被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; l (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; 湖北华强科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北华强科技股份有限公司董事会,现提名刘颖斐为 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与湖北华强科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名 ...

湖北华强科技股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11357 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了湖北华强科技股份有限公司（以下简称华强科技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是华强科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定 风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 中国• ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-020 一、独立董事辞职情况 公司董事会于近日收到刘景伟先生递交的书面辞职报告，刘景伟先生因其个 人工作原因申请辞去公司独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员（召集人）、 董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 由于刘景伟先生的辞职将导致公司独立董事少于董事会成员的三分之一且独立 董事中欠缺会计专业人士，因此刘景伟先生将继续履行董事会及相应专委会职责 至新任独立董事选举产生之日。截至本公告披露日，刘景伟先生未持有公司股票。 刘景伟先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 1 二、变更独立董事情况 湖北华强科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事、董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华强科技 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华强 科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的华强科技 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 湖北华强科技股份有限公司 涉及财务公司关联 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-019 湖北华强科技股份有限公司 关于调整部分募投项目实施方案及新增募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华强科技"）于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议 通过了《调整部分募投项目实施方案及新增募投项目的报告》，同意公司调整部 分募投项目实施方案及新增募投项目的事项。 1 2. 募集资金三方监管协议情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及华泰联合证券已于 2021 年 12 月 1 日与交通银行股份有限公司宜昌分行、中国银行股份有限公司三峡分行、 中国建设银行股份有限公司宜昌高新科技支行、中信银行股份有限公司宜昌分行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异。 2022 年 10 月 26 日，经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第 十次会议审议通过，公司将 ...

湖北华强科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，湖北华 强科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）2024 年度审计工作过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为立信在资质条件等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见。具体情况如下： 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下： 签字注册会计师（项目合伙人）1：许培梅，2001 年成为注册会计师，2008 一、资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项均为公司正常经营业务需要，遵循了公平、公正、 公开的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司、无关联关系股东及广大 中小股东的合法权益，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因此而对 关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的 议案》，董事会会议上，关联董事唐伦科先生、张亚昌先生、邹晓丽女士、顾道 坤先生回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。表决程序符合《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：5 票同意，0 票反对，4 票回避，0 票弃权。 公司于同日召开第二届监事会第八次会议， ...

公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

| | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | 三、 | 2024 | 年度募集资金使用情况对照表 | 1-3 | 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11358 号 关于湖北华强科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11358号 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强 科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金 专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 华强科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、上海证券交易所科 ...