证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-005 江西晨光新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日召开第 三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因离职，公司同意将2021 年限制性股票激励计划和2024年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但 尚未解除限售的合计6.042万股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于 2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于回购注 销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。公司已在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"）开设了回购专用证券账户（账 户号码：B886224740），上述股份已于2024年12月27日完成回购过户及注销手 续，公司总股本由313,417,780股变更为31 ...

关于募投项目进展的公告 为进一步延伸产业链，丰富产品线，提高公司竞争力，公司于2021年11月17日召开了 第二届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材 料项目"的议案》，同意投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"，项目总投资金额为 1.5亿元。具体内容详见公司于2021年11月18日在中国证监会指定信息披露网站披露的《晨 光新材关于公司投资建设"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"的公告》（公告编号：2021- 047）。 综合考虑公司经营发展战略和业务发展布局，公司分别于2022年1月26日召开了第二 届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于2022年2月11日召开了2022年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原来募 集资金投资项目之一"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"尚未使用的募集资金 3,819.94万元人民币（含原项目募集资金本金3,698.98万元及截至2022年1月25日现金管理 收益和利息收入120.96万元）全部用于投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"，不足部分 以公司自有资金投入。具体内 ...

净利润情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润3300万元至4800万元，同比减少52.58%至67.40%[3][4] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润770万元至1150万元，同比减少80.26%至86.78%[3][5] - 2023年年度利润总额11057.63万元，归属上市公司股东净利润10123.02万元[7] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润5825.61万元，基本每股收益0.32元/股[7][8] 2024年净利润影响因素 - 子公司投产初期和建设费用增加影响2024年净利润[9] - 2024年收到政府补助和闲置资金管理收益减少影响净利润[9] - 2024年资产减值增加，主要是存货跌价准备产生的减值损失[9] 2025年经营规划 - 2025年公司将贯彻“优化提质”，提高整体经营质量[9] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，暂无重大不确定因素[6][11] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年度报告为准[12]

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 002 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2025]第 002 号 致：江西晨光新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（以下简称"《公司法》"）和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《江西晨光新材料股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江西晨光新材料股份有限公司 股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，北京金 诚同达（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受江西晨光新材料股份有 限公司（以下简称"晨光新 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-001 江西晨光新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 200,758,983 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 64.0671 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《中 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江 西晨光新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 271 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-38862288 传真：021-38862288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2021 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得 ...

| 回购股份数量（股） 60,420 | 注销股份数量（股） 60,420 | 注销日期 年 | 2024 | | | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 12 | | | | | | | | | 月 | | | | | | | | | 27 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-076 江西晨光新材料股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：由于 6 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合江西 晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年限制性股票激励计划、 2024 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述 激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 6.042 万股； 本次注销股份的有关情况 公司于2024年10月30日召开第 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及回购注销事项的 法律意见书 金沪法意[2024]第 272 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：021-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 晨光新材、公司 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、2024 年激 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 励计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | | | 划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 | | | | 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到 | | | | 本激励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按 ...

江西晨光新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股 份有限公司会议室 股东大会召开日期：2025年1月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 9 日 至 2025 年 1 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2024-073 江西晨光新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章 程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范 围并修改<公司章程>的议案》，现将注册资本、经营范围变更及《江西晨光新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况公告如下： 经依法登记，公司的经营范围是：化工产品生产（不含许可类化工产品）， 化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品）， 专用化学产品销售（不含危险化学品），合成材料制造（不含危险化学品），合 成材料销售，新型催化材料及助剂销售；表面功能材料销售，炼油、化工生产专 用设备销售，固体废物治理，新材料技术推广服务，工程和技术研究和试验发展， 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，危险化学品 ...