证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以 现场及通讯（包括网络）相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024 年 3 月 6 日通过电话及邮件方式送达 全体董事。会议应出席董事 12 人，实际到会董事 12 人，会议由公司董事长陈小 军先生主持，公司总法律顾问李舸先生及其他相关人员列席会议。会议的召集和 召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律及公司《经第八次修订及重列的组织章 程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长陈小军先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度审计工作计划》 议案内容：公司审计部门履行向董事会报告的义务，汇报 2024 年度审计工 作计划。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

华润微电子有限公司 关于调整 2021 年第二类限制性股票激励计划 证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-006 授予价格及作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 11 日，华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"） 第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整 2021 年第二类限制性股 票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有 关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 12 月 24 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及 《关于公司<2021 年第二类限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》等相关 议案。公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了相关公告。 （二）2022 年 2 月 15 日，公司收到华润 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-005 关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：343.96 万股。 归属股票来源：华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）向激 励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划首次授予 1,181.20 万股，占授予时公司总股本 的 0.8948%。 华润微电子有限公司 （3）授予价格（调整后）：33.73 元/股，即在满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股33.73元的价格购买公司向激励对象定向发行的公司A股普通 股股票。 （4）激励人数：1,273 人。 1 （6）公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 ①公司层面业绩考核要求 本激励计划首 ...

华润微电子有限公司 独立董事关于公司 2021 年第二类限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 综上所述，我们同意公司本次符合条件的 1,132 名激励对象办理归属，对应 可归属的限制性股票 343.96 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件 所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 华润微电子有限公司 独立董事：夏正曙、张志高、杨旸、庄巍 2024 年 3 月 11 日 由于华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公司"）未设置监事会， 独立董事依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权 激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《经第八次修订及重列的组织 章程大纲和章程细则》（以下简称"《章程》"）的有关规定，对公司《2021 年第 二类限制性股票激励计划（草案修订稿更新后）》（以下简称"《激励计划》"）首 次授予部分第一个归属期归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 经核查，本次 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位众多，2月28日有开源证券、中粮资本等；2月29日有国联证券、太平养老保险等 [1][2] - 活动时间为2月28日和29日多个时段，地点在上海 [1][2] - 上市公司接待人员有吴国屹、沈筛英 [2] 营收与业绩目标 - 2024年营收目标相比2023年增长，毛利率目标维持在30%以上 [2] 业绩增长点 - 重点产品快速上量，IGBT、第三代半导体、模块、传感器等产品增长，MOSFET提升高附加产品比重 [2] - 产品结构转型升级，提升在工控、光伏及汽车电子等高端应用领域占比 [2] 产品结构与进展 IGBT - 工控和汽车电子应用占比达80%，消费类占比20% [2] - 丰富8吋IGBT产品系列及模块产品规模上量，2024年保持高速增长 [2] MOSFET - 中低压产品占比60%，高压产品占比40%，SGT及SJ MOS在营收中占比近60% [3] - 推进产品及市场转型，保持国内领先市场占有率 [3] 模块产品 - 包括IGBT模块、IPM模块、TMBS模块、MOS模块，2024年较快增长并贡献业绩 [3] 下游终端领域 - 新能源及汽车电子领域产品占比接近40%，工业设备、通信设备等产品占比接近70% [3] - 关注消费电子领域发展 [3] 碳化硅产品 - 包括SiC MOSFET、SiC JBS以及SiC模块产品，在头部客户实现规模上量 [3] - 产能达2500片/月，碳化硅MOS产品在销售中比例提升至50%以上 [3] 氮化镓产品 - 同时发展E - MODE和D - MODE技术路线，D - MODE产品已量产，与头部企业有合作项目 [3] 产能情况 - 重庆12吋产能达2万片/月，预计今年满产3万片/月 [4] - 深圳12吋完成主厂房建设，预计今年年底通线 [4] 12吋生产线优势 - 制造能力上，工艺先进性及产品可靠性更高 [4] - 成本控制上，单个芯片面积更小、成本更优 [4] IDM产品能力提升 - 加大产品研发投入，丰富产品系列，提升产品性能 [4] - 通过投资并购加强协同发展，增加自有产品比重 [4] 资本开支与投资方向 - 2023年资本开支用于深圳12吋生产线及重庆先进功率封测基地建设 [4] - 2024年深圳12吋产线处于投资周期，加大收购兼并力度 [4] - 投资并购以产品公司为方向，围绕功率半导体、传感器、智能控制三大领域寻找标的 [4]

上海市锦天城律师事务所 关于 China Resources Microelectronics Limited（华润 微电子有限公司） 实际控制人子公司增持股份的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 目 录 | 声明事项… | | --- | | 正 文. | | 一、增持人的主体资格…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 二、本次增持的具体情况… | | (一)本次增持计划… | | (二) 本次增持的实施情况 . | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的可以免于发出要约的情形 . | | 四、本次增持的信息披露情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-003 华润微电子有限公司 关于实际控制人子公司增持计划实施完毕 暨增持结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、增持计划的主要内容 本次增持计划的主要内容详见公司 2023 年 10 月 17 日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《华润微电子有限公司关于实际控制人子公司增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2023-028）。 三、增持计划的实施结果 重要内容提示： 增持计划的主要内容：华润微电子有限公司（以下简称"华润微"或"公 司"）实际控制人中国华润有限公司（以下简称"中国华润"）基于对公司未来发 展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自 2023 年 10 月 17 日起 12 个月 内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交 易等）由公司控股股东 CRH (Microelectronics) Limited（华润集团（微电子）有 限公司）（以下简称"CRH (Micro) ...

中国MOSFET行业竞争派系 - 中国MOSFET行业竞争派系主要分为国内厂商和海外厂商两大派系[1] 2022年中国半导体行业功率器件十强企业名单 - 士兰微、扬杰科技、华润微等知名上市厂商位列其中[2] 中国MOSFET行业市场集中度 - 中国MOSFET行业市场集中度较高，CR4接近50%[3] - CR8超过60%[3]

行业与市场情况 - 功率半导体行业在 2022 年 5 月至 2023 年经历下行调整，当前产业趋势逐步稳定，部分细分领域订单增加，恢复呈“L”型 [2] - 2024 年各机构预测全球半导体市场将实现两位数增长，WSTS 预测增长 13.1%，Gartner 预测增长 16%，IBS 预测增长 12% [2] - 碳化硅市场处于成长期，近 5 年年复合增长率超过 20%，应用市场快速发展且逐步替代硅基产品份额 [4] 公司战略布局 - 坚持“长三角 + 成渝双城 + 大湾区”两江三地全国性业务布局，长三角的无锡有三条 6 吋产线、一条 8 吋产线，上海是控股型总部；成渝双城的重庆有一条 8 吋产线、一条 12 吋产线及先进封测基地；粤港澳大湾区的深圳设有南方总部暨全球创新中心以及一条 12 吋特色功率集成电路生产线 [2] 公司业务情况 业务占比与规划 - IDM 及代工业务在营收中各占 50%，公司致力于向综合一体化产品公司转型，将向产品方面倾斜资源并重点开展产品收购兼并业务 [3] 产能利用率 - 8 吋产能利用率保持在 90%以上，6 吋保持在 95%以上，得益于 BCD 特色工艺优势、客户基础稳定以及 IDM 商业模式调节 [3] 产品情况 - 产品价格总体基本企稳，不同产品、细分市场和应用领域表现有差异 [3] - IGBT 从 6 吋产线升级到 8 吋产线，加大 12 吋工艺技术和产品研发投入，模块产品规模上量且加大在工控和汽车电子应用 [4] - 碳化硅二极管和碳化硅 MOS 已稳定量产，应用于汽车电子等领域，均进入汽车电子应用 [4] - 氮化镓产品发展 E - MODE 和 D - MODE 技术路线，D - MODE 产品已量产，E - MODE 产品有头部企业合作项目 [4] - 模块产品包括 TMBS 模块等，2024 年将较快增长并带来显著业绩贡献 [5] - 功率 IC 主要包括 LED 驱动等多种产品 [5] 其他业务 - 掩膜业务目前产能 3000 片/月，服务国内各主要 FAB 线及众多 IC 设计公司，高端掩模项目二季度预计量产，规划产能 1000 片/月，可提供 40nm 及以上线宽掩模代工服务，在国内本土掩摸制造企业排名第一 [5] - 重庆封测基地实现模块级、晶圆级、功率器件框架级、面板级先进封装全面布局覆盖 [5] 公司库存情况 - 在制品和产成品库存在 2 个月左右，处于合理安全范围 [4]

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2024-001 华润微电子有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属华润微电子有限公司 （以下简称"华润微"或"公司"）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市 场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大 的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事发表的意见 公司独立董事对预计 2024 年度日常关联交易事项发表了同意的独立意见： 我们认为，公司 2024 年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经 营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格， 不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利 益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会 ...