天津美腾科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人段发阶,作为天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度要求,积极出席公司股东大会、 董事会及其专门委员会相关会议,认真审议董事会及其专门委员会各项议案,尽 职尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人段发阶,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,天津大学教授, 博士学历。1994年12月至1997年11月任天津大学精仪学院讲师;1997年 11 月至 2004年 6 月任天津大学精仪学院副教授:2004年 6 月至今任天津大学精仪 学院教授、博士生导师:2015年7月至今担任善测(天津)科技有限公司执行董 事;2019年12月至今担任公司独立董事。 (二) 独立性情况的说明 本人作为公司的独立董 ...

被担保人名称：山东莱芜煤机智能科技有限公司（以下简称"莱煤智 能"），系天津美腾科技股份有限公司（以下简称"美腾科技"或"公司"）的控 股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为莱煤 智能提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元（含）。截至 2025 年 4 月 17 日， 公司已实际为莱煤智能提供的担保余额为 141.04 万元。 一、担保情况概述 （一）情况概述 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-009 天津美腾科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 为满足莱煤智能生产经营和业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司 2025 年度发展计划，莱煤智能拟向银行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信 额度，同时公司拟为莱煤智能申请的上述综合授信额度提供不超过人民币 5,000 万元（含）的连带责任保证担保；具体金额、担保期限、担保费率等内容由公司 及子公司莱煤智能与 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，具体情况如下： 结合实际发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总 额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷 款、项目贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函等。具体授信业务品种、额度 和期限，以银行最终核定为准。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不 同银行间进行调整。授信额度期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之 日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理授信相关 的事宜。 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-00 ...

天津美腾科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2024 年度独 立董事独立性自查报告》，天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会就公司在任独立董事邢月改女士、段发阶先生、王谦先生的独立性情况进行 了评估并出具如下专项意见： 2024 年度，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关 于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 天津美腾科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 第 1 页 共 1 页 ...

公司代码：688420 公司简称：美腾科技 天津美腾科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 天津美腾科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

会议召开时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-011 天津美腾科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 23 日（星期三）至 4 月 29 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 meitengin@tjmeiteng.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日发布 公司《2024 年年度报告》，并将于 2025 年 4 月 29 日发布《2025 年第一 ...

（一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 天津美腾科技股份有限公司董事会审计委员会 （二）项目成员信息 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1、人员信息 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，天津美 腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所《（特 殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事 ...

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注 册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）项目成员信息 1、人员信息 项目合伙人：郑纪安，中国注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计业 务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2024 年开始为公司提供审计服务， 近三年签署过韵达股份、亚香股份等多家上市公司审计报告。 质量控制复核人：许瑞生，中国注册会计师，2001 年开始从事上市公司审 计业务，2019 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审计服 务，近三年复核过南方路机等多家上市公司审计报告。 天津美腾科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评 ...

RSM 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0272号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 · 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25W05 容诚ሩ 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-9 | 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是美腾科技公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、宗整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对美腾科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]2 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 天津美腾科技股份有限公司 容诚专字|2025|215Z0273号 容诚会计 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行重量 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行直播 天津美腾科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了天津美腾科技股份有限 公司(以下简称美腾科技公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]215Z0104 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,美腾科技公司管理 ...