精进电动科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (一)出席董事会、股东大会履职情况 报告期内,公司共召开8次董事会、2次股东大会。作为公司的独立董事, 我 主动了解公司经营情况,充分发挥自身的专业作用,积极履行了独立董事的职责, 促进了公司董事会决策的科学性和客观性,维护了公司全体股东的利益。在会议 召开前,我详细审阅议案资料,向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。 在会议召开过程中,我认真审议各项议案,充分发表意见。2024年度,我对公司 董事会各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。具体出席情况如下: | | | | | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 参加董事会情况 | | | 大会情况 | | 重事 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 | 出席股东 | | 姓名 | 重事会 | 席次数 | 席次数 | 数 | 未亲自出席会 | 大会的次 | | | 次数 | | | | 议 | 数 | | 曾翡珲 | 8 | 8 | 0 | 0 | を | 2 | 本人作为精进 ...

(二)独立性说明 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张旭明,男,1972年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,拥有清华大学 汽车工程系本科及硕士学位。1998年至2013年担任美国通用汽车(中国区)工程 师及经理;2013年至2014年担任北京中汽虹图汽车技术开发有限公司副总经理; 2015年至2017年担任北京富电科技有限公司副总经理;2017年至今担任中国汽车 工程学会副秘书长;2020年5月至今担任精进电动独立董事。 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具备中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》和公司《独立董事工作规则》所要求的独立性和担任公司独立董事 的任职资格。我在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断,维护全体股东 特 别是中小投资者的利益,不存在影响独立性的情况。 精进电动科技股份有限公司 独立董事 2024年度沭职报告 本人作为精进电动科技股份有限公司(以下简称"公司"或"精进电动") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为精进电动科技股份有限公司，法定代表人为余平，注册地址在北京市朝阳区利泽中园106号楼1层103B - 4[31] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称精进电动，代码为688280[34] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为刘志增、郝建伟[35] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为刘春楠、柴奇志[35] - 保荐机构持续督导期间为2021年10月27日至2024年12月31日[35] - 公司董事会秘书为谢文剑，证券事务代表为毛艳红，联系电话均为010 - 85935151转5224[32] - 公司披露年度报告的媒体有证券时报、中国证券报、上海证券报，证券交易所网址为上海证券交易所（www.sse.com.cn）[33] - 公司年度报告备置地点在北京市朝阳区博大路20号院金辉时八区10号楼[33] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[29] - 公司网址为www.jjeglobal.com，电子信箱为tzzgx@jjecn.com/tzzgx@jjeglobal.com[31] 财务数据关键指标变化 - 2024年度公司实现营业收入130,490.06万元，归属上市公司股东净利润为 -43,641.33万元，扣非净利润为 -48,939.83万元[3] - 2024年公司营业总收入130,490.06万元，较去年同期增加50.64%[37][38][51][128][144][146] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-43,641.33万元，较去年同期亏损减少24.36%[37][38][54][122] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,939.83万元，较去年同期亏损减少19.87%[37][38][54][122] - 2024年公司年度经营活动产生的现金流量净额1,239.97万元，较去年同期改善103.74%[37][38][54][165] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为57,972.24万元，同比2023年末下降42.88%[37][39] - 2024年基本每股收益-0.74元/股，较2023年的-0.98元/股改善24.49%[37] - 2024年加权平均净资产收益率为-54.73%，较2023年减少10.37个百分点[37] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.51%，较2023年减少8.81个百分点[37] - 2024年非流动性资产处置损益为1,653,990.70元，2023年为337,892.96元[42] - 2024年计入当期损益的政府补助为25,161,123.53元，2023年为26,304,211.26元[42] - 其他营业外收入和支出分别为4,779,422.12元、399,779.97元、11,109,406.59元，非经常性损益合计分别为52,985,014.58元、33,827,292.44元、63,597,841.03元[43] - 应收款项融资期初余额28,076,111.14元，期末余额8,626,307.96元，当期变动-19,449,803.18元[45] - 报告期内投入研发费用11,099.13万元[55] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为 - 43,641.33万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 48,939.83万元[121] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润较去年同期亏损减少24.36%，扣除非经常性损益的净利润较去年同期亏损减少19.87%[122] - 报告期内公司研发投入费用11,099.13万元，占营业收入比例为8.51%[125] - 营业成本为12.40亿元，同比增加32.03%，随营业收入变动而变动[144][145] - 销售费用为3558.09万元，同比减少6.65%，与上年同期变化不大[144][145] - 管理费用为1.62亿元，同比减少3.19%，与上年同期变化不大[144][145] - 财务费用为1604.47万元，同比增加19.40%，因本期存款减少，利息收入随之减少[144][145] - 研发费用为1.11亿元，同比减少26.03%，因本期受托开发项目多，研发投入计入技术存货金额多[144][145] - 公司综合毛利率为4.98%，较上年度明显改善[147] - 新能源汽车电驱动产品生产量为247113套，同比增加63.42%；销售量为243476套，同比增加65.74%；库存量为24014套，同比减少6.71%[151] - 新能源汽车行业直接材料本期金额800,952,648.93元，占总成本64.60%，较上年同期增长40.52%[153] - 新能源汽车技术开发与服务成本本期金额82,201,234.62元，占总成本6.63%，较上年同期增长74.45%[153] - 新能源汽车电驱动系统本期金额1,157,682,247.34元，占总成本93.37%，较上年同期增长31.11%[153] - 前五名客户销售额94,202.73万元，占年度销售总额72.19%，关联方销售额为0[156] - 前五名供应商采购额33,367.18万元，占年度采购总额21.38%，关联方采购额为0[160] - 销售费用本期数35,580,863.50元，较上年同期下降6.65%[163] - 研发费用本期数110,991,260.92元，较上年同期下降26.03%[163] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -239,543,207.59元，较上年同期下降18.44%[165] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数71,479,636.15元，较上年同期增长179.71%[165] - 货币资金期末金额78,282,212.65元，占总资产3.05%，较上期期末变动-72.89%[167] - 应收票据期末金额113,290,812.91元，占总资产4.41%，较上期期末变动212.64%[167] - 应收账款期末金额382,109,204.79元，占总资产14.88%，较上期期末变动26.82%[167] - 固定资产期末金额899,603,978.24元，占总资产35.03%，较上期期末变动31.82%[167] - 应付账款期末金额829,279,906.41元，占总资产32.29%，较上期期末变动51.95%[168] - 合同负债期末金额305,825,544.54元，占总资产11.91%，较上期期末变动24.77%[168] - 长期借款期末金额96,800,000.00元，占总资产3.77%，较上期期末变动897.94%[168] - 境外资产624,034,821.64元，占总资产的比例为24.30%[169] - 受限资产账面余额合计289,752,499.83元，账面价值合计272,845,408.21元[171] - 货币资金受限情况包括银行账户冻结6,661,625.80元、信用证保证金7,441,979.44元[171] - 精进菏泽注册资本66000万元，持股比例100%，总资产135888.75万元，净资产29656.19万元，营业收入94024.86万元，净利润-14077.56万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年新能源汽车电驱动系统收入1,160,788,043.88元，较2023年的785,991,791.99元增长47.68%[52] - 2024年乘用车电驱动系统收入730,531,530.13元，较2023年的399,733,332.25元增长82.75%[52] - 2024年商用车电驱动系统收入430,256,513.75元，较2023年的386,258,459.74元增长11.39%[52] - 2024年技术开发与服务收入119,417,963.45元，较2023年的54,907,303.47元增长117.49%[52] - 2024年主营业务各板块小计营业收入1,280,206,007.33元，较2023年的840,899,095.46元增长52.24%[52] - 新能源汽车电驱动系统收入增长明显，乘用车增长82.75%，商用车增长11.39%[146][149] - 技术开发与服务收入同比增长117.49%，因完成多项客户开发和服务工作[147] - 2024年度寄售模式新能源汽车电驱动系统销售收入为54393.30万元，2023年度为38541.10万元；2024年度新能源汽车电驱动系统销售收入为116078.80万元，2023年度为78599.18万元；2024年寄售收入占比46.86%，2023年为49.03%[72] 特别表决权机制 - 2019年10月14日公司设置特别表决权，将控股股东菏泽北翔新能源69,677,522股股份转换为特别表决权股份，每股表决权是普通股10倍[8] - 北翔新能源持有公司11.81%的股份及57.24%的表决权，实际控制人余平合计控制公司59.29%的表决权[9] - 公司除同比例配股、转增股本外，不得在境内外发行特别表决权股份，不得提高特别表决权比例[12] - 特别表决权股份不得在二级市场交易，可按规定转让[12] - 出现特定情形，特别表决权股份按1:1比例转换为普通股份[12] - 特别表决权机制下，控股股东及实控人能决定股东大会普通决议，对特别决议有决定性作用[13] - 修改公司章程等4类决议不适用特别表决权[13][15] - 公司增加或减少注册资本等6类特别决议事项，控股股东及实控人决策能力提升但无法确保议案通过[16] - 股东大会普通决议事项，设置特别表决权后控股股东及实控人有绝对决策控制能力[16] - 菏泽北翔新能源科技有限公司持有特别表决权股份696,775,220股[199] - 特别表决权股份与普通股的表决权比例为10:1[199] - 菏泽北翔新能源科技有限公司合计持有表决权数量为696,775,220[199] - 菏泽北翔新能源科技有限公司合计持有表决权比例为57.24%[199] - 报告期内菏泽北翔新能源科技有限公司表决权变化情况为无[199] - 公司在股东对修改公司章程等5类事项行使表决权时，特别表决权股份与普通股表决权数量相同[200] - 公司股东大会对改变特别表决权股份享有的表决权数量作出决议，需不低于出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[200] 公司治理相关 - 满足现金分红条件时，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[19] - 公司设置了3名独立董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东，可以提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[19] - 单独或者合计持有公司3%以上股份额股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人[19] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[23] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[23] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[23] - 报告期内公司召开股东大会2次，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次[188] - 公司第三届董事会设7名董事，其中独立董事3名，报告期内董事会召开8次会议，审议通过28项议案[191] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，报告期内监事会召开8次会议，审议通过17项议案[192] - 2024年6月7日召开2023年年度股东大会，审议通过8项议案[195] - 2024年11月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过续聘2024年度审计机构的议案[197] 公司研发情况 - 报告期内公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利12项、实用新型专利7项，外观设计专利2项，境外已授权专利达到36项；截至报告期末，累计拥有软件著作权26项，境内已授权发明专利61项、实用新型专利332项、外观设计专利125项、境外已授权专利176项[59] - 公司为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统于本年度投产[55] - 为车型开发的一体化增程器总成投入生产[55] - 为大众商用车集团开发的800V高压碳化硅控制器完成开发，进入小批量生产阶段[58] - 为北美客户电动重卡桥配套的800V碳化硅控制器完成主开发任务，开始小批量生产[58] - 采用国产自主研发的多核MCU芯片及国产碳化硅器件的控制器配套乘用车项目，进入批量生产[58] - 获得欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，并于本年度投产[61] - 本年度费用化研发投入110,991,260.92元，上年度为150,049,038.83元，变化幅度为-26.03%；研发投入合计11

精进电动科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.eov.cn） 进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 （ 目 录 专项核查报告 Thornton #0 |日| 公司 2024年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 精进电动科技股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025)第 110A010082 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进 电动公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《精进电动公司 2024年度营业收入扣除情况表 及说明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》(以下简称"上市规则")和《上海 ...

关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.com.cn）"进行查测 "进行企业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查... " 目 录 关于精进电动科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 精进电动科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 hornton 关于精进电动科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A010081 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: Grant Thornton 致同 本专项说明仅供精进电动公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二五年四月二十四日 我们接受精进电动科技股份有限公司(以下简称"精进电动公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了精进电动公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,202 ...

精进电动科技股份有限公司 经核查公司在任独立董事张旭明、张雪融、曾燕珲的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。不存在影响 独立性的情形，能够为董事会决策提供客观、公正的专业意见，切实维护公司 及全体股东权益。 特此报告。 精进电动科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，精进电动科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事张旭明、张雪融、曾燕珲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

精进电动科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精进电动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精进电动"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募 集资金管理制度》相关要求，现就 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告说明如下： 证券代码：688280 证券简称：精进电动 公告编号：2025-022 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意精进电动科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2821号）核准，本公司向境内投资者 首次公开发行人民币普通股（A股）147,555,000股，每股股票面值为人民币1.00 元，增加注册资本人民币147,555,000. ...

公司代码：688280 公司简称：精进电动 精进电动科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 精进电动科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

关于精进电动科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 目 录 关于精进电动科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 精进电动科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同专字(2025)第 110A010080 号 精进电动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的精进电动科技股份有限公司(以下简称精进电 动公司）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录 ...

精进电动科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评 估暨 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为了贯彻落实关于中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资 者为本的理念，积极响应上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动的倡议并 践行"以投资者为本"的发展理念，本着推动上市公司持续优化经营、规范治理 和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展的要求，精进电动科技股份有限公司（以下简称"精进电动"或"公 司"） 已于 2024 年 4 月 26 日正式披露《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》, 并按时披露了 2024 年半年度评估报告。 在 2024 年度，公司切实履行并持续评估"提质增效重回报"行动方案的具 体举措，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。 为巩固和继续 2024 年度行动方案的成果，以进一步提升公司经营效率，强化市 场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。现将 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度"提质增 效重回报"专 ...