有研粉末新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 有研粉末新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-014 有研粉末新材料股份有限公司 关于2024年度关联交易确认和2025年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联交 易，是公司正常生产经营业务，关联交易双方主要按照市场价格为定价依据，遵 循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关 联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本次日 常关联交易预计金额合计 186,101,823.91 元，本次关联交易为向关联人销售商 1 品、销售服务、租赁房屋、采购商品、采购服务等。出席本次会议的 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-017 2.非独立董事薪酬方案 有研粉末新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事（不含专职董事 长）、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，本方案已于 2025 年 4 月 24 日经公司第 三届董事会第二次会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事（不含专职董事长）、高级管理人员 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在 ...

一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量 公司自成立以来，一直专注于有色金属粉体材料的研发、生产和 销售，是国内有色金属粉体材料行业技术发展的重要践行者和推动者。 在产品端，公司凭借多年的技术积累，研发了超低松比电解铜粉、无 铅微电子焊粉材料、3D 打印粉体材料、超细金属粉体材料等多种性 能优异的有色金属粉体材料产品，多项技术和产品达到国际领先或国 际先进水平，同时，抓住光伏、新能源、电子信息等领域发展机遇， 围绕功能材料积极开拓新产品新方向；在工艺端，公司着力于提升生 产智能化和专业化水平，自主研发连续自动密闭化制粉、数字化车间、 绿色制造等多种智能化生产工艺与设备，大幅度提高了生产效率，提 升了规模化、工业化生产产品质量的稳定性和一致性；在应用端，公 司以市场需求为导向，围绕核心底层技术，不断拓展金属粉体材料的 应用领域，同时加大自主研发投入，掌握了 MIM 用粉体、散热器用粉 体、电子浆料用粉体等多种有色金属粉体材料的应用技术，推动下游 应用领域关键材料技术的迭代升级。 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 引，全面贯彻落实党的二十届三中全会及中央经济工作会议精神，积 极面对市场和行业 ...

地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖路3号1幢 邮箱：yyfm@gripm.com 电话：010-61666627 传真：010-61666627 股票简称：有研粉材 股票代码：688456 （上海证券交易所上市发行） 可持续发展报告 ����年度 CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 03 | | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | | 走进有研粉材 | 07 | | | ESG治理 | 12 | | | 关键绩效表 | 59 | | | 指标索引表 | 64 | | | 读者反馈表 | 65 | | | 01 | 02 | 03 | | 固稳治理根基 | | | --- | --- | | 迈向高质新征程 | | | 党建铸魂，共进新篇 | 17 | | 规范治理，强化沟通 | 19 | | 合规运营，行稳致远 | 22 | | 秉持环保理念 | | | --- | --- | | 描绘绿色新韵章 | | | 体系赋能，守护生态 | 27 | | 节能降耗，资源循环 | 31 | | 污染防控，守护青山 | 33 | | 低碳转型，把握机遇 | 35 | | 质 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-013 有研粉末新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司或有研粉材）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投 资项目实施及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 5,000 万元的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、 单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投 资品种等。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个 月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 ...

有研粉末新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司审计委员会工作细则》 的有关规定，现将公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）2024 年履职 情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年，公司第二届审计委员会进行委员调整，全部由外部董事组成，分 别为赵贺春、霍承松、卢晓军、郭华、曲选辉，其中赵贺春、郭华、曲选辉为独 立董事，赵贺春担任主任委员。以下是审计委员会委员基本情况： 赵贺春先生，1962 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中南 大学，工商管理博士学位，教授。北京市中青年骨干教师，北京市先进会计工作 者。1983 年 8 月至 2022 年 10 月任教于北方工业大学经济管理学院会计系。现 任江西天利科技股份有限公司独立董事、北京淳中科技股份有限公司独立董事。 2018 年 12 月至今任有研粉材独立董事。 霍承松先生，1975 年 9 月出生，中共党员，研究 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-015 有研粉末新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称信永中和） ●有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2025 年度财务及内控审计机构，聘期 一年。该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（ ...

有研粉末新材料股份有限公司董事会审计委员 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永 中和）作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司董事会审计委员会对 信永中和会计师事务所 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责并出具报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-016 有研粉末新材料股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员 购买责任保险的公告 （四）保险费用：不超过人民币 10 万元/年（具体金额以保单为准） （五）保险期限：12 个月 为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营 班子办理公司董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；如市场发生 变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；选择及聘任 保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项 等）。 二、监事会意见 同意公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员，购买赔偿限 额不超过人民币 2,000 万元/年（具体金额以保单为准），保险费用不超过人民 币 10 万元/年（具体金额以保单为准），保险期限为 12 个月的责任保险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二次 ...