数80.00%[18] - 预留1389.10万股，约占股本总额0.38%，占拟授予总数20.00%[18] - 瞿晓铧等多人获授不同数量股票[19] 归属安排 - 首次授予部分分三个归属期，比例为33%、33%、34%[25] - 预留部分不同授予时间归属安排不同[25] 价格与条件 - 首次授予部分授予价格每股5.56元[29] - 预留部分授予价格有相应规定[31] - 授予和归属条件对公司和激励对象有要求[33][34][36] 利润目标 - 基准利润为2021 - 2023年度扣非净利润算数平均数15.17亿元[41] - 首次授予部分2024 - 2026年有不同净利润目标增长率和触发增长率[40] 审议与意见 - 2024年9月21日董事会审议通过草案及管理办法[47] - 2024年9月21日监事会发表意见[47] - 监事会同意实行激励计划[56]

募资情况 - 公司首次公开发行622,217,324股A股，募资总额690,661.23万元，净额662,845.46万元，超募262,845.46万元[1] - 募投项目总投资880,552.92万元，使用募集资金400,000.00万元[5] 资金使用 - 2023年用78,850万元超募资金永久补流，50,000.00万元投建扬州项目[6] - 拟用37,449.95万元超募资金永久补流，占超募总额14.25%[9] 未来计划 - 2024年拟回购股份，资金5 - 10亿元，价格不超20元/股[8] 决策进展 - 董事会通过用超募资金补流议案，待股东大会审议[11] - 监事会同意用37,449.95万元超募资金补流并提交审议[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会召开时间为2024年10月11日14点[3] - 网络投票起止时间为2024年10月11日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年9月24日披露[7] - 股权登记日为2024年10月8日[13] - 股东登记时间为2024年10月9日9:00 - 16:00[15] 公司信息 - 公司联系电话为0512 - 68966968[17] - 公司邮编为215129[17] - 公告发布日期为2024年9月24日[18]

第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议通知于2024年9月11日以电子邮件等方式向全体董事发出并送达，并于2024 年9月21日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长瞿晓铧先生召集并主持，会 议应出席董事9人，实际出席9人。 证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-052 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章以及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 表决结果：5名赞成；4名回避；0名弃权；0名反对。其中Xiaohua Qu（瞿晓 铧）先生、Yan Zhuang（庄岩）先生、Guangchun Zhang（张光春）先生、高林红 女士回避表决。 为了进一步健 ...

激励计划股票数量 - 拟授予限制性股票数量为6945.50万股，占公司股本总额的1.88%[3][5] - 首次授予5556.40万股，占公司股本总额的1.51%，占拟授予总数的80.00%[3][5] - 预留1389.10万股，占公司股本总额的0.38%，占拟授予总数的20.00%[3][5] 激励对象情况 - 激励对象共计745人，占公司员工总数的3.49%[7] - 瞿晓铧等5人及其他740人获授不同数量限制性股票[9] 激励计划时间安排 - 激励对象公示期为10天，股东大会审议前5日披露审核及公示情况[11][26] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日在股东大会通过后60日内确定[12] - 预留授予激励对象需在12个月内明确[12][29] 归属期及比例 - 首次授予分三个归属期，比例为33%、33%、34%[13] - 若预留2024年三季度后授予，分两个归属期，比例均为50%[13] 授予价格及相关均价 - 首次授予限制性股票授予价格为每股5.56元[16] - 草案公告前不同交易日股票交易均价的50%分别为5.55元、5.41元、5.05元、5.43元[16][17] 业绩目标 - 基准利润为15.17亿元，是2021 - 2023年度扣非净利润算数平均数[23] - 2024 - 2026年扣非净利润相比基准利润有不同增长率目标值和触发值[22] 归属比例规则 - 公司层面净利润与目标值关系决定归属比例[22] - 激励对象个人绩效等级决定个人层面归属比例[23] 数量及价格调整 - 资本公积转增等情况对限制性股票数量和授予价格有调整公式[31][33] 成本摊销 - 假设2024年9月授予，首次授予限制性股票摊销成本2024 - 2027年分别为6622.55万元、16341.00万元、7478.54万元、2573.48万元[38] 其他规定 - 激励对象归属权益后离职2年内有竞业限制[43] - 激励计划变更和终止有不同审议要求[44] - 公司及激励对象出现特定情形对激励计划有相应处理[45][46][47][48][49][50]

激励计划投票征集 - 独立董事查扬征集2024年限制性股票激励计划投票权，时间为10月9 - 10日[3][4] - 征集对象为截至10月8日登记在册股东[10] - 征集方式为在上海证券交易所网站及多家报纸发布公告[10][11] 会议信息 - 现场会议10月11日14点召开，网络投票同日9:15 - 15:00[9] - 会议地点为苏州高新区鹿山路348号阿特斯储能科技一楼会议室[9] 委托投票 - 需按格式填写授权委托书并提交相关文件，送达指定地址[11][12] - 有效授权委托需满足多条件，征集仅形式审核[12][14] - 授权有效期限自签署日至2024年第一次临时股东大会结束[17]