股东大会信息 - 2025年5月16日14点在青岛召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月16日[7][8] - 审议11项议案，含2024年度董事会、财务决算报告[10][11] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月12日，A股代码605001[16] - 会议登记时间为2025年5月13日[18][19] - 会期半天，出席者费用自理[20]

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-018 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （三）本次监事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 （五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 （一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥 轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次监事会会议通知和议案材料于 202 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-015 青岛威奥轨道股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛 威奥轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2025 年 4 月 15 日以书面形式送达 全体董事。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长孙汉本先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-014 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每股派发现金红利 0.10 元（含税），不转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 58,517,374.39元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税）。截至2024年12月 31日，公司总股本392,886,000，以此计算 ...

募资情况 - 公司首次公开发行A股7556.00万股，发行价16.14元/股，募资总额12.195384亿元，净额11.2889668679亿元[1] - 募集资金投资项目为轨道交通车辆配套装备（青岛）建设项目等[2] 资金管理 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过用不超5亿闲置募资买理财产品议案[13][14] - 投资期限不超12个月，可循环滚动使用，保荐机构无异议[7][16] - 理财产品为银行保本型或结构性存款，公司将控风险保用途[5][10]

内部控制审计报告 青岛威奥轨道股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字（2025）第 110A017899 号 青岛威奥轨道股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"威奥股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是威奥股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表营业收入152,783.45万元，主营业务收入150,616.91万元，占比98.58%[8] - 2024年末公司资产总计47.55亿元，上年年末为48.58亿元[25] - 2024年末负债合计20.48亿元，上年年末为20.98亿元，减少约2.35%[27] - 2024年净利润5501.96万元，上期为2.58亿元，减少约78.68%[32] - 2024年基本每股收益0.14元，上期为0.65元，减少约78.46%[32] 资产情况 - 2024年末流动资产29.06亿元，上年年末为30.48亿元[25] - 2024年末非流动资产18.48亿元，上年年末为18.09亿元[25] - 2024年末货币资金4.36亿元，上年年末为5.46亿元[25] - 2024年末应收票据4.16亿元，上年年末为1.39亿元[25] - 2024年末应收账款8.14亿元，上年年末为10.65亿元[25] - 2024年末存货11.18亿元，上年年末为9.21亿元[25] - 2024年末固定资产7.42亿元，上年年末为8.01亿元[25] - 2024年末在建工程1.21亿元，上年年末为0.26亿元[25] 收购与商誉 - 截至2024年12月31日，收购成都威奥畅通科技有限公司确认商誉46,665.42万元，计提减值1,911.18万元，净值44,754.24万元，占比9.41%[11] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额分别为2.27亿美元、 - 0.31亿美元、 - 0.32亿美元、0.65亿美元[35] - 投资活动现金流量净额分别为0.53亿美元、 - 1.79亿美元、2.36亿美元、2.95亿美元[35] - 筹资活动现金流量净额分别为 - 3.54亿美元、 - 2.01亿美元、0.64亿美元、 - 0.02亿美元[35] 股东权益 - 2024年末公司股东权益合计21.42亿元，年初为21.84亿元，减少4186.93万元[38] 股份情况 - 公司原注册资本22,666.00万元，2020年发行股票后增至30,222.00万元，2021年转增后增至39,288.60万元[42] - 截至2024年12月31日，公司股份总数为39,288.60万股[43] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[48] - 非同一控制下企业合并，合并成本为购买日付出资产等公允价值[49] - 公司外币业务按交易发生日即期汇率折算[59] 税务政策 - 公司2023 - 2025年度通过高新技术企业认定，减按15%的税率缴纳企业所得税[193] - 2023年1月1日至2027年12月31日，部分子公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[198] - 公司出口轨道交通设备内装产品符合增值税出口退税条件，享受增值税出口退税政策[199]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加10次，亲自和通讯出席各10次，缺席0次；股东大会出席2次，均亲自出席[5] 公司决策 - 2024年召开董事会提名委员会1次，审议补选董事议案；独立董事专门会议1次，审议收购股权议案[6] 报告披露 - 公司按时披露2023年年度、2024年各季度报告及内控评价报告[11] 审计与薪酬 - 2024年续聘致同会计师事务所为审计机构，通过高管薪酬方案[12][13] 股权收购 - 2024年独立董事专门会议审议通过收购成都威奥畅通科技有限公司股权议案[15]

2024 年度独立董事述职报告 本人罗福凯，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2024 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗福凯，1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 博士学位。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、咨询等服务，未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处 取得 ...

一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘华义，1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权， 博士学位。1995 年 12 月至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职，2024 年 2 月至今 于青岛工学院任职，现任青岛工学院教授、教学督导。2022 年 12 月至今，担任 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 青岛威奥轨道股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人刘华义，作为青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定，保持独立董事的独立性和职业操守，在 2024 年度工作中，勤勉、 尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议各项会 议议案，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行职责的情况述职如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也没有为公司提供财务、法律、咨 ...