长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的核查 意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对有研粉材 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易确认以及 2025 年度日 常关联交易预计的议案》。本次日常关联交易预计金额合计 222,357,136.37 元， 本次关联交易为向关联人租 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于有研粉末新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称"有研粉材"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2021 年 1 月 26 日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕251 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 10.62 元，合计募集资金人民币 318,600,000 元，扣除发行费用人民币 34, ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为贺会军[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称有研粉材，代码688456[18] - 境内聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李祝善、杨献坡[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[20] - 公司成立于2004年3月，2021年在上交所科创板上市[62] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为59,382,495.87元[7] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为80,277,184.70元[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本103,660,000股[7] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），合计分配现金20,732,000元（含税）[7] - 2024年度公司现金分红比例为34.91%[7] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2024年营业收入32.29亿元，较2023年增长20.44%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5938.25万元，较2023年增长7.73%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3291.13万元，较2023年增长37.34%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -281.34万元，较2023年减少343.05%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.07亿元，较2023年末增长3.71%[22] - 2024年末总资产17.22亿元，较2023年末增长8.94%[22] - 2024年基本每股收益0.57元，较2023年增长7.55%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.32元，较2023年增长39.13%[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为3.43%，较2023年减少0.51个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计2647.12万元[30] - 本年度费用化研发投入为110,675,015.15元，上年度为105,601,746.33元，同比增长4.80%[53] - 本年度研发投入合计为110,675,015.15元，上年度为105,601,746.33元，同比增长4.80%[53] - 本年度研发投入总额占营业收入比为3.43%，上年度为3.94%，减少0.51个百分点[53] - 报告期末公司应收账款账面价值为25477万元，占流动资产比例为21%，存在回款风险[70] - 本期营业收入3228899167.89元，上年同期2681010298.01元，变动比例20.44%[76] - 本期营业成本2982071115.82元，上年同期2458254318.20元，变动比例21.31%[76] - 本期销售费用16619688.48元，上年同期17984824.81元，变动比例 -7.59%[76] - 本期管理费用65268696.98元，上年同期64734509.32元，变动比例0.83%[76] - 本期财务费用6454716.22元，上年同期3440435.24元，变动比例87.61%[76] - 本期研发费用110675015.15元，上年同期105601746.33元，变动比例4.80%[76] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -2813372.83元，上年同期1157540.91元，变动比例 -343.05%[76] - 本期投资活动产生的现金流量净额33860793.15元，上年同期 -74472517.74元，变动比例145.47%[76] - 公司主营业务合计营业收入32.04亿美元，营业成本29.66亿美元，毛利率7.43%，营业收入比上年增减20.01%，营业成本比上年增减21.08%，毛利率比上年增减-0.81%[77] - 分行业中高铁动车组及航空飞行器闸片营业收入同比增长79.35%，营业成本同比增长75.64%，毛利率同比增长1.93%[77] - 分产品中3D打印粉体材料营业收入同比增长57.46%，营业成本同比增长60.53%，毛利率同比减少1.37%[77] - 分地区中境外地区营业收入同比增长32.37%，营业成本同比增长36.09%，毛利率同比减少2.48%[77] - 分销售模式中直销营业收入29.97亿美元，经销营业收入2.07亿美元，经销毛利率8.70%高于直销的7.34%[78] - 粉末冶金零部件主营业务成本8.43亿美元，占总成本28.43%，较上年同期变动21.67%[81] - 公司主营业务收入本期为29.66亿元，上年同期为24.50亿元，同比增长21.08%，其中3D打印（航空航天）业务收入增长1498.24%[82] - 公司前五名客户销售额为5.51亿元，占年度销售总额17.07%，无关联方销售额[83] - 公司前五名供应商采购额为16.32亿元，占年度采购总额50.44%，无关联方采购额[85] - 销售费用本期为1661.97万元，上年同期为1798.48万元，同比下降7.59%，主要系职工薪酬减少所致[87] - 研发费用本期为1.11亿元，上年同期为1.06亿元，同比增长4.80%，自主研发投入同比增加[88] - 财务费用本期为645.47万元，上年同期为344.04万元，同比增长87.61%，利息支出同比增加[88] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 281.34万元，上年同期为115.75万元，同比下降343.05%，主要系泰国产业基地建成投产，应收账款和存货占用资金增加所致[89] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3386.08万元，上年同期为 - 7447.25万元，同比增长145.47%，报告期结构性存款等现金管理业务到期收回的现金增加[89] - 应收账款本期期末为2.55亿元，占总资产14.79%，上期期末为1.90亿元，占总资产12.01%，同比增长34.16%，主要系销售订单增加影响[91] - 境外资产为3.44亿元，占总资产的比例为19.95%[93] - 受限资产包括货币资金792,394.61元、应收票据6,005,124.53元、固定资产86,027,312.69元、无形资产14,612,789.19元[94] - 期货期初数4,755,625.42元，本期公允价值变动损益 -373,938.78元，本期购买金额627,439,219.73元，本期出售/赎回金额628,887,199.17元[96] - 应收款项融资期初数106,684,570.48元，本期公允价值变动损益 -42,558,025.71元，计入权益的累计公允价值变动64,126,544.77元[96] - 2024年度拟以总股本为基数，每10股派发2元现金分红（含税）[137] - 若以2024年12月31日总股本10366万股计算，拟派发现金红利2073.2万元（含税）[137] - 现金分红占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的34.91%[137] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为5938.249587万元[140] - 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为34.91%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司聚焦金属粉体材料主业，各细分行业领域保持竞争优势[34] - 微电子互连材料领域，积极开拓外资客户，推进高附加值产品销售及中小客户维护开发，新增终端客户[35] - 3D打印粉体材料领域，聚焦核心产品扩大规模，启动海外市场销售[35] - 公司承担国资委“纳米金属粉体材料未来产业”重大专项及纳米粉体材料等重点任务，突破微纳粉体关键制备技术[35] - 泰国基地建设项目电解铜粉生产线于2024年6月正式投入生产运营，国际市场开发稳步推进，产销量持续攀升[35] - 公司主要产品包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料和3D打印粉体材料等，用于多个领域[36] - 公司产品销售采用“原材料价格+加工费”的定价模式，采取以销定产的生产模式[36] - 公司现有主要业务分为先进铜基金属粉体材料、高端微电子锡基焊粉和微电子互连材料、3D打印粉体材料、电子浆料四个板块[36] - 公司采购主要原材料与战略供应商签订年度战略采购协议，结合价格走势和订单情况确定采购规模和价格[37] - 公司产品市场推广及销售以技术营销为核心，销售模式为以直销为主、少量买断式经销为辅[39] - 铜基金属粉体材料生产量26877.57吨，销售量26446.61吨，库存量1595.79吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长10.81%、14.40%、37.05%[79] - 微电子锡基焊粉材料生产量3114.48吨，销售量3107.14吨，库存量64.88吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长6.40%、5.14%、12.65%[79] - 3D打印粉体材料生产量293.63吨，销售量271.17吨，库存量37.94吨，生产量、销售量、库存量同比分别增长187.03%、202.04%、145.09%[79] - 电子浆料生产量409.00吨，销售量412.74吨，库存量6.53吨，生产量、销售量同比分别增长20.10%、23.21%，库存量同比减少37.65%[79] - 康普锡威华南营销中心全年销量同比增长58%，有研增材增材产品销量同比增长174%，有研重冶电解铜粉和复合粉成本同比分别下降16%和11%，有研纳微新组建的华南营销中心销量突破10吨[183] 研发相关情况 - 公司新增国家级科研项目4项、省部级科技计划项目2项[48] - 公司新增中国有色金属工业科学技术奖二等奖1项[48] - 公司新增申请专利29项，其中国内发明专利27项，实用新型专利2项[48] - 公司新增授权专利12项，均为国内发明专利[48] - 公司新增主持或参与起草国家标准4项、行业标准3项[48] - 报告期末公司合计拥有授权专利165项，其中国内发明专利139项，国外发明专利1项[48] - 公司主持或参与起草国家标准34项，制定修订行业标准16项，团体标准7项[48] - 公司参与编写学术专著4部[48] - 公司累计承担或参与实施国家级科研项目22项，省部级科技计划项目35项[49] - 公司获得省部级以上科技奖励21项[49] - 高强轻质金属材料预计总投资规模为87万元，累计投入43.37万元[54] - 粉末高强铝合金的强化烧结预计总投资规模为73万元，本期投入4.56万元，累计投入36.88万元[54] - 高热流半导体用注射成形铜散热器产业化技术开发预计总投资规模为1320.40万元，本期投入1156.59万元，累计投入1349.78万元[55] - 结构功能一体化部件增材制造技术研究预计总投资规模为60万元，本期投入23.45万元，累计投入56.61万元[55] - 金属基复合材料用高端合金预计总投资规模为1543万元，本期投入625.93万元，累计投入1478.70万元[55] - 铝、钛合金制粉成本降低50%以上[56] - 高温合金粉末中非金属夹杂物≤20颗/kg，基本控制在15颗/kg以内[56] - 高温合金粉末-75μm出粉率≥70%，-53μm出粉率≥60%[56] - 高温合金粉末氧含量≤120ppm[56] - 高品质高温合金粉末流动性＜15s/50g，松装密度＞4.5g/cm³，球形度≥95%，空心粉率≤3‰[56] - 申请高温合金粉末制备发明专利2项[56] - 建设纳米铜粉生产示范线≥1条[57] - 超纯纳米铜粉工程化制备技术相关项目选择了工业化生产原材料的批量纯化方法并选型设备[57] - 高效光伏电池金属化微纳材料项目实现微纳银粉、铜粉和银包铜粉的可控制备[57] - 高效光伏电池金属化微纳材料项目揭示了粉体低温烧结活性调控机制[57] - 研发人员数量为76人，占公司总人数比例本期为12.1%，上期为12.9%[59] - 研发人员薪酬合计本期为1269.56万元，上期为1274.53万元，平均薪酬均为16.7万元[59] - 公司拥有授权专利165项，其中国内发明专利139项，国外发明专利1项[62] - 公司主持或参与起草国家标准34项，制定修订行业标准16项，团体标准7项[62] - 公司参与编写学术专著4部，累计承担或参与实施国家级科研项目22项，省部级科技计划项目35项[62] - 公司获得省部级以上科技奖励21项[62] 公司治理与会议情况 - 2024年公司修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》，调整董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员[107] - 2024年5月27日召开2023年年度股东大会，决议于5月28日在上海证券交易所网站公告[108] - 报告期内公司共召开1次股东大会，召集和召开程序等均符合规定[108] - 2023年年度股东大会审议通过16项议案[109][110] - 第二届

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入795,686,885.14元，上年同期661,188,774.72元，同比增长20.34%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,336,836.90元，上年同期9,778,867.36元，同比增长5.71%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,414,113.46元，上年同期6,186,262.87元，同比增长36.01%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-123,313,930.37元，上年同期-76,162,018.24元，同比减少61.91%[3] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.09元/股，同比增长11.11%[5] - 本报告期研发投入合计22,138,720.51元，上年同期24,656,355.62元，同比减少10.21%[5] - 本报告期末总资产1,749,778,392.98元，上年度末1,722,255,998.11元，同比增长1.60%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,220,688,951.49元，上年度末1,207,254,755.46元，同比增长1.11%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,922,723.44元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5556[9] - 中国有研科技集团有限公司持股37638000股，持股比例36.31%[10] - 重庆机电股份有限公司持股4900500股，持股比例4.73%[10] - 北京华鼎新基石股权投资基金（有限合伙）持股4839750股，持股比例4.67%[10] 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金85902429.91元，较2024年12月31日的291062516.78元减少[13] - 2025年3月31日应收账款401264773.50元，较2024年12月31日的254770108.98元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计1231968519.38元，较2024年12月31日的1202186636.05元增加[13] - 2025年3月31日固定资产414032000.70元，较2024年12月31日的408510342.21元增加[13] - 2025年3月31日资产总计1749778392.98元，较2024年12月31日的1722255998.11元增加[14] - 2025年3月31日短期借款153355084.32元，较2024年12月31日的184410534.63元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计470157840.98元，较2024年12月31日的457760028.33元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计2.37亿，较2024年12月31日的3.91亿减少[26] - 2025年3月31日非流动资产合计7.61亿，较2024年12月31日的7.63亿略有减少[27] - 2025年3月31日负债合计7146.14万，较2024年12月31日的2.21亿大幅减少[28] 2025年第一季度财务指标变化 - 2025年第一季度营业总收入795,686,885.14元，较2024年第一季度的661,188,774.72元增长约20.34%[17] - 2025年第一季度营业总成本784,881,356.12元，较2024年第一季度的652,853,196.03元增长约20.22%[17] - 2025年第一季度净利润10,610,040.41元，较2024年第一季度的9,919,482.48元增长约6.96%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润10,336,836.90元，较2024年第一季度的9,778,867.36元增长约5.70%[18] - 2025年第一季度少数股东损益273,203.51元，较2024年第一季度的140,615.12元增长约94.29%[18] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额3,197,653.73元，2024年第一季度为 - 2,334,441.74元[18] - 2025年第一季度综合收益总额13,807,694.14元，较2024年第一季度的7,585,040.74元增长约82.04%[19] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年第一季度均为0.09元/股[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金565,358,722.26元，较2024年第一季度的493,333,861.05元增长约14.60%[22] - 2025年第一季度营业收入122.47万，较2024年第一季度的151.93万减少[30] - 2025年第一季度营业成本121.68万，较2024年第一季度的152.18万减少[30] - 2025年第一季度管理费用496.88万，较2024年第一季度的458.64万增加[30] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为961,274.20元，2024年第一季度为1,435,146.59元[32] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,241,241.74元，2024年第一季度为5,679,303.19元[32] - 公司2025年第一季度投资活动现金流入小计为60,560,578.05元，2024年第一季度为60,434,508.01元[32] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流入小计为 -149,276,324.41元，2024年第一季度为 -74,222,606.07元[32] 2025年负债与所有者权益变化 - 2025年负债合计514,265,800.47元，较之前的500,450,805.14元增长约2.76%；所有者权益合计1,235,512,592.51元，较之前的1,221,805,192.97元增长约1.12%[15] 现金流量项目变化 - 经营活动现金流入小计从5.02亿增加至5.74亿，流出小计从5.78亿增加至6.97亿，净额从-7616.2万降至-1.23亿[23] - 投资活动现金流入小计从6.02亿降至2.5亿，流出小计从6.51亿增至7.44亿，净额从-494.6万降至-4936.26万[23] - 筹资活动现金流入小计从7.72亿降至6.02亿，流出小计从7.23亿增至9.45亿，净额从488.5万降至-3435.39万[24] - 现金及现金等价物净增加额从-7636.37万降至-2.05亿，期末余额从1.53亿降至8508.89万[24] - 公司2025年现金及现金等价物净增加额为 -203,617,598.02元，2024年为 -102,951,265.94元[33] - 公司2025年期末现金及现金等价物余额为62,113,334.33元，2024年为102,985,475.26元[33] 2025年收益类项目变化 - 公司2025年利息收入为644,066.57元，2024年为600,275.94元[31] - 公司2025年其他收益为304,294.37元，2024年为117,290.39元[31] - 公司2025年投资收益为77,746.18元，2024年为323,613.20元[31] - 公司2025年营业利润为 -5,246,500.71元，2024年为 -3,899,045.36元[31]

2025 年 4 月 25 日 有研粉材新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 有研粉末新材料股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，有研粉末新材料股份 有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立董事曲选辉、夏鹏、 沈岿的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事曲选辉、夏鹏、沈岿及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事不存在 《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事曲选辉、夏鹏、沈岿符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 9 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立 董事 4 名、独立董事 3 名、第三届监事会股东代表监事 2 名，与公司于 2025 年 4 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的第三届监事会职工代表监事，共同组成 公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。 证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-010 有研粉末新材料股份有限公司 关于完成公司董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 经全体董事、监事一致同意，豁免董事会、监事会的提前通知程序和期限， 公司于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。第三届 董事会第一次会议选举产生了公司第三届董事会董事长、第三届董事会专门委员 会委员及主任委员，聘任了公司总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书、 副总经理和证券事务代表；第三届监事会第一次会 ...

北京市金杜律师事务所 关于有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：有研粉末新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受有研粉末新材料股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订）》（以下简称《股 东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有 效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《有研粉末新材料股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出席了公司于 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司董事会于 2025 年 3 月 24 日作出的《有研粉末新材料股份有限公司 第二届董事会第二十 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-009 有研粉末新材料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 9 日以现场加通讯方式召开，经全体监事一致同意，豁免会议的提 前通知程序和期限。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事 李联荣先生主持。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司 法》《有研粉末新材料股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。 同意选举李联荣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，与本届监事会任 期相同。 表决结果：2 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于完成公司董事会、监事会换届选 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-008 有研粉末新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 9 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,264,886 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,264,886 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.3136 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3136 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：会 ...

有研粉末新材料股份有限公司 会议资料 目 录 议案三：关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案 ........ 11 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高 级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司 有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯 其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门 查处。 三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所 代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。 五、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟 到会议现场办理签到手续。股东签到时，应出示以下证件和文件： 证明其法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证和法人股东账户卡。 股东账户卡；委托代理人出席 ...