利润分配 - 每股现金红利0.1元[3] - 拟派发现金红利27,608,328.10元[7] - 公司回购专用账户1,302,040股不参与分配[5] 时间安排 - 股权登记日为2025/2/25，除权（息）日和发放日为2/26[3][9] - 方案经2025年第一次临时股东大会审议通过[4] 税收政策 - 不同持股期限自然人股东及基金税负不同[11][12] - 限售股等股东按10%税率扣税后每股派0.09元[12][13][14] 股价计算 - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.10元/股[8]

债券发行与交易 - 2022年3月15日发行387.40万张可转换公司债券，总额38,740.00万元[3] - 2022年4月12日阿拉转债在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股相关 - 2025年2月19日停止转股，2月26日起恢复转股[8] - 转股价格由19.99元/股调整为19.89元/股，2月26日起始[4][8] 股利分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[5]

借款信息 - 美国孙公司向控股股东徐久振借款额度不超60万美元，期限自2023年2月20日起不超1年[6] - 借款期限展期至2025年2月19日，后再展期至2026年2月19日[7][8] - 截至核查意见出具日，实际借款30.00万美元[9] 股东情况 - 徐久振和招立萍夫妇合计持股44.0151%，支配46.9536%表决权[8] 决策程序 - 独立董事同意将借款展期议案提交董事会审议[18] - 董事会审议通过借款展期议案[19] - 监事会、审计委员会、保荐人对借款展期事项无异议[20][21][22]

借款信息 - 美国孙公司向控股股东徐久振借款额度不超60万美元，年利率不超较低基准利率[3][6][12] - 借款期限自2023年2月20日起经两次展期至2026年2月19日[3][7][13] - 截至公告披露日，美国孙公司实际借款30.00万美元[9] 股东情况 - 徐久振和招立萍夫妇合计持股44.0151%，支配46.9536%表决权[3][8][10] 审议情况 - 借款及展期事项经董事会、监事会、独立董事专门会议等审议通过[6][7][13][4][16][17] 交易情况 - 本次关联交易未达审议标准，无需股东大会审议[9] - 关联交易遵循原则，定价公允，无损害利益情形[14][20] 交易影响 - 关联交易利于缓解美国孙公司资金紧张，开展海外业务[17]

| 证券代码：688179 | 证券简称：阿拉丁 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118006 | 转债简称：阿拉转债 | | 上海阿拉丁生化科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本次关联交易事项有利于缓解美国孙公司短期流动资金紧张问题，有利于公 司海外业务的开展。本次关联交易事项符合《公司法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易已 获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履 行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》 的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益， 不影响公司的独立性。综上，监事会同意本次美国孙公司向公司控股股东借款展 期暨关联交易进展事项。 议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大 ...

利润分配 - 2024年前三季度每10股派现金红利1元（含税）[5] - 权益分派方案2025年1月23日经股东大会通过[5] 公告安排 - 2025年2月20日披露权益分派和转股价格调整公告[7] 转股安排 - 2025年2月19日至登记日“阿拉转债”停转[3][7] - 登记日后首个交易日“阿拉转债”恢复转股[7] - 欲享权益分派可在2月18日前转股[7] 其他信息 - 证券代码688179，简称阿拉丁，转债代码118006，简称阿拉转债[1] - 联系部门为证券事务部，电话021 - 50560989，邮箱aladdindmb@163.com[8] - 公告发布于2025年2月14日[9]

上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 登《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 通知》（以下简称"《召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》"），将本次股东大 会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的 日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。 2025 年 1 月 9 日，股东徐久振提出临时提案；公司于 2025 年 1 月 10 日在 指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上刊登了《上海阿拉丁生化科技股份有 限公司关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（以下简称"《临 时提案公告》"）。除增加临时提案外，本次股东大会的 ...

会议基本信息 - 2025年1月23日在上海浦东新区召开股东大会[5] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合[6] - 见证律所是上海市锦天城律师事务所[10] 参会人员情况 - 61名股东和代理人参会，表决权占比48.8736%[4] - 9名董事7人出席，3名监事1人出席[7] 议案表决结果 - 2024年前三季度利润分配方案同意率99.9019%[8] - 补选独立董事议案得票率96.3914%[8] - 5%以下股东对利润分配方案同意率98.2727%[9] - 5%以下股东对补选议案得票率36.4379%[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计2024年度净利润12,084.73 - 12,876.08万元，同比增加40.80% - 50.02%[4] - 归属于母公司所有者的净利润10,371.15 - 11,029.62万元，同比增加20.83% - 28.51%[4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润10,209.11 - 10,867.59万元，同比增加22.34% - 30.23%[4] 上年业绩数据 - 上年利润总额9,490.56万元，归属于母公司所有者的净利润8,582.91万元，扣非净利润8,344.86万元[5] - 上年基本每股收益0.49元[5] 业绩增长原因 - 业绩增长原因包括依托产品优势研发新品、市场推广、优化销售环节及子公司纳入合并范围[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[5,8,9] - 未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

业绩与分红 - 2024年前三季度净利润72,569,235.76元[16] - 拟每10股派现1元，派现27,608,328.10元[16] - 派现占前三季度净利润比例38.04%[16] 股本情况 - 截至2024年12月20日总股本277,385,321股[16] - 扣除回购后剩余276,083,281股[16] 股东大会 - 2025年1月23日14点30分上海开会[13] - 审议利润分配和补选独立董事议案[4][13][19] 独立董事 - 黄遵顺任期将满六年[19] - 提名马如适为独立董事候选人[19]