审计情况 - 大信会计师事务所审计南网科技公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 大信认为南网科技在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

公司财务数据 - 南网财务公司注册资本70亿元[2] - 2024年末资产总额773.70亿元，所有者权益142.21亿元[16] - 2024年营业总收入20.24亿元，净利润11.37亿元[16] 风险指标数据 - 2024年不良贷款率、不良资产率均为零[17] - 2024年末资本充足率为19.65%[19] - 2024年末流动性比例为37.01%[19] 公司业务数据 - 2024年末公司在南网财务公司存款余额142,016.29万元[21] - 2024年公司在南网财务公司日均存款66,986.31万元[21] - 公司在南网财务公司贷款余额、日均余额为0元[21] 其他要点 - 2024年6月11日，南网财务公司因委托贷款业务违规被罚款50万元[18]

募集资金情况 - 公司发行8470.00万股A股，发行价每股12.24元，募集资金103672.80万元，净额98946.22万元[1] - 2024年度募集资金总额98946.22万元，本年度投入8448.61万元，累计投入45306.58万元[30] - 变更用途的募集资金总额18371.05万元，占比18.57%[30] 募投项目进展 - 研发中心建设项目投资总额33985.40万元，本报告期支付8448.61万元，累计支付21579.07万元，投入进度63.50%[9][30][35] - 研发中心建设项目预计2025年12月达到预定可使用状态[35] 超募资金使用 - 超募资金总额46229.77万元，本报告期投入0万元，累计投入23727.51万元，投入进度51.33%[9][31] 现金管理 - 2024年12月公司同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][32] - 截至2024年12月31日，公司使用30000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理[13][32] - 招商银行广州分行营业部结构性存款20000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/1/7，年化收益率1.75%[14] - 中信银行广州高德支行结构性存款10000.00万元，起息日2024/12/31，到期日2025/2/5，年化收益率2.10%[14] 资金置换 - 截至2024年12月31日，公司已支付2466.30万元募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项[19][33] 市场扩张和并购 - 收购贵州创星电力科学研究院投资19478.73万元，累计投入进度100%[31] - 收购广西桂能科技发展有限公司70%股权投资4248.78万元，累计投入进度100%[31] 研发平台建设 - 2024年公司同意在越秀区、白云区、番禺区新增研发平台建设场地[20][33] 项目调整 - 2023年公司研发中心建设项目募集资金项目投资总额由52716.45万元调减至33985.40万元[35] - 2023年公司研发中心建设项目实施主体新增广东粤电科试验检测技术有限公司[35]

财务合规 - 大信审核公司出具《专项说明》[1] - 财务公司监管指标符合规定，业务风险可控[1] - 公司金融业务情况与《专项说明》一致[2] 关联交易 - 公司关联交易符合上交所规定，定价公允[2] 其他 - 独立董事为谭燕、黄嫚丽、刘颖[3] - 独立意见发布于2025年3月27日[3]

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（黄嫚丽） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事，2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽职守， 积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发 表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的 合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 黄嫚丽女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理科学与工程专业博士。2006 年至今 ...

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（刘颖） 作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 刘颖先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，博 士学位。19 ...

作为南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南网科技"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，勤勉尽责、恪尽 职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关 事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体 股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2020 年 12 月 18 日公司 2020 年第一次临时股东大会选举谭燕女士、彭晓伟先生、黄嫚丽 女士担任公司第一届董事会独立董事。2023 年 11 月 23 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举谭燕女士、黄嫚丽女士、刘颖先生担任公司第二届董事会独立董事。 （一）现任独立董事基本情况 谭燕女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学专业博士。1988 年至今 历任中山大学助教、讲师、副教授、教授，现任中山大学管理学院会计学教授、博士生 ...

财务分配与审计相关 - 公司2024年末期拟以总股本为基数，每10股派发1.35元现金红利（含税），不送红股、不转增股本[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本564,700,000股，拟派发现金红利7,623.45万元，占2024年归属于上市公司股东净利润的20.88%[7] - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] 公司治理与合规相关 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[10] 公司基本信息相关 - 公司中文简称为南网科技，股票代码为688248，在上海证券交易所科创板上市[16][20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为30.14亿元，较2023年增长18.77%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.65亿元，较2023年增长29.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.45亿元，较2023年增长30.60%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较2023年减少29.29%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为29.88亿元，较2023年末增长6.79%[23] - 2024年末总资产为47.10亿元，较2023年末增长1.99%[23] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.65元/股，同比增长30.00%[24][25] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.61元/股，同比增长29.79%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为12.54%，同比增加2.08个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为11.85%，同比增加2.02个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.39%，同比增加0.98个百分点[24] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长30.60%[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为5.05亿元、10.50亿元、5.54亿元、9.04亿元[27] - 2024年非经常性损益合计2002.91万元，2023年为1708.03万元，2022年为1224.58万元[30] - 交易性金融资产期初余额3亿元，期末余额7.01亿元，当期变动4.01亿元，对当期利润影响额为1694.28万元[32] - 应收款项融资期初余额863.80万元，期末余额3731.70万元，当期变动2867.90万元[32] - 公司实现营业收入30.14亿元，较上年同期增长18.77%；归属上市公司股东净利润3.65亿元，较上年同期增长29.79%；归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润3.45亿元，较上年同期增长30.6%[35] - 报告期末应收账款账面价值为51,113.40万元，占总资产比重10.85%，较上年同期增长22.32%[151] - 报告期末存货账面价值为79,851.03万元，占总资产比重16.95%[152] - 报告期内营业收入301,353.98万元，较上年同期增长18.77%[155] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为36,504.64万元，较上年同期增长29.79%[155] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,501.73万元，较上年同期增长30.60%[155] - 2024年综合毛利率为30.83%，较上年增加2.46个百分点[158] - 营业成本208,451.38万元，同比增长14.69%[158] - 公司总营业收入30.11亿元，同比增长30.82%，总营业成本20.83亿元，同比增长19.07%，毛利率增加2.46个百分点[161] - 广东省外业务收入同比增长64.25%，毛利率增长8.41个百分点；经销模式下营业收入同比减少6.63%[161][163] - 公司合计成本本期为1033240759.23元，上年同期为780675103.51元，变动比例为32.35%[170] - 前五名客户销售额为216368.77万元，占年度销售总额71.79%，其中关联方销售额179675.25万元，占年度销售总额59.62%[171] - 前五名供应商采购额为57967.45万元，占年度采购总额25.83%，其中关联方采购额18374.61万元，占年度采购总额8.19%[175] - 销售费用本期为104080133.44元，上年同期为77075134.91元，变动比例为35.04%[180] - 管理费用本期为217808719.81元，上年同期为187090160.13元，变动比例为16.42%[180] - 财务费用本期为 - 15935917.47元，上年同期为 - 28804427.33元[180] - 研发费用本期为222728640.95元，上年同期为162587119.98元，变动比例为36.99%[180] - 经营活动产生的现金流量净额本期为368132169.33元，上年同期为520587916.61元，变动比例为 - 29.29%[182] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 664792915.13元，上年同期为 - 40464785.90元[183] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 199876134.95元，上年同期为 - 104452386.23元[183] - 货币资金本期期末数为17.1740194185亿元，占总资产36.46%，较上期期末减少22.95%[184] - 交易性金融资产本期期末数为7.006101亿元，占总资产14.87%，较上期期末增加133.54%[184] - 应收账款本期期末数为5.1113396424亿元，占总资产10.85%，较上期期末增加22.32%[184] - 应收款项融资本期期末数为3731.701714万元，较上期期末增加332.01%[184] - 固定资产本期期末数为2.853402555亿元，占总资产6.06%，较上期期末增加29.65%[184] - 应付票据本期期末数为0元，较上期期末减少100%[185] - 报告期内公司新增股权投资1.69779亿元，包括对子公司增资及新增私募股权投资基金和联营企业[187] - 以公允价值计量的金融资产报告期投资额为1.69779亿元，上年同期为3.038307亿元，变动幅度为 -44.12%[189] - 广东储能产业发展有限公司投资金额1亿元，持股比例10%，本期投资损益1.7045万元[189] - 私募股权投资基金南网越秀双碳股权投资基金拟投资总额1亿元，报告期内投资100万元，截至报告期末已投资100万元，报告期利润影响 -3.72万元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 储能技术服务中标多个项目，非关联独立储能EPC项目中标金额实现新突破，完成电网侧独立储能项目投资，合资成立公司，参股公司次年盈利[35] - 试验检测及调试服务竞得多个省外大型火电调试项目，技术监督合同额、境外项目合同额创历史新高，承接虚拟电厂平台项目[35] - 智能监测设备3个品类产品在南方电网公司集中采购中中标份额排名第一，新业务实现重大突破[35] - 无人机2个项目入选工信部典型应用案例，在多地实现规模化应用[35] - 智能配用电设备“丝路”品牌业务量爆发式增长，2个品牌获南网优秀成果，完成三大网级电鸿示范区建设，实现跨行业场景应用[35] - 技术服务营业收入1,484,529,879.13元，同比增长5.90%，毛利率29.28%，较上年增加2.82个百分点[160] - 智能设备营业收入1,526,466,071.79元，同比增长35.46%，毛利率32.31%，较上年增加1.59个百分点[160] - 技术服务业务收入14.85亿元，同比增长5.90%，毛利率增加2.82个百分点；智能设备收入15.26亿元，同比增长35.46%，毛利率增加1.59个百分点[161] - 储能系统技术服务、试验检测及调试服务等五项业务占全年营业收入的92.22%，其中储能系统技术服务收入同比减少18.28%，2024年新签合同金额同比增加2.6亿元[162] - 试验检测及调试服务收入同比增长33.99%，智能配用电设备收入同比增长71.91%，智能监测设备收入同比增长53.72%，机器人及无人机业务收入同比下降9.37%[162][163] - 智能配用电设备生产量2447.40万台/万只，同比增长218.86%，销售量1746.91万台/万只，同比增长109.30%，库存量861.55万台/万只，同比增长434.92%[164] - 智能监测设备生产量67843.00台/只，同比增长214.90%，销售量59792.00台/只，同比增长257.94%，库存量14441.00台/只，同比增长106.80%[164] - 机器人及无人机生产量3832.00台/只，同比增长1.94%，销售量4232.00台/只，同比增长13.73%，库存量540.00台/只，同比下降43.46%[166] - 技术服务业务直接材料成本4.97亿元，占比47.36%，同比下降11.56%；直接人工成本1.43亿元，占比13.63%，同比增长60.69%；制造费用4.09亿元，占比39.00%，同比增长7.88%[169] - 智能设备业务直接材料成本9.11亿元，占比88.15%，同比增长37.25%；制造费用1.22亿元，占比11.85%，同比增长4.61%[169] 公司业务与技术相关 - 公司提供电源侧、海上风电等新能源、电网及用户侧技术服务[43][44] - 公司提供新型智能配用电设备，支撑20余家厂商开发配用电终端及新一代智能电表，研发8类营销域电鸿设备[45] - 公司创新推出国内首套智慧监测运维综合解决方案及系列产品，打造“7x24”全域智能监测体系[46] - 公司首创“慧眼”无人巡检网，提供巡检及作业机器人、电力特种无人机等[48] - 公司盈利主要来源于技术服务和设备销售收入，会调整产品报价和毛利水平[49] - 公司建立产品研发与技术研发的“6+1+X”研发模式[50] - 公司以公开采购为主要模式，采购方式分为招标采购和非招标采购[51] - 储能系统技术服务分为调试技术服务和集成服务两大类[53] - 试验检测及调试服务分为电源侧与电网及用户侧两个类别[53] - 公司批量生产环节主要采用委托第三方进行外协加工生产[55] - 2024年度公司产品销售采取线下直销与线上商城协同的双轨制模式，线上商城与省级电网产业公司构建创新合作模式，南方电网电商平台销售份额稳定[56] - 公司优化营销组织架构，扩充队伍，落实“省 - 地”协同负责制，建立营销网络，新增云南、海南营销网点实体化运作[56] - 公司掌握储能系统集成优化等核心关键技术，具备全局经验和资源融合能力，形成核心产品技术壁垒，拥有专业人才队伍[60] - 公司承接广东电科院经验和技术积累，在电源侧试验检测及调试服务有深度技术融合、快速政策响应与迭代、全链条业务资质等优势[62] - 公司全资子公司粤电科公司拥有全链条资质认证，为试验检测服务提供合规保障[64] - 公司在智能用电领域依托对电网的理解建立完整技术研发体系，构建“云 - 边 - 端”协同智能配用电体系[69] - 公司在智能用电领域依托研发体系和产品生态形成核心竞争力[74] - 公司在智能监测领域图像视频、故障定位、智慧安监方面具备全链条技术供给能力[79] - 公司承接佛山宝塘储能站项目，装机规模300MW/600MWh，南网科技储能系统集成规模155MW/310MWh[83] - 公司完成广西广投北海发电有限公司北海电厂二期(2×660MW)扩建工程调试服务[85] - 公司中标川投泸州天然气发电项目等多个调试服务项目，包括1000MW燃煤机组调试服务[85] - 公司完成30MVA大容量风机并网测试装置扩容升级，新能源试验检测能力居全国前列[85] - 公司完成东方电气18MW风机并网测试，提升大容量海上风电机组并网检测能力[85] - 公司深度调峰实现600MW机组25%负荷下安全稳定运行[86] - 公司试验检测及调试服务相关技术2024年获多项科技进步奖[86] - 公司品控业务服务范围拓展至南方电网五个分子公司，提升市场占有率[88] - 公司完成一二次融合柱上断路器试制试产并通过相关核查验厂及资格预审[89] - 公司“源网荷储智慧联动平台及灵活性资源运行控制示范”获2024年国家能源互联网大会最佳实践案例奖项[91] - “丝路”系列产品推广超千万只，蓝牙模块在南方电网21版智能电能表市场份额稳定，单模、双模载波通信模块在南方电网

2025 年，公司将聚焦主业升级，夯实高质量发展根基，强化业务 核心竞争力。主要包括： 1. 完善营销协同策划能力。促进多平台资源优势联动，共同开拓市 场及维护客户关系，构筑专业化营销网络，为客户高效提供综合解决方 案，抢占市场先机。 南方电网电力科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 南方电网电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）是中国南方 电网有限责任公司（以下简称"南网公司"）着力打造的"技术服务+ 智能设备"研发应用科创平台和新型储能创新领军企业。作为"科创 100"指数成分公司，公司坚持以科技创新为引领，积极响应国家"新 型工业化"战略部署，聚焦高端服务与设备、绿色低碳和智能化转型， 不断探索新质生产力的实践路径。2024 年，公司推动全国唯一新型储 能领域国家制造业创新中心落户广州，连续四年获评国务院"科改行动" 最高"标杆"，在多个领域取得"0 到 1"的突破。为进一步提升上市 公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，公司回顾 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，根据评估结果进一步制定 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案，并于 2025 年 3 月 2 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 南方电网电力科技股份有限公司 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 1-00690 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 In ...