上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事，2024年度任期内，本人 严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事年报工作制度》等治理规范，恪守忠实义务与勤 勉精神。通过对经营情况的跟踪、开展调研及参与董事会决策审议等多种方 式，核查公司运营合规性及战略执行效能。任期内，本人全程出席股东大会、 董事会及各专委会会议，就议案内容提出优化建议与合规风险预警。针对需 表决议案，通过调研与分析对重大决策事项进行独立核查，形成审慎客观的 意见，有效促进公司治理活动，切实保障全体股东特别是中小投资者的法定 权益。 一、独立董事的基本情况 （一）职业经历、学术资质及社会任职 金鉴中先生，1958年5月出生，汉族,中共党员，中国国籍，无境外永久居 留权，研究生学历，正高级会计师。1981年9月至1984年7月就读于上海立信会 计金融学院，1993年9月至1996年7月就读于华东师范大学。1976年4月至2004 年8月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 2024年度独立董事述职报告 2024年任期内，本人作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律规范及《公司章程》《独立董事履职指引》等制度要求。通过经营 数据核查参与董事会决策审议。现就2024年度任期内履职情况作述职报告如下： 一、独立董事的基本情况 张峰先生：1968年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1996年9月 毕业于西安交通大学，获电气工程学士及博士学位。1996年10月至今，任上海 交通大学电子信息与电气工程学院教师，2008年起任教授。2021年7月至今任 上海茸珅能源科技有限公司执行董事；2021年7月至今任上海茸燊能源科技发 展有限公司执行董事；2023年6月至今任上海领程能源科技发展有限公司监事。 2023年8月至今，任上海茸珅科技研究有限公司监事,财务负责人。2018年7月 4日至2024年6月25日，任本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其关联方担任任何职务，未 在公司及其关联方获取任何未公开披露的利益安排；履职期间 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人于2024会计年度的任期内严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海柏楚电子科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）与《上海柏楚电子科技股份有 限公司独立董事工作制度》等规范性文件要求，恪守勤勉义务。在董事会日 常运作及重大事项决策过程中，本人始终保持专业判断的独立性，依法对董 事会审议事项发表客观公正的意见，始终秉持公司整体利益至上的原则，切 实履行独立董事监督制衡职责，有效保障公司及全体股东尤其是中小投资者 的合法权利。现就2024年度任期内独立董事履职情况作出如下述职报告： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 习俊通先生：1963年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999年 5月毕业于西安交通大学，获材料成型学学士、硕士学位，机械工程学博士 学位。1986年至1994年4月，任职于西安交通大学，先后任助教、讲师、副教 授、教授。2002年3月至今，任职于上海交通大学，先后任副教授、 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职报告 作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海柏楚电子科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、公司《董事会审计委员会议事 规则》的有关规定，现将2024年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员为金鉴中（主任委员）、张峰、代田田。 公司于7月1日召开了第三届董事会第一次会议，完成了新一届董事会专门委员 会的选举工作，公司第三届董事会审计委员会成员调整为蒋骁先生、朱弘恣先 生、卢琳先生，蒋骁先生为审计委员会主任委员。 二、审计委员会年度会议出席情况 2024年度，审计委员会共召开 8 次会议，全体委员均亲自出席会议。 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审 | | | | | | | 审议通过《关于披露<公司 ...

容诚专字[2025]200Z0359 号 往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海柏楚电子科技股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0359 号 上海柏楚电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称柏楚电子）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 2 日出具了容诚审字 [2025]200Z2045 号的无保留意见审计 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会关于 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事蒋骁、曾赛星、朱弘恣的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查公司独立董事蒋骁、曾赛星、朱弘恣的兼职、任职情况以及其签 署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相 关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的 情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能 妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 2 日 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情 况的报告 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对容诚在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 公司前任会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执行完 2023 年度审计工作后，已连续 8 年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留 意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解 聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所的原因 鉴于在执行完本公司 2023 年度审计工作后，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务。为保证审计工作的独立性、客观性， 根据财政部、国务院国资委及证监会联合发布的《 ...

公告编号：2025-018 02 CONTENTS 目录 ·01· 董事长致辞 Chairman's Speech ·05· 人才发展 Talent Development ·06· 绿色发展 Green Development ·03· 责任治理 Responsible Governance ·07· 社会责任 Social Responsibility ·04· 创新发展 Innovation-Driven Development ·02· 关于柏楚 About BOCHU 2024 企业社会责任报告 2024 BOCHU Corporate Social Responsibility Report 03 01 董事长致辞 Chairman's Speech 董事长致辞 2024 企业社会责任报告 2024 BOCHU Corporate Social Responsibility Report 04 过去的2024年，是柏楚电子"持续奋进、协同作战"的一年。面对复杂多变的市场环境和日益激烈的竞争态势，我们主动求变，在挑战中寻找机遇，在创新中谋求发 展，同时始终不忘履行社会责任，坚持"让智慧工厂走进万千企 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将节余募集 资金中的 16,000 万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出 当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。保荐机构中信证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-014 上海柏楚电子科技股份有限公司 1 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《上海柏楚电子科技股份有 限公司募集资金管理制度》，将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项 账户集中管理，公 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2025-012 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述 募集资金于 2019 年 8 月 2 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到 ...