证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-043 精进电动科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开地点：北京市朝阳区博大路 20 号院金辉时八区 10 号楼精进电动一层 115 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月27日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 27 日 13 点 00 分 网络投票起止时间：自 20 ...

精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：精进电动 股票代码：688280 二〇二四年十一月 1 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知…………………………………1 | | --- | | 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程……………3 | | 会议议案………………………………………………………………………………5 | | 议案一、关于续聘 2024 年度审计机构的议案……………………………………5 | 2 精进电动科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 精进电动科技股份有限公司股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《精进电 动科技股份有限公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本 须知。 一、本 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-041 精进电动科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 ● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事 务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更 名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大 街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。 截至 2023 年末，致同从业人 ...

证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-042 精进电动科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"或"公司"）于2024 年11月11日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十九次会议，会 议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对"高中 端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目"达到预定可使用状态 的时间进行延期。保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 | 序 | 募投项目 | 募集资金拟投入金额 | 累计投入金额 | 累计投入进 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 度（%） | | 1 | 高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中 | 34,137.20 | 28,925 ...

证券代码:688280 证券简称:精进电动 公告编号:2024-040 精进电动科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 于2024年3月颁布的《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称"《应用指 南2024》"）的相关规定，精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动" 或"公司"）对原采用的相关会计政策进行相应变更，无需提交公司董事会、监 事会和股东大会审议。该变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。相关会计政策变更的具体情况如 下： 一、本次会计政策变更的概述 财政部会计司2024年3月发布了《应用指南2024》，其中明确了"保证类质 保费用应计入营业成本"相关内容。公司依据《应用指南2024》的规定对原会计 政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更的内容及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的内容 财政部会计司于2024年3月发 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入340,643,972.88元，同比增长46.17%；年初至报告期末营业收入919,092,612.48元，同比增长47.51%[2] - 2024年前三季度营业总收入为9.19亿元，2023年前三季度为6.23亿元，同比增长47.51%[18][19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -101,502,386.32元，同比下降0.55%；年初至报告期末为 -386,422,297.56元，同比下降16.03%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -118,934,838.30元，同比增长4.98%；年初至报告期末为 -430,671,502.04元，同比下降10.74%[2] - 2024年前三季度营业利润为-3.82亿元，2023年前三季度为-3.28亿元，亏损扩大16.34%[19] - 2024年前三季度利润总额为-3.78亿元，2023年同期为-3.28亿元[20] - 2024年前三季度净利润为-3.86亿元，2023年同期为-3.33亿元[20] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.17元/股，同比无变动；年初至报告期末均为 -0.65元/股，同比下降16.07%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.65元/股，2023年同期为-0.56元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -14.90%，较上年同期减少7.17个百分点；年初至报告期末为 -46.94%，较上年同期减少23.50个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入32,963,328.29元，同比下降40.17%；年初至报告期末研发投入86,283,847.92元，同比下降40.31%[3] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产2,626,939,157.58元，较上年度末增长2.79%；归属于上市公司股东的所有者权益631,439,379.76元，较上年度末下降37.79%[3] - 2024年9月30日货币资金为57,699,382.84元，2023年12月31日为288,779,714.94元[15] - 2024年9月30日应收账款为381,633,131.14元，2023年12月31日为301,310,659.66元[15] - 2024年9月30日流动资产合计为1,316,233,974.07元，2023年12月31日为1,434,566,290.66元[15] - 2024年第三季度末固定资产为8.16亿元，上一报告期为6.82亿元，增长19.61%[16] - 2024年第三季度末在建工程为1.48亿元，上一报告期为1.22亿元，增长21.94%[16] - 2024年第三季度末应付账款为8.04亿元，上一报告期为5.46亿元，增长47.19%[16] - 2024年第三季度末长期借款为6960万元，上一报告期为970万元，增长617.53%[17] - 2024年第三季度末负债合计为19.95亿元，上一报告期为15.41亿元，增长29.47%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计为6.31亿元，上一报告期为10.15亿元，下降37.81%[17] - 2024年第三季度末资产总计为26.27亿元，上一报告期为25.56亿元，增长2.77%[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计17,432,451.98元；年初至报告期末非经常性损益合计44,249,204.48元[5] 经营、投资、筹资活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额12,408,786.09元，同比增长104.90%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7.94亿元，2023年同期为5.73亿元[22] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1240.88万元，2023年同期为-2.53亿元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，2023年同期为-1.56亿元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4691.75万元，2023年同期为-2080.18万元[24] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2712.20万元，2023年同期为2244.41万元[24] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.66亿元，2023年同期为-4.28亿元[24] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5048.02万元，2023年同期为4.10亿元[24] 财务指标变动原因 - 营业收入增长主要因新能源汽车电驱动系统和技术开发与服务收入大幅增长；经营活动现金流改善因收入增长；研发投入下降因受托开发项目研发投入计入技术存货；所有者权益下降因前三季度累计亏损[7][9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,416[10] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持股69,677,522股，持股比例11.81%[10] - NOBLE RAY INTERNATIONAL LIMITED持股60,263,177股，持股比例10.21%[10] - Citron PE Investment（Hong Kong）Limited持股40,747,975股，持股比例6.90%[10] - 上海理成赛鑫投资管理中心（有限合伙）及其一致行动人合计持有公司6.29%的股份[12] - Fountain Holdings Limited及其一致行动人合计持有公司5.37%的股份[12] - VV Cleantech（HK）Limited及其一致行动人合计持有公司5.89%的股份[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为12.48亿元，2023年前三季度为9.41亿元，同比增长32.61%[19]

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-036 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年10月29日采用现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关材 料已于2024年10月24日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由监事会主席李振新主持，本次会议的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年第三季 度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果等事项；《2024 年第三季度报告》 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2024-035 精进电动科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于2024年10月24日以邮件的方式送达第三届董事会全体董事，会议于 2024年10月29日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份 有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《精 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制、内容和审核 程序符合中国 ...

研发成果 - 2024年上半年公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利8项、外观设计专利2项、境外已授权专利26项 [2] - 乘用车领域多个项目走向量产，为欧美客户开发的纯电动三合一电驱系统投产，为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统上半年投产 [2] - 交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品改善量产工艺性，实现达产稳定交付 [3] - 商用车领域完善扁线电机产品谱系，轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机即将量产，中重卡电机产品在多个客户实现样车装车，部分客户中重卡桥驱电机量产 [3] - 控制器领域取得进展，为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器进入小批量生产阶段，为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成主要开发任务部分，采用国产自主研发芯片及器件的控制器配套乘用车项目进入批量生产 [3] 行业与市场 - 电驱动系统对供应商综合实力要求高，新进入企业需积累系统级研发设计经验；商用车多由第三方供应，国内商用车厂一般有多个供应商；乘用车领域供应商与整车企业同步研发，整车企业选择供应商谨慎，国内多平行供货，欧美多一对一绑定供货 [3][4] 客户与业务 - 客户主要为行业头部企业，上半年新增客户北汽越野，已有客户如奇瑞、一汽有新增配套车型，海外新业务有进展 [4] - 配套一汽红旗3、5、9系车型 [5] - 预期持续获取新项目 [6] 挑战与应对 - 行业面临政策、市场需求、原材料价格、整车企业生产计划和提货进度等不确定性，公司坚持战略定力，提升核心竞争力，优化产品和运营结构，拓展市场，推进新产品线布局 [5] - 今年订单充足，上半年收入增长48.32%，下半年重点保障客户订单交付，产能充足 [5] 市值与财务 - 股价受多方面因素影响，公司专注主业发展，力争创造更好业绩提升价值；实际控制人、董事长、总经理余平拟6个月内增持200 - 400万元股份 [5][6] - 公司有长期财务战略规划，今年朝正面方向改变，上半年经营活动现金流量净额 -4397.72万元，比上年同期提升73.64%，二季度达760.72万元实现正向流动 [6] 战略选项 - 优化运营集中度，如将余姚子公司和部分上海产线迁往菏泽降低成本；拓展海外业务规模，形成境内外业务互补；争取主流整车厂畅销产品定点扩大营业规模 [7] 其他问题回复 - 公司负债率超70%不影响持续经营 [7] - 奇瑞T9和风云A8有DHT 3档产品上市 [8] - 正在开发重型车桥 [8] - 目前无在欧洲和南美投资计划，将进一步在北美投资 [8] - 3季度收入保持增长，具体运营结果关注3季报 [8] - 虽目前净利润为负，但2024年上半年收入大幅上升，毛利改善，多个乘用车项目进入放量阶段，公司将降本增效推动长期健康发展 [8][9] - 公司按交易所规定进行信息披露 [9] - 2023年起至今多个项目投产放量，销量不错的新投产产品有奇瑞、一汽混动平台系列，上汽混动车型需求持续增长 [9] - 与汉德车桥合作紧密，有几年批量供货历史，是其主要电驱动系统供应商之一 [9]

华泰联合证券有限责任公司 关于精进电动科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：精进电动科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：刘春楠 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-56839300 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为精进电动科技股份有限公司（以 下简称"精进电动"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机构， 对精进电动进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 由于精进电动尚未实现首次盈利，持续督导机构特别提示投资人关注如下重 大风险： （一）尚未盈利的风险 2024年上半年（以下简称"报告期"）内，归属于上市公司股东的净利润为 -28,491.99万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-3 ...