■ 在担保预计额度内，合并报表范围内的各控股子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公 司）可按照实际情况内部调剂使用；调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时 资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。 二、被担保人的基本情况 （一）宁夏晨光新材料有限公司 统一社会信用代码：91640500MABM9AWR83 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （上接1005版） 成立日期：2022年5月24日 注册地址：宁夏回族自治区中卫市工业园区云天中卫众创空间四楼 经营范围：化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专 用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型催化材 料及助剂销售；表面功能材料销售；炼油、化工生产专用设备销售；固体废物治理；新材料技术推广服 务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；非食用盐销售（依法须经批准的项目，经相关部门 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日14点在江西九江湖口县公司会议室召开[3] - 网络投票2025年6月5日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 本次股东大会审议11项议案，2025年4月26日已披露[8][10] 议案相关 - 特别决议议案为议案7、议案10[13] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7、8[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月28日[17] - 不同类型股东登记需持相应材料[19] - 信函或邮件登记2025年6月3日16:00前送达，现场登记同日9:00 - 16:00[19][20] - 现场登记地点为江西九江湖口县公司[20] 联系方式 - 联系地址为江西九江湖口县公司，联系人冯依樊，电话025 - 86199510，邮箱jiangxichenguang@cgsilane.com[22]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-008 江西晨光新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西晨光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以书 面方式发出第三届监事会第十次会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日在江西省九 江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议由监事会主席葛利伟先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求 等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展， 有利于维护股东的长远 ...

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2025年4月24日召开，7位董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][9][15][21][22][23][24] 薪酬与报告 - 2024年度公司董事长丁建峰薪酬116.87万元，董事、总经理丁冰142.81万元[6] - 保荐机构对2024年度募集资金报告无异议，会计师事务所进行鉴证[14] - 《关于公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》议案表决通过[19] 计划与激励 - 调整2024 - 2026年员工持股计划之首期受让价格议案通过[25] - 2024 - 2026年员工持股计划首期待解锁股票660,032股将回购注销[26] - 2024年限制性股票激励计划456,000股将回购注销[27]

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-014 江西晨光新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月 修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司已连续三个会计年度进行现金分红，本年度净利润为正值且母公司报表 年度末未分配利润为正值，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下： | ...

股票回购 - 公司决定回购注销2024年限制性股票激励计划456,000股[2] - 董事会提议回购注销2024 - 2026年员工持股计划首期660,032股[2] - 拟回购注销股票共计1,116,032股[3] 股本与资本变化 - 回购后总股本将由313,357,360股减至312,241,328股[3] - 回购后注册资本将由313,357,360元减为312,241,328元[3] 债权申报 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为南京江宁区金源路8号2幢8楼证券部[5] - 申报时间为2025年4月26日起45天内工作日时段[5] - 申报联系人是冯依樊，电话025 - 86199510[5]

限制性股票相关 - 限制性股票回购数量为456,000股[2] - 限制性股票回购价格为6.13元/股加银行同期存款利息[2] - 2024年激励对象人数由46名变更为43名，拟授予数量由120.00万股变更为117.00万股[5] - 2024年实际授予对象43人，实际授予数量117.00万股[6] - 限制性股票初始授予价格为6.23元/股，2023年度权益分派后调整为6.13元/股[12] 业绩考核与回购 - 2024年第一个解除限售期公司层面业绩考核，营收增长率触发值15%、目标值20%，净利润增长率触发值25%、目标值30%[8] - 因未达业绩考核目标，需回购注销456,000股限制性股票[10] - 公司层面解除限售比例：A≥An或B≥Bn时为100%；Am≤A＜An或Bm≤B＜Bn时为80%；A＜Am且B＜Bm时为0%[9] 财务数据 - 2024年度公司营业收入为115,965.35万元[10] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润4,136.01万元[10] - 2024年度剔除股权激励等股份支付费用影响后的净利润为4,658.44万元[10] - 2024年较2023年营业收入增长率为-0.42%，2023年度营收为116,456.03万元[18] - 2024年较2023年净利润增长率为-55.13%，2023年度剔除相关费用后净利润为10,381.09万元[18] 回购后续影响 - 本次回购资金来源为公司自有资金[14] - 回购注销后公司总股本将由313,357,360股减少至312,901,360股[15][17] - 有限售条件流通股本次变动前为1,140,000股，变动数为-456,000股，变动后为684,000股[16] 审批情况 - 董事会薪酬与考核委员会因业绩考核未达标，同意回购注销456,000股限制性股票[18] - 监事会同意回购注销456,000股限制性股票[19][20] - 法律意见书和独立财务顾问意见认为本次回购注销符合相关规定，需继续履行信息披露和后续手续[21][22]

RSM 容诚 审计报告 江西晨光新材料股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0455 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25L 日 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-123 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z0455 号 江西晨光新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江西晨光新材料股份有限公司(以下简称晨光新材)财务报表 ...

国元证券股份有限公司 关于 江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 二〇二五年四月 1 | | | 释 义 | 晨光新材、本公司、 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 国元证券股份有限公司 | | 独立财务顾问 | | | | 本独立财务顾问报 | 指 | 《国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就及 | | 告、本报告 | | | | | | 回购注销部分限制性股票之独立财务顾问报告》 | | 本激励计划、本计 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划 2024 | | 划 | | | | 《2024 年激励计划 | 指 | 江西晨光新材料股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2024 | | （草案）》 | 案） | | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 | | 限制性股 ...

审计相关 - 审计对象为晨光新材2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[6] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 晨光新材于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] 其他 - 报告日期为2025年4月24日[13] - 容诚会计师事务所注册资本8811.5万元[14]