华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司2024年度金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 为了规范公司与兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称"兵装财司"） 之间的业务往来，公司与兵装财司于 2022 年 4 月 26 日签订《金融服务协议》（以 下简称"协议"），协议有效期为自协议生效日起三年。协议主要条款内容如下： 1、签订主体 甲方：湖北华强科技股份有限公司 乙方：兵器装备集团财务有限责任公司 2、服务内容 乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方依法提供以下金融服务： （1）结算服务 ①乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业 务相关的辅 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对华强科技拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 8,620.62 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价为人民 币 35.09 元，募集资金总额为人民币 302,497.56 万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币 21,282.47 万元，实际募集资金净额为人民币 281,215.08 万元。以上 募集资金到位情况已 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪川，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学法学学士， 哈佛大学法学硕士，中国律师及美国纽约州律师，中国国际经济贸易仲裁委员会 仲裁员，深圳国际仲裁院仲裁员，南京仲裁委员会仲裁员，北京安杰世泽律师事 务所合伙人。历任中国国际信托投资公司中信律师事务所律师，英国高伟绅律师 事务所（Clifford Chance）伦敦、中国香港办公室访问律师，美国世达法律事务 所（Skadden, Arps）律师，北京怡文律师事务所合伙人，北京市世泽律师事务所 创始合伙人。现任北京安杰世泽律师事务所执委合伙人；现兼任江西智锂科技股 份有限公司董事（非上市公司）、航天智造科技股份有限公司独立董事、北京新 兴东方航空装备股份有限公司独立董事，2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景伟，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融专业，硕士研 究生学历，中国注册会计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 历任林业部林业基金管理总站贷款处干部、北京林业大学经济管理学院教师、北 京金城园林公司副总经理、岳华会计师事务所有限责任公司合伙人。现任信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；现兼任非上市公司职务包括：首程控 股有限公司非执行董事，北京琴宗文化艺术有限责任公司监事，北京信永中和普 信管理咨询有限公司经理、执行董事，信永中和工程管理有限公司董事，北京全 电智领科技有限公司董事，信永中和管理咨询有限责任公司经理，信达金融租赁 有限公司独立董事，远洋集团控股有限公司独立董事；兼任北京燕京啤酒股份有 限公司独立董事（上市公司），2020 年 9 月至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司 ...

综上，我们同意提名刘颖斐女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议进行审议。 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 21 日 湖北华强科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北华强科技股份有限公司章 程》等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人 的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人刘颖斐女士的个人履历等相关 资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得 担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司")独立董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运 作，充分发挥独立董事及专门委员会的作用。现将 2024 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、 2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 4 次股东大会。按照《公司章程》《湖 1 一、独立董事的基本 ...

湖北华强科技股份有限公司2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 64,982,273.26 | 121,337,392.45 | -46.44 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,883,115.36 | 14,14 ...

湖北华强科技股份有限公司 2024 年年度报告 湖北华强科技股份有限公司2024 年年度报告 1 / 277 公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 刘景伟 | 工作原因 | 刘洪川 | 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人孙光幸、主管会计工作负责人孙岩及会计机构负责人（会计主管人员）章博声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-016 湖北华强科技股份有限公司 关于2024年度计提（转回）资产减值准备的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提（转回）资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策、会计估计等相 关规定，为真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况， 公司对合并报表范围内的 2024 年末可能出现减值迹象的应收账款、存货等资产 进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对 2024 年度可能发 生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备。 公司 2024 年度计提各项资产减值准备影响当期损益金额合计-9,073,236.43 元。具体情况如下表所示： 单位：元 ...

湖北华强科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人刘颖斐,已充分了解并同意由提名人湖北华强科技股份有限 公司董事会提名为湖北华强科技股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任湖北华强科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...