预测净利润 - 青岛威奥轨道股份有限公司预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,390.91万元到3,586.36万元[4] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为2,519.11万元到3,778.66万元[5] - 公司预计2024年半年度净利润将扭亏为盈[7] - 公司上年同期净利润为-27,225,361.08元，扣除非经常性损益后的净利润为-41,824,409.51元[9] 业绩预盈原因 - 公司本期业绩预盈的主要原因包括国内铁路行业向好发展机会、产品销售结构变化、长账龄应收账款收回等[10]

股东持股 - 控股股东宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[3] - 孙汉本持股38,220,384股，占公司总股本9.73%[10] - 孙继龙持股13,650,191股，占公司总股本3.47%[10] - 青岛威奥股权投资有限公司持股3,806,833股，占公司总股本0.97%[10] 股份质押 - 宿青燕本次解除质押6,500,000股，累计质押62,300,000股[3][5] - 孙汉本累计质押8,900,000股，占其持股23.29%[3] - 孙继龙累计质押3,500,000股，占其持股25.64%[10] - 控股股东及其一致行动人累计质押74,700,000股[3] 业务时间 - 质押及解除质押业务于2024年6月27日和7月2日完成[5][6]

股东持股 - 控股股东宿青燕持股98,619,925股，占总股本25.10%[3] - 孙汉本持股38,220,384股，孙继龙持股13,650,191股等[10] 股份质押 - 宿青燕本次解除质押4,500,000股，质押6,000,000股[5][7] - 宿青燕累计质押68,800,000股，占其持股69.76%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押72,300,000股，占总股本18.40%[3] 时间信息 - 解除质押2024年6月24日，质押起始2024年6月26日[5][7] - 公告披露日为2024年6月27日[11]

业绩总结 - 2021 - 2023年威奥畅通累计扣非归母净利润17169.50万元，完成16500.00万元承诺目标[2][4][20] - 2023年威奥畅通营业收入15962.76，净利润5087.16；2024年1 - 3月营收944.24，净利润52.72[11] 市场扩张和并购 - 公司拟3150万元收购青岛金丰亨持有的威奥畅通5%股权，完成后将持有100%股权[2][4][11] - 本次交易构成关联交易，金额3150万元，过去12个月无同类关联交易[3][5][6] - 第三届董事会第十九次会议非关联董事6票同意通过收购议案，无需提交股东大会审议[7][22] 数据相关 - 青岛金丰亨2023年末总资产3825.88万元、净资产3150.88万元，2024年3月末总资产3826.92万元、净资产3151.92万元[8] - 青岛金丰亨2023年净利润259.36万元，2024年1 - 3月净利润1.04万元，近两年一期营业收入均为0 [8] - 威奥畅通2023年末总资产28980.24万元，2024年3月末总资产28549.04万元[9] - 2023年威奥畅通负债总额4498.36，2024年1 - 3月为4014.44；2023年净资产24481.88，2024年1 - 3月为24534.60[11]

业绩总结 - 2023年年度A股每股现金红利0.20元[2] - 以总股本392,886,000股为基数，派发现金红利78,577,200元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/5[2][6] - 利润分配方案于2024年5月17日股东大会审议通过[3] 税收情况 - QFII和沪股通股东税后每股派现0.18元[9] - 部分个人股东及基金持股超1年暂免个税，每股派现0.20元[8] - 其他机构和法人股东税前每股派现0.20元[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系部门为证券投资部，电话0532 - 81107030[10]

股东大会信息 - 2024年4月18日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14点在青岛公司会议室现场召开[5] 投票情况 - 现场6名股东代表207,226,453股，占比52.7447%[6] - 网络5名股东代表45,600股，占比0.0116%[6] - 共11名代表207,272,053股，占比52.7563%[7] 会议结果 - 审议通过13项议案[10][11] - 召集、召开等程序合规，决议有效[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人11人[3] - 出席股东所持表决权股份207,272,053股，占比52.7563%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决结果 - A股多项议案同意票数207,256,153，比例99.9923%[6] - 5%以下股东部分议案同意票数3,836,533，比例99.5872%[15] 会议基本信息 - 2024年5月17日于青岛召开股东大会[3] - 采取现场与网络投票结合方式表决[3] - 见证律所是北京市中伦律师事务所[17]

市场扩张和并购 - 2020年11月18日公司收购威奥畅通95%股权，对价63000万元[11] 业绩总结 - 威奥畅通2021 - 2023年累计扣非归母净利润17169.50万元[13] - 业绩承诺期内累计完成扣非净利润高于承诺数，无需补偿[13][14] 业绩承诺 - 威奥畅通2021 - 2023年扣非净利润承诺分别不低于4100万、5800万、6600万元[12] - 2021 - 2023年累计承诺业绩为16500万元[12] 各年业绩 - 2021年威奥畅通扣非归母净利润4648.25万元[13] - 2022年威奥畅通扣非归母净利润6946.94万元[13] - 2023年威奥畅通扣非归母净利润5574.31万元[13] 其他金额 - 金额为5340万元[19]

会议信息 - 2024年5月20日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年Q1业绩暨现金分红说明会[4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[5] 报告披露 - 2024年4月18日、27日分别披露2023年年报和2024年Q1季报[4] 投资者参与 - 2024年5月14 - 17日16:00前可预征集提问[5] - 2024年5月20日11:00 - 12:00可在线参与[7] - 可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[7] 人员与联系 - 参加人员有董事长孙汉本、总经理孙继龙等[7] - 联系人是证券投资部，电话0532 - 81107030，邮箱zqtz@victall.com[8][9] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入1,179,596,328.23元[17] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为256,436,321.06元[17] - 2023年度年末母公司报表中期末未分配利润为104,051,271.57元[39] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税），拟派发现金红利78,577,200元（含税），现金分红占2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为30.64%[39] - 2023年度公司支付董事薪酬共计369.16万元[50] - 2023年度公司支付的监事人员薪酬共计134.87万元[80] - 2023年公司聘用致同所审计服务费用为235万元，其中财报审计费140万元，内控审计费30万元[47] 专利情况 - 截至2023年末公司共荣获有效专利449项[18] - 截至2023年末公司发明专利29项[18] - 截至2023年末公司实用新型专利341项[18] - 截至2023年末公司外观设计专利79项[18] 会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14点在青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室召开[11] - 2023年公司按法定程序召开董事会会议11次[26] - 2023年审计委员会召开1次，审议《关于轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目延期的议案》[31] - 2023年度监事会共召开五次会议[72] - 2023年度公司共召开3次股东大会[73] 行业数据 - “十四五”期间海外客运轨道车辆新造年需求约200亿元/年[20] - 2035年高铁里程将达7万公里，“十四五”期间高铁新里程预计1.2万公里左右[21] 业务发展 - 2024年公司将深耕轨交业务，培育富氧健康舱、汽车配件等新业务[24] - 公司太阳能光伏发电项目于2023年11月正式运行使用[19] 战略方针 - 公司奉行“产品领先、市场突破、效率驱动、分配改革、威奥‘智’造”战略方针[23] - 公司将围绕发展战略，以降本、增效、提质为目标实现企业数字化[19] 财务规划 - 2024年度独立董事每人每年薪酬8万元（含税）[49] - 2024年度兼任非独立董事的公司员工每人每年薪酬不超120万元（含税）[49] - 2024年度公司及子公司债务融资额度不超210,000万元[53] - 2024年度公司预计对外担保总额度为190,000万元[56] - 2024年度公司接受担保额度预计不超950000万元[59] 公司资质 - 公司于2021年12月被认定为国家级工业设计中心[18] - 公司于2022年2月23日被认定为（第28批）国家级企业技术中心[18] 利润分配 - 公司现金分红以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[63] - 利润分配政策调整需出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[65][66] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成利润分配事项[66] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[66] 制度相关 - 公司拟制定《青岛威奥轨道股份有限公司会计师事务所选聘制度》[68] - 公司独立董事提交《青岛威奥轨道股份有限公司2023年度独立董事述职报告》[70] 子公司担保 - 青岛科达智能电气有限公司资产负债率90.22%，2024年预计担保额度10,000万元，占比3.62%[57] - 青岛威奥精密模具有限公司资产负债率109.75%，2024年预计担保额度10,000万元，占比3.62%[57] - 长春威奥轨道交通科技有限公司资产负债率79.98%，2024年预计担保额度10,000万元，占比3.62%[57] - 丹纳威奥贯通道系统（青岛）有限公司资产负债率92.30%，2024年预计担保额度10,000万元，占比3.62%[57] - 青岛罗美威奥新材料制造有限公司资产负债率67.68%，金额61700万元，占比22.35%[58] - 唐山威奥轨道交通设备有限公司资产负债率62.54%，金额10000万元，占比3.62%[58] - 成都威奥畅通科技有限公司资产负债率33.83%，金额20000万元，占比7.25%[58] - 威奥汽车技术（唐山）有限公司资产负债率1.67%，金额3000万元，占比1.09%[58] - 威奥汽车技术（常州）有限公司资产负债率48.03%，金额5000万元，占比1.81%[58] - 威奥汽车技术（沈阳）有限公司资产负债率4.59%，金额2000万元，占比0.72%[58]